本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●被担保人名称：江西南华（通用）医药有限公司（以下简称“南华通用”）
　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保最高额金额为10,000万元；截至2024年9月底，公司已实际为南华通用提供的担保余额为7,597万元
　　●本次担保有无反担保：有
　　●公司无对外担保逾期情况
　　一、担保情况概述
　　（一）本次担保情况
　　根据统筹考虑授信资源的安排，结合控股公司实际业务需要，中国医药健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）向招商银行股份有限公司南昌分行出具《最高额不可撤销担保书》，为南华通用办理商业汇票、信用证和保函/票据保付等业务提供担保，本次担保最高额金额为10,000万元。公司持有南华通用49%股权，表决权比例为51%，南华通用系公司控股公司。
　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序
　　经公司第九届董事会第12次会议及2023年年度股东大会审议并通过了《关于公司2024年度为控股公司提供担保的议案》，2024年度，公司为控股公司提供担保的额度为12.38亿元人民币，其中为南华通用提供的外部银行担保额度为10,000万元。上述担保事项有效期自2023年年度股东大会审议通过日至下一年度股东大会召开之日。
　　本次为南华通用提供的担保最高额金额在公司已履行审批程序的担保预计额度以内，无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）被担保人基本信息
　　公司持有南华通用49%股权，表决权比例为51%，系公司控股公司。南华通用具体情况如下：
　　类型：其他有限责任公司
　　法定代表人：王克勤
　　注册资本：10,408万元
　　住所：江西省南昌市西湖区象山南路230号
　　经营范围：许可项目：药品批发，第三类医疗器械经营，食品销售，药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：货物进出口，技术进出口，进出口代理，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，保健食品（预包装）销售，特殊医学用途配方食品销售，食品销售（仅销售预包装食品），第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，专用设备修理，食用农产品批发，初级农产品收购，中草药收购，社会经济咨询服务，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用品销售，消毒剂销售（不含危险化学品），计算机软硬件及辅助设备批发，电子产品销售，数据处理服务，信息系统集成服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发，汽车销售，智能车载设备销售，汽车零配件批发，汽车装饰用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　（二）被担保人财务情况
　　截至2023年12月31日，南华通用经审计的资产总额为115,619万元，负债总额91,078万元，净资产24,541万元；2023年实现营业收入300,842万元，净利润2,497万元。截至2024年9月30日，南华通用未经审计的资产总额为83,569万元，负债总额57,093万元，净资产26,476万元；2024年1-9月实现营业收入237,214万元，净利润1,934万元。
　　三、担保合同主要内容
　　公司向招商银行股份有限公司南昌分行出具编号为：0004240001的《最高额不可撤销担保书》，为控股公司南华通用办理商业汇票、信用证和保函/票据保付等业务提供担保。担保最高额金额为10,000万元。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司本次为南华通用办理商业汇票、信用证和保函/票据保付等业务提供担保，是其经营业务实际发展需要。南华通用为公司控股公司，资信状况良好，公司可以及时掌控其经营情况、资信情况及履约能力，同时南华通用其他少数股东以股权质押方式提供反担保，担保风险可控。
　　五、累计担保数量及逾期担保的数量
　　截至2024年9月底，公司为控股公司实际提供的担保余额为12,154万元，占公司2023年度经审计的合并会计报表净资产的0.88％。
　　公司无对外担保逾期情况。
　　特此公告。
　　中国医药健康产业股份有限公司董事会
　　2025年1月1日