证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-001
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届董事会第十二次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月31日以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，会议通知于2024年12月27日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长刘志刚先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司控股子公司为盘活土地资产对外投资的议案》。
　　为盘活公司土地资产，提升公司的土地价值，通过打造文创产业园宣传公司业务及产品，进一步扩大品牌影响力，增强公司的市场竞争能力，同意公司控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司出资1,470万元与长沙滨江记忆商业管理有限公司、株洲新芦淞产业发展集团有限公司合作投资设立芦淞1937文创产业园有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于控股子公司为盘活土地资产对外投资的公告》（公告编号：临2025-002）。
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更非独立董事的议案》。
　　本议案已经公司提名委员会审议通过。
　　同意提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴志利先生将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。
　　该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于变更非独立董事的公告》（公告编号：临2025-003）。
　　三、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司定于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东大会。
　　具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关于召开2025年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：临2025-004）。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-002
　　湖南华升股份有限公司关于控股子公司为盘活土地资产对外投资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：芦淞1937文创产业园有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准，以下简称“芦淞1937”）。
　　● 投资金额：芦淞1937注册资本为人民币3,000万元，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司湖南华升株洲雪松有限公司（以下简称“雪松公司”）出资1,470万元，持股比例为49%；长沙滨江记忆商业管理有限公司（以下简称“滨江记忆”）出资1,380万元，持股比例为46%；株洲新芦淞产业发展集团有限公司（以下简称“芦淞集团”）出资150万元，持股比例为5%。
　　● 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
　　● 风险提示：截至本公告披露之日，本次参股设立的公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展，存在一定不确定性；新设参股公司在未来经营过程中，面对国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素的影响，可能存在业务进展迟缓等不能实现预期效益的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资基本情况
　　为盘活公司土地资产，提升公司的土地价值，通过打造文创产业园宣传公司业务及产品，进一步扩大品牌影响力，增强公司的市场竞争能力，公司控股子公司雪松公司与滨江记忆、芦淞集团参股合作成立芦淞1937，以文化旅游为特色，以商业为配套，打造一个工业文化旅游聚集地。芦淞1937注册资本为3,000万元，雪松公司出资1,470万元，持股比例为49%；滨江记忆出资1,380万元，持股比例为46%；芦淞集团出资150万元，持股比例为5%。
　　（二）董事会审议情况
　　2024年12月31日，公司第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司控股子公司为盘活土地资产对外投资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，该投资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　（三）根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司重大资产重组管理办法》，该投资事项不构成关联交易和重大资产重组。
　　二、交易对方的基本情况
　　（一）长沙滨江记忆商业管理有限公司
　　公司名称：长沙滨江记忆商业管理有限公司
　　统一社会信用代码：91430104MA4R4BB51B
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2020年2月13日
　　注册资本：500万元（已实缴）
　　法定代表人：马奇斯
　　注册地址：湖南省长沙市岳麓区岳麓街道潇湘中路328号麓枫和苑5栋4001房
　　经营范围：一般项目：商业综合体管理服务；物业管理；停车场服务；房地产经纪；企业管理；酒店管理；餐饮管理；商务代理代办服务；非居住房地产租赁；住房租赁；土地使用权租赁；居民日常生活服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告发布；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　股权结构：长沙斯普特商业管理有限公司持有滨江记忆90%的股权，长沙市历史建筑保护开发有限公司持有滨江记忆10%的股权。
　　关联关系说明：滨江记忆与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
　　最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　（二）株洲新芦淞产业发展集团有限公司
　　公司名称：株洲新芦淞产业发展集团有限公司
　　统一社会信用代码：91430200587032211Y
　　企业类型：其他有限责任公司
　　成立日期：2011年12月14日
　　注册资本：134,228万元（已实缴）
　　法定代表人：刘晓波
　　注册地址：株洲市芦淞区太子路925号
　　经营范围：服饰城、航空城土地一级开发；服饰城、航空城土地二级开发；服饰城、航空城基础设施投资与建设；服饰城、航空城标准厂房投资建设及租赁；服饰城、航空城动迁农民安置小区（含小区商业地产）开发与建设；服饰城、航空城的创新型配套服务及其他经营；服饰产业和通用航空产业的战略性股权投资；芦淞服饰市场群的提质改造投资；建材销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　股权结构：株洲市人民政府国有资产监督管理委员会持有芦淞集团57.5371%的股权，株洲市国有资产投资控股集团有限公司持有芦淞集团37.4959%的股权，湖南省国有投资经营有限公司持有芦淞集团4.967%的股权。
　　关联关系说明：芦淞集团与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均不存在关联关系。
　　最近一年及一期的主要财务数据如下：
　　单位：元
　　■
　　三、投资标的基本情况
　　公司名称：芦淞1937文创产业园有限公司（暂命名，具体以市场监督管理局核准为准）
　　注册资本：人民币3,000万元
　　公司性质：有限责任公司
　　注册地址：湖南株洲芦淞区内（具体以市场监督管理局核准为准）
　　股权结构：雪松公司出资1,470万元，持股比例为49%；滨江记忆出资1,380万元，持股比例为46%；芦淞集团出资150万元，持股比例为5%。
　　四、意向合作协议的主要内容
　　(一)合作主体
　　股东甲：湖南华升株洲雪松有限公司
　　股东乙：长沙滨江记忆商业管理有限公司
　　股东丙：株洲新芦淞产业发展集团有限公司
　　(二)公司及项目概况
　　1.公司概况
　　公司名称为芦淞1937文创产业园有限公司（最终以工商登记预名核准为准）；注册资本为人民币：3000万元。
　　2.项目概况
　　根据株洲市政府的整体规划，将项目打造为文创产业园。地块规划总用地面积约230亩。
　　(三)股东出资和股权结构
　　股东均以货币出资，雪松公司认缴注册资本1470万元，持有其49%股权；滨江记忆认缴注册资本1380万元，持有其46%股权；芦淞集团认缴注册资本150万元，持有其5%股权。
　　(四)股东分工
　　雪松公司牵头组织制定芦淞1937的发展战略、经营方针，支持协助芦淞1937争取省、市优惠政策。
　　滨江记忆牵头组织项目的整体策划、设计、建设、招商和运营等工作，并在项目需要时负责筹资。
　　芦淞集团牵头组织对芦淞1937各项工作的监督，支持协助芦淞1937争取株洲市优惠政策。
　　（五）利润分红及盈亏承担
　　利润分红：每个自然年度为一个经营周期，每个经营周期届满后6个月内进行周期结算。
　　在芦淞1937盈利的前提下，每年参照《公司法》在提取法定公积金后，由股东会决议分配净利润的分红比例，分红比例不低于百分之六十。
　　亏损承担：芦淞1937以其全部财产对其债务承担责任，全体股东以各自认缴的出资额为限对芦淞1937的债务承担有限责任。
　　（六）争议解决
　　如因本协议及本项目发生争议，协商不成的，任一股东有权向项目所在地法院提起起诉。
　　五、对外投资对上市公司的影响
　　本次控股子公司对外投资，主要目的是盘活公司土地资产，提升公司的土地价值；同时将文创园作为公司业务及产品的宣传阵地，进一步扩大品牌影响力，增强公司的市场竞争能力。
　　本次投资不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
　　六、对外投资的风险分析
　　1.截至本公告披露之日，本次参股设立的公司尚未办理注册登记手续，相关业务尚未开展，存在一定不确定性；新设参股公司在未来经营过程中，面临国家和行业政策变化、市场环境变化、不可抗力和经营管理等多方面因素的影响，可能存在业务进展缓慢等不能实现预期效益的风险。
　　2.鉴于未来经济和市场环境存在不确定性，公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提升对外投资、管理运营的监督与控制，提高管理能力和经营效率。
　　3.公司将严格按照相关规定，根据上述事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-003
　　湖南华升股份有限公司
　　关于变更非独立董事的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　因工作变动，戴志利先生不再担任公司董事、董事会战略委员会委员、审计委员会委员职务。公司对戴志利先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　经公司控股股东湖南兴湘投资控股集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会审核，提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴志利先生将履行董事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。张惠莲女士相关简历详见附件。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　附件：
　　个人简历
　　张惠莲，女，汉族，1979年2月出生，中共党员，硕士研究生，注册会计师，高级会计师，湖南省财会金融人才。历任湖南兴湘投资控股集团有限公司战略投资管理部主管、战略发展部副部长、运营管理部副部长、企业管理部副部长、财务管理部副部长（主持工作），现任湖南兴湘投资控股集团有限公司财务管理部部长。
　　证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-004
　　湖南华升股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年1月20日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月20日14点30分
　　召开地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月20日
　　至2025年1月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　该议案已经公司第九届董事会第十二次会议审议通过。详见公司于2025年1月2日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）和指定媒体上的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
　　(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东持有关证明其具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证和持股凭证；如委托代理人出席会议，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。
　　2、个人股东应持本人身份证和持股凭证；如委托他人出席会议，应持本人身份证、授权委托书和持股凭证。
　　3、登记时间：2025年1月17日上午9:00一11:00，下午3:00-5:00。
　　4、登记地点：湖南省长沙市芙蓉中路三段420号华升大厦5楼，异地股东可以用信函或传真方式登记。
　　六、其他事项
　　1、与会股东食宿及交通费自理
　　2、联系电话：0731-85237818
　　3、传真：0731-85237888
　　4、邮政编码：410015
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年1月2日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖南华升股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期：年月日
　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■