证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-041
　　航天工业发展股份有限公司
　　第十届董事会第十七次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议通知于2024年12月26日以电子邮件及短信方式发出。会议应到董事9名，实到董事9名。会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
　　会议经过认真审议，一致通过如下决议：
　　一、审议通过《公司董事长专题会议议事规则（修订版）》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司董事长专题会议议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　二、审议通过《公司总经理工作细则（修订版）》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司总经理工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、审议通过《公司财务管理规定（修订版）》
　　为适应高质量发展要求，规范财务行为，防控财务风险，加强财务管理，合理配置财务资源，对于公司财务管理模式、资金筹集、资产运营、收益分配、会计信息、成本费用税务及价格管理、财务信息化、财务人员管理和财务监督等事项做出规定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　四、审议通过《公司股权投融资管理办法（修订版）》
　　为提高投融资效率与效益，防范投融资风险，以高质量股权投融资助推产业高质量发展，对管理机构与职责、投融资基本条件、投融资计划与审批、组织实施与监督管理、募集资金管理、上市公司国有股权变动等作出规定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　五、审议通过《公司内部审计工作规定（修订版）》
　　为进一步落实内部审计工作管理要求，持续健全公司内部审计管理体系，提高规范经营管理水平，对内部审计管理体制、内部审计机构职责与权限、内部审计工作程序、审计问题整改及结果运用、责任追究等事项作出规定。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　六、审议通过《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法（修订版）》
　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《公司防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　七、审议通过《关于公司经理层成员2023年度经营业绩考核结果及薪酬分配方案的议案》
　　根据《公司经理层成员任期制和契约化管理办法》以及经理层成员2023年年度经营业绩责任书，结合经理层成员年度考核指标、2023年度公司经营数据及各项任务开展情况，测算得出经理层成员年度考核结果，并按照考核结果确定经理层成员薪酬分配方案。
　　公司薪酬与考核委员会审议通过了此议案。
　　公司董事梁东宇先生兼任总经理，对本议案回避表决。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月31日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-040
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于收到中国证券监督管理委员会福建监管局
　　《行政监管措施决定书》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）及相关责任人于2024年12月30日分别收到中国证券监督管理委员会福建监管局（以下简称“福建证监局”）出具的行政监管措施决定书一一《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》（〔2024〕125号）、《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》（〔2024〕124号），现将相关情况公告如下：
　　一、行政监管措施决定书主要内容
　　经查，公司存在政府补助相关会计处理不准确等问题，多计2022年利润总额513.78万元，导致公司2024年4月更正后的2022年度财务报表数据不准确，违反了《上市公司信息披露管理办法》(证监会令第182号，以下简称“《信息披露管理办法》”)第三条第一款规定。
　　鉴于上述情况，福建证监局分别出具行政监管措施决定书：
　　（一）《关于对航天工业发展股份有限公司采取责令改正措施的决定》主要内容
　　“根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你公司采取责令改正的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案数据库。你公司应采取有效措施进行改正，并自收到本决定书之日起30个工作日内向我局提交书面报告。”
　　（二）《关于对胡庆荣、梁东宇、王强采取监管谈话措施的决定》主要内容
　　“胡庆荣作为公司时任董事长、梁东宇作为公司时任总经理、王强作为公司时任财务总监，未履行勤勉尽责义务，违反了《信息披露管理办法》第四条规定，根据《信息披露管理办法》第五十一条第三款规定，对上述行为负主要责任。
　　根据《信息披露管理办法》第五十二条的规定，我局决定对你们采取监管谈话的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。请你们于2025年1月10日携带有效身份证件到我局接受监管谈话。”
　　二、相关说明
　　收到上述行政监管措施决定书后，公司及相关责任人高度重视行政监管措施决定书中指出的问题。公司将深刻反思并认真汲取教训，严格按照相关法律法规以及行政监管措施决定书的要求积极整改，加强财务稽核工作职能，不断提高信息披露质量，提升公司规范运作水平；公司相关责任人将进一步加强相关法律法规、规范性文件、《企业会计准则》、公司各项规章制度的培训学习，不断完善公司治理及内部管理，增强规范运作意识，提高规范运作水平，强化信息披露管理，切实维护公司及全体股东合法利益，从而实现公司规范、持续、健康发展。
　　本次行政监管措施不会影响公司正常的生产经营管理活动，公司将继续严格按照有关法律法规的规定和相关监管要求履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月31日
　　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2024-039
　　航天工业发展股份有限公司
　　关于公司副总经理工作调整变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月27日收到公司副总经理李慧敏先生、高炜先生提交的因工作调整变动申请辞去公司副总经理职务的书面报告。此后李慧敏先生、高炜先生不再担任公司任何职务。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，李慧敏先生、高炜先生的本次工作调整变动自书面报告送达公司董事会之日起生效。上述事项不会对公司日常生产经营产生影响。截至本公告披露日，李慧敏先生、高炜先生未持有公司股份。
　　李慧敏先生、高炜先生在任职公司副总经理期间勤勉尽责。公司董事会对李慧敏先生、高炜先生为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　特此公告。
　　航天工业发展股份有限公司
　　董 事 会
　　2024年12月31日