证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：2024-081
　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年1月15日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月15日 14点30分
　　召开地点：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3307室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月15日
　　至2025年1月15日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，相关公告于2024年12月31日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：4、5、6、7
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：1、2
　　应回避表决的关联股东名称：宜昌兴发集团有限责任公司、浙江金帆达生化股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　参加本次股东会现场会议的股东，请于2025年1月14日上午9:00-11:00，下午15:00-17:00，持本人身份证、股东账户卡等股权证明；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证至公司登记。也可用电子邮件或信函方式登记。授权委托书详见附件1。
　　六、其他事项
　　1、出席本次股东会议现场会议的所有股东的膳食住宿及交通费用自理。
　　2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
　　3、联系方式：
　　联系地址：湖北省宜昌市伍家岗区沿江大道188-9号兴发大厦3313室
　　邮编：443000
　　邮箱：dmb@xingfagroup.com
　　联系部门：湖北兴发化工集团股份有限公司董事会秘书办公室
　　联系人：胡秋林
　　联系电话：0717-6760939
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司董事会
　　2024年12月31日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　湖北兴发化工集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月15日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-079
　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2024年12月30日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》及《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，同日召开十一届六次监事会审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。具体情况如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）等法律、法规、规范性文件、上海证券交易所业务规则的相关规定，结合公司实际情况，公司决定对《湖北兴发化工集团股份有限公司章程》及相关议事规则的部分条款进行修订。
　　一、《公司章程》具体修订情况
　　■
　　■
　　二、《股东会议事规则》具体修订情况
　　■
　　三、《董事会议事规则》具体修订情况
　　■
　　四、《监事会议事规则》具体修订情况
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》及相关议事规则中其他条款不变。修订后的《公司章程》及相关议事规则全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
　　上述修订事项尚需提交公司股东会审议。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-078
　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于投资新建10万吨/年工业硅项目的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●投资项目名称：10万吨/年工业硅项目
　　●投资金额：14.95亿元
　　●相关风险提示：本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评批复正在办理过程中，能否成功办理具有不确定性风险。同时本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月30日召开第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关于内蒙古兴发科技有限公司投资新建10万吨/年工业硅项目的议案》，同意公司全资孙公司内蒙古兴发科技有限公司（以下简称“内蒙兴发”）投资14.95亿元，建设10万吨/年工业硅项目。
　　本次投资在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、项目建设背景及必要性
　　（一）提高原材料保障能力，完善有机硅上下游一体化产业链条。有机硅产业是公司战略发展方向，是公司实现高质量发展的重要支撑。经过多年发展，现已形成有机硅单体产能60万吨/年，下游深加工产能超30万吨/年，并配套上游工业硅产能6万吨/年、硅石矿产能100万吨/年。工业硅作为有机硅的主要原材料，当前配套产能严重不足，无法良好保障公司有机硅产业发展需求。本次新建10万吨/年工业硅项目，可显著增强公司有机硅原材料保障能力，进一步发挥硅石矿资源协同优势，从而提增有机硅上下游一体化产业运营效益。
　　（二）充分发挥工业硅生产成本优势，增强有机硅产品市场竞争力。工业硅直接生产成本中，电力、精煤及颗粒煤、硅石占比分别约35%、20%、15%。内蒙乌海地区煤炭及风光资源十分丰富，电力成本较低，同时内蒙兴发正在园区周边投资新建一座光伏电站（设计装机容量90.49MWp）可供工业硅项目使用，叠加工业硅项目配套的余热锅炉发电装置，工业硅生产综合用电成本可控制在0.35元/度以内，用电成本优势明显。乌海紧邻宁夏石嘴山、陕西神木等优质精煤及颗粒煤产地，公司位于湖北谷城的丰富自有硅石矿资源亦可通过火车发运至乌海，精煤及颗粒煤、硅石矿物流成本相对较低。综上，本项目能够为有机硅提供成本低廉的工业硅原材料，有利于降低有机硅综合生产成本，提升产业经营质效。
　　（三）工业硅智能化生产技术研发取得突破，为高标准建设工业硅项目提供了先进技术支撑。公司于2023年6月组建技术专班，针对工业硅生产智能化提升开展专项研究，研究成果在公司现有工业硅装置进行了持续验证，表明公司工业硅智能化生产技术已达到行业先进水平。本项目计划采用上述先进的智能制造技术和生产工艺，实现配料、配电、捣炉、出炉、浇铸等生产环节高度自动化，打造“无人值守”的智慧工厂，预计用工成本较行业平均水平大幅下降，安全生产水平将大幅提升。
　　三、项目基本情况
　　（一）项目名称：10万吨/年工业硅项目
　　（二）实施单位：内蒙古兴发科技有限公司
　　（三）建设内容：建设10万吨/年工业硅生产装置，包括6台电炉、原料系统、余热发电、除尘环保、脱硫脱硝、220KV变电站，配套仓储系统、水系统等公辅设施。
　　（四）建设地点：内蒙古乌海市经济开发区乌达工业园区
　　（五）投资概算：本项目投资估算14.95亿元
　　（六）建设时间：项目分两期建设，其中一期3台电炉及配套装置预计2026年上半年建成投产，二期3台电炉及配套装置计划2027年底建成投产。
　　（七）效益分析：项目建成并达产达效后，预计年实现年销售收入144,424万元、净利润9,032万元。
　　四、对上市公司的影响及风险分析
　　实施本项目有助于增加技术先进、成本较低的工业硅产能，增强有机硅产业原材料保障能力，进一步完善有机硅上下游一体化产业链条，同时发挥公司硅石矿资源协同优势，从而提高公司有机硅产业的市场竞争力，推动公司加快向高端新材料产业转型升级。
　　本项目已取得备案证、土地证、能评批复，安评、环评批复正在办理过程中，能否成功办理具有一定不确定性。同时本项目建设周期较长，存在因行业经营环境、市场供需变化导致项目建成投产后经济效益不达预期的风险。公司将积极加快项目审批手续办理进度，同时将高标准制定项目实施方案，严格实施质量控制，力争早日实现项目达产达效。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-077
　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于全资子公司向参股公司提供借款的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　●为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，公司全资子公司保康楚烽化工有限责任公司（以下简称“保康楚烽”）参股公司保康县尧治河桥沟矿业有限公司（以下简称“桥沟矿业”）拟向股东申请不超过4,000万元人民币借款（可根据其实际需要逐笔提供），其中保康楚烽拟按照持股比例提供不超过2,000万元人民币借款，期限为3年，借款利率按照5年期以上LPR计算。桥沟矿业另一股东湖北尧治河化工股份有限公司（以下简称“尧化股份”）将按其持股比例提供同等条件借款。
　　●本次交易不构成关联交易，已经公司十一届六次董事会审议通过。桥沟矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，本次借款事宜需提交公司股东会审议。
　　●特别风险提示：公司将密切关注桥沟矿业的经营情况、财务状况与偿债能力，并就可能发生的债务风险提前预警并采取相应措施。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、本次借款情况概述
　　公司全资子公司保康楚烽与尧化股份各持有桥沟矿业50%股权，桥沟矿业为保康楚烽的参股公司。为保障经营发展资金需要，加快推进下属桥沟磷矿探转采工作，桥沟矿业拟向股东申请不超过4,000万元借款（可根据其实际需要逐笔提供）。经与尧化股份协商一致，股东双方均同意按持股比例提供同等条件借款，其中保康楚烽按照持股比例需向桥沟矿业提供不超过2,000万元人民币借款，借款期限为3年，借款利率按照5年期以上LPR计算。桥沟矿业与公司不存在关联关系，本次借款事项不构成关联交易。
　　二、本次借款对象的基本情况
　　（一）公司名称：保康县尧治河桥沟矿业有限公司
　　（二）成立日期：2010年4月13日
　　（三）注册地址：湖北省保康县马良镇段江村
　　（四）统一社会信用代码：91420626553904931E
　　（五）法定代表人：黄强
　　（六）注册资本：10,000万元人民币
　　（七）经营范围：磷矿石、重晶石加工、销售。（依法须经审批的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　根据湖北省国土资源厅出具的《湖北省保康县桥沟矿业矿区磷矿勘探报告》评审意见书（鄂土资矿评【2017】060号），桥沟磷矿探明磷矿资源储量1.88亿吨，磷矿平均品位约23%，目前处于探转采阶段。
　　（八）关联关系说明：公司全资子公司保康楚烽持有桥沟矿业50%股权，桥沟矿业另一股东为尧化股份。桥沟矿业与公司不存在关联关系。
　　（九）主要财务指标：截至2023年12月31日，桥沟矿业总资产34,131.94万元，净资产5,963.40万元，资产负债率为82.53%；2023年实现营业收入3.91万元，净利润-1,595.41万元。（以上财务数据已经审计）
　　截至2024年9月30日，桥沟矿业总资产34,131.73万元，净资产4,701.82万元，资产负债率为86.22%；2024年1-9月实现营业收入3.91万元，净利润-1,261.57万元。（以上财务数据未经审计）
　　三、本次交易的目的和对公司的影响
　　本次借款旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。本次借款是在不影响公司及保康楚烽正常经营的情况下拟定的，桥沟矿业的另一股东尧化股份按持股比例提供同等条件借款，同时本次借款将收取资金占用费，定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，亦不会对公司的经营活动造成不利影响。后续公司将密切关注桥沟矿业的经营情况及财务状况，以保证公司资金安全。
　　四、本次借款事项应当履行的审议程序及相关专项意见
　　（一）独立董事专门会议审议情况
　　2024年12月28日，公司独立董事召开2024年第四次专门会议，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。独立董事认为：公司全资子公司保康楚烽向参股公司桥沟矿业提供借款，旨在保障桥沟矿业稳健发展，加快推动桥沟磷矿探转采工作，进而增强公司磷矿资源保障能力。同时，本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业另一股东尧化股份提供同等条件借款，不存在损害公司和中小股东权益的情形，也不会对公司及保康楚烽正常运营带来不利影响。
　　（二）董事会审议情况
　　2024年12月30日，公司召开第十一届董事会第六次会议，会议以13票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。本次交易不构成关联交易，桥沟矿业最近一期财务报表数据显示资产负债率超过70%，需提交公司股东会审议。
　　（三）监事会审议情况
　　2024年12月30日，公司召开第十一届监事会第六次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向桥沟矿业提供同比例借款的议案》。监事会认为：在不影响正常经营的前提下，公司全资子公司保康楚烽向参股公司桥沟矿业提供借款，可以保证其稳健发展，加快推进下属磷矿探转采项目进程；本次借款将收取资金占用费，且定价公允，桥沟矿业的另一股东尧化股份提供同等条件借款，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形；基于上述情况，我们认为该项借款行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次借款事宜。
　　特此公告。
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月31日
　　
　　证券代码：600141 证券简称：兴发集团 公告编号：临2024-080
　　转债代码：110089 转债简称：兴发转债
　　湖北兴发化工集团股份有限公司
　　关于修订《内部审计制度》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2024年12月30日，湖北兴发化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）召开十一届六次董事会审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》，具体情况如下：
　　为进一步加强公司内部审计工作管理，提升内部审计工作质效，根据《审计署关于内部审计工作的规定》《湖北省内部审计条例》（2024年修订）及相关法律法规的规定，结合公司内部审计工作实际，公司决定对《内部审计制度》作如下修订、补充。
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