证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-046
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　2024年第四次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补第十届董事会独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会以累积投票制选举独立董事；
　　2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
　　律师：黄勇、吴婧
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为：公司2024年第四次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2024年12月31日
　　证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2024-047
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　第十届董事会第十三次（临时）会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2024年12月30日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料于12月25日以电子邮件形式发出。本次会议应到董事9人，实际出席并参加表决9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》
　　调整后的董事会审计委员会由独立董事刘华先生、宋利明先生、李熙晨先生、朱正伟先生、刘晓峰先生组成，其中主任委员由刘华先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（二）审议通过《关于调整董事会提名委员会成员的议案》
　　调整后的董事会提名委员会由独立董事宋利明先生、王昭女士、许幸民先生组成，其中主任委员由宋利明先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　（三）审议通过《关于调整董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
　　调整后的董事会薪酬与考核委员会由独立董事李熙晨先生、刘华先生、许幸民先生组成，其中主任委员由李熙晨先生担任，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日