证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：临2024-039
　　南京熊猫电子股份有限公司
　　董事会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）南京熊猫电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会临时会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知和材料于2024年12月19日以书面文件和电子文件方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2024年12月30日在公司会议室以现场会结合通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
　　（五）本次董事会会议由董事长夏德传先生主持。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《南京熊猫独立董事专门会议工作制度》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过了《南京熊猫委托理财管理制度》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过了《南京熊猫舆情工作管理办法》
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　南京熊猫电子股份有限公司董事会
　　2024年12月30日
　　● 报备文件
　　1、公司第十一届董事会临时会议决议