本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会没有出现否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1.会议召开情况
　　（1）现场会议召开时间：2024年12月30日14:30时。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月30日上午9:15-9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年12月30日9:15至15:00期间的任意时间。
　　（3）现场会议召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座0530会议室
　　（4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
　　（5）召集人：公司董事会
　　（6）主持人：赵晓宏董事长
　　（7）本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　2.会议的出席情况
　　股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东327人，代表股份4,516,077,823股，占公司有表决权股份总数的74.6416%。
　　其中：通过现场投票的股东2人，代表股份2,287,525,715股，占公司有表决权股份总数的37.8081%；通过网络投票的股东325人，代表股份2,228,552,108股，占公司有表决权股份总数的36.8334%。
　　中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东322人，代表股份361,570,080股，占公司有表决权股份总数的5.9760%。
　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东322人，代表股份361,570,080股，占公司有表决权股份总数的5.9760%。
　　3.公司董事、监事、高级管理人员、律师出席了本次股东大会。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：
　　1.关于2025年度日常关联交易预计金额的议案
　　总表决情况：同意2,215,994,767股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.4363%；反对12,143,821股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5449%；弃权417,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0187%。
　　中小股东总表决情况：同意349,008,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5259%；反对12,143,821股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3586%；弃权417,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1155%。
　　该议案获得股东大会表决通过，关联股东中国物流集团有限公司回避了该议案的表决。
　　2.关于预计2025年度担保额度的议案
　　总表决情况：同意4,480,040,568股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.2020%；反对35,718,755股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.7909%；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071%。
　　中小股东总表决情况：同意325,532,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的90.0331%；反对35,718,755股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8788%；弃权318,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0881%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　3.关于变更2024年度财务及内部控制审计机构的议案
　　总表决情况：同意4,504,092,413股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7346%；反对11,646,910股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2579%；弃权338,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0075%。
　　中小股东总表决情况：同意349,584,670股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6852%；反对11,646,910股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2212%；弃权338,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0936%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　4.关于注册及发行中期票据和超短期融资券的议案
　　总表决情况：同意4,503,180,402股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7144%；反对12,431,721股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2753%；弃权465,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0103%。
　　中小股东总表决情况：同意348,672,659股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.4329%；反对12,431,721股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4383%；弃权465,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1288%。
　　该议案获得股东大会表决通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2.律师姓名：陈惠燕、曾祥娜
　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
　　2.法律意见书。
　　特此公告。
　　中国铁路物资股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月31日