证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：临2024-057
　　债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
　　债券简称：19航控08、20航控02、22产融01、22产融02、22产融03、22产融Y2、23产融01、23产融04、23产融05、23产融06、23产融K1、23产融08、23产融09、23产融10、23产融11、23产融13、24产融02、24产融04、24产融05、24产融06、24产融08
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　第九届董事会第三十六次会议决议
　　公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　根据2024年12月22日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十六次会议于2024年12月30日在北京以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长罗继德先生主持。
　　经与会全体董事认真审议并表决，通过唯一事项：
　　关于调整2024年投资计划的议案
　　表决结果：同意票：9票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
　　本议案经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　公司关于召开股东大会的相关事宜另行决议并公告。
　　特此公告。
　　中航工业产融控股股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日