证券代码：600289 证券简称：*ST信通 公告编号：临2024-105
　　亿阳信通股份有限公司
　　2024年第二次临时股东大会
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月30日
　　(二)股东大会召开的地点：北京市石景山区古城西街26号院1号楼中海大厦CD座1236
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次股东大会由公司董事会召集、董事长袁义祥先生主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开以及表决方式符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、 董事会秘书陶恒亮先生出席本次股东大会；公司部分高级管理人员及广东华商（长沙）律师事务所律师列席了本次股东大会。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于修订〈亿阳信通对外担保管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于修订〈亿阳信通关联交易管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3、议案名称：《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4、议案名称：《关于制定〈公司对外投资管理制度〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5、议案名称：《关于续聘2024年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　本次临时股东大会所审议事项全部审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：广东华商（长沙）律师事务所
　　律师：宁华波、陈阳
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　亿阳信通股份有限公司董事会
　　2024年12月31日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议