证券简称：贵航股份 证券代码：600523 编号：2024-044
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　第七届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议通知于2024年12月25日以现场送达、电子邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2024年12月30日以通讯方式在贵阳市经济技术开发区浦江路361号公司会议室召开，本次会议应到9人，实到9人。与会董事对会议审议事项进行了表决。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过表决作出如下决议：
　　一、8票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2023年度高管年薪发放方案的议案》；
　　关联董事于险峰先生回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。董事会采纳了薪酬与考核委员会的意见，同意该议案。
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月31日