股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-062
　　百大集团股份有限公司
　　关于董事及高级管理人员变动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副董事长沈慧芬女士以及总经理董振东先生递交的书面辞职报告。沈慧芬女士因退休原因，申请辞去第十一届董事会董事、副董事长以及董事会审计委员会委员职务，辞去上述职务后，沈慧芬女士将不在公司及子公司担任其他任何职务。董振东先生因工作变动原因，申请辞去公司总经理职务，辞去上述职务后仍担任第十一届董事会董事、董事会战略决策委员会委员等职务。上述辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　公司已根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》以及公司《章程》等相关规定，开展增补董事、聘任高级管理人员等工作，详见与本公告同时披露的2024-063号临时公告。
　　董事会对沈慧芬女士、董振东先生在任职期间为公司经营发展所做出的突出贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月三十一日
　　股票代码：600865 股票简称：百大集团 编号：临2024-063
　　百大集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　百大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十次会议于2024年12月30日召开，本次会议的通知已于2024年12月27日通过电子邮件和微信的方式送达全体董事。本次会议采取通讯表决的方式，会议应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人，会议符合法定人数和程序。会议审议并一致通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于选举副董事长的议案》。选举董振东为第十一届董事会副董事长，任期与公司第十一届董事会一致。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《关于增补董事会审计委员会委员的议案》。选举董振东为第十一届董事会审计委员会委员。
　　此次增补后董事会审计委员会成员如下：罗春华（主席）、童民强、董振东。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《关于聘任总经理的议案》，聘任王卫红为总经理，任期与公司第十一届董事会一致。
　　该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：
　　王卫红具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任陈琳玲为副总经理，任期与公司第十一届董事会一致。
　　该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：
　　陈琳玲具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合要求。其提名、聘任程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《关于提名非独立董事候选人的议案》。董事会同意提名曾钱欣为第十一届董事会非独立董事候选人，任期与公司第十一届董事会一致。
　　该议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并发表意见如下：
　　曾钱欣具备与其行使职权相适应的任职资格和能力，不存在《公司法》以及上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》规定的不得担任上市公司董事的情形，任职资格符合要求。其提名程序符合有关法律法规、规章制度和公司《章程》的规定，没有损害股东的利益。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》。制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。详见与本公告同时披露的2024-064号临时公告。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　以上第五项议案将递交股东大会审议。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月三十一日
　　附件一：副董事长简历
　　董振东：男，汉族，中国国籍，1975年8月出生，工商管理硕士学位（MBA）。现任百大集团股份有限公司董事，其他担任杭州西子智能停车股份有限公司董事。曾任百大集团股份有限公司执行副总经理、总经理。董振东先生持有225,000股公司股票。
　　附件二：总经理简历
　　王卫红：女，汉族，中国国籍，1966年9月出生，研究生学历，酒店及旅游业管理理学硕士学位。曾任百大集团股份有限公司董事、常务副总经理。王卫红女士未持有公司股票。
　　附件三：副总经理简历
　　陈琳玲：女，汉族，中国国籍，1980年10月出生。本科学历，管理学学士学位。现任百大集团股份有限公司董事、董事会秘书，同时担任杭州百大置业有限公司及杭州全程商业零售有限公司董事、副董事长、副总经理。陈琳玲女士持有75,000股公司股票。
　　附件四：非独立董事候选人简历
　　曾钱欣：男，汉族，中国国籍，1981年11月出生。研究生学历，管理学硕士学位。现任百大集团股份有限公司副总经理，其他担任上海西子投资控股集团有限公司董事。曾钱欣先生未持有公司股票。
　　上述人员与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》和公司《章程》中规定的不得担任上市公司董事或高级管理人员的情形。
　　证券代码：600865 证券简称：百大集团 公告编号：2024-064
　　百大集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年1月15日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月15日 14点30分
　　召开地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月15日
　　至2025年1月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过，详见公司于2024年12月31日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　五、会议登记方法
　　1、法人股东应凭股东证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书（见附件1）、代理人本人身份证办理登记手续。
　　2、个人股东凭本人身份证、股东账户卡进行登记；股东代理人凭本人身份证、股东授权委托书（见附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可凭有关证件，以传真方式进行登记。
　　4、登记时间：2025年1月13日下午14:00-16:00。
　　5、登记地点：杭州市临平区南苑街22号西子国际2号楼34楼会议室。
　　六、其他事项
　　（一)会议联系方式
　　联系人：方颖、王欣欣
　　联系电话：0571-85823016、85823015
　　联系传真：0571-85174900
　　(二)其他事项
　　本次股东大会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。
　　特此公告。
　　百大集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　百大集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。