本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、本次募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准山东威达机械股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3143号）核准，公司完成非公开发行17,500,165股股票，每股发行价格为人民币9.08元，募集资金总额为人民币158,901,498.20元，扣除与募集资金相关的发行费用总计人民币3,860,000.00元后，实际募集资金净额为人民币155,041,498.20元。上述募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了XYZH/2021XAAA40586号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储管理。
　　根据《公司2020年度非公开发行股票预案》（二次修订稿），本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的募集资金净额将用于如下项目：
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　　二、募集资金的管理和存储情况
　　为规范募集资金的存放、使用和管理，保护投资者的合法利益，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定，公司、保荐机构国金证券股份有限公司与中信银行股份有限公司威海文登支行于2021年12月31日签订了《募集资金三方监管协议》，与全资子公司上海拜骋电器有限公司（以下简称“上海拜骋”）、交通银行股份有限公司上海嘉定支行于2022年3月12日签订了《募集资金四方监管协议》，前述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，协议的履行不存在问题。
　　截至本公告日，公司募集资金账户的开设情况如下表所示：
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　　三、注销募集资金账户情况
　　截至本公告日，公司募集资金已按规定使用完毕，公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续。本次募集资金专户注销后，公司、上海拜骋与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的募集资金监管协议也相应终止。
　　四、备查文件
　　1、《撤销银行结算账户申请书》。
　　特此公告。
　　山东威达机械股份有限公司
　　董事会
　　2025年1月2日