本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无变更、否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议名称：广州市红棉智汇科创股份有限公司2024年第五次临时股东大会
　　2、召开时间：
　　（1）现场会议召开时间：2024年12月30日（星期一）下午14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深交所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月30日上午9:15一9:25，9:30一11:30和下午13:00一15:00；
　　通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月30日上午9:15至下午15:00的任意时间。
　　3、现场召开地点：广州市天河区黄埔大道西100号富力盈泰广场B栋1907-1908广州市红棉智汇科创股份有限公司大会议室
　　4、召开方式：现场会议与网络投票相结合
　　5、召集人：公司董事会
　　6、主持人：董事长郑坚雄先生
　　7、本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表266人，代表股份275,837,312股，占公司有表决权股份总数的15.0282％。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100,070,672股，占公司有表决权股份总数的5.4521％。通过网络投票的股东265人，代表股份175,766,640股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。
　　2、参与本次会议表决的中小股东265人，代表股份175,766,640股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过网络投票的中小股东265人，代表股份175,766,640股，占公司有表决权股份总数的9.5761％。
　　3、本公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议议案表决结果如下：
　　1、《关于与关联方成立投资基金暨关联交易的议案》
　　表决情况：同意262,841,490股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.2886％；反对12,079,642股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的4.3793％；弃权916,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3321％。
　　其中，中小股东总表决情况：同意162,770,818股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6062％；反对12,079,642股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.8725％；弃权916,180股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5212％。
　　表决结果：通过。
　　上述议案为关联交易事项，关联股东广州轻工工贸集团有限公司、广州华糖商务发展有限公司及广州东润发环境资源有限公司回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所
　　2、律师姓名：何易艺、高颂之
　　3、结论性意见：
　　律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、本次股东大会会议决议；
　　2、法律意见书。
　　广州市红棉智汇科创股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二四年十二月三十一日