证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 编号：临2025-002
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　关于下属公司股权转让进展情况的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、交易概述
　　公司分别于2024年6月6日和2024年6月27日召开了第十届董事会第五次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《公司关于转让全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》，公司以非公开协议转让方式将公司下属全资子公司西安曲江大明宫国家遗址公园管理有限公司（以下简称：大明宫遗址公园公司）100%股权转让给西安曲江大明宫投资（集团）有限公司（以下简称：大明宫投资集团），详见公司分别于2024年6月7日和2024年6月28日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊登的相关公告。
　　二、交易进展情况
　　公司于2024年12月31日收到大明宫投资集团支付的股权转让款2300万元，约占股权转让价款的54.25%，大明宫遗址公园公司不再纳入公司合并财务报表范围。
　　三、对公司的影响
　　本次公司转让大明宫遗址公园公司100%股权，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。具体对公司的影响以会计师事务所审计为准。
　　公司将根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年1月1日
　　证券代码：600706 证券简称：曲江文旅 公告编号：2025-001
　　西安曲江文化旅游股份有限公司
　　2024年第五次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月31日
　　(二)股东大会召开的地点：曲江银座酒店12楼雁展阁（翠华南路982号）
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事长庄莹女士主持。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书（代行）出席了本次会议；公司其他高管列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　根据表决结果，本次股东大会议案获得通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
　　律师：钟晓敏、何子楹
　　2、律师见证结论意见：
　　综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
　　特此公告。
　　西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
　　2025年1月1日
　　● 上网公告文件
　　西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第五次临时股东大会法律意见书
　　● 报备文件
　　西安曲江文化旅游股份有限公司2024年第五次临时股东大会决议