证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-058
　　远光软件股份有限公司
　　关于挂牌转让参股子公司股权的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次交易采取公开挂牌方式进行，交易对手方、交易对价等相关事项尚未确定，目前无法判断是否构成关联交易，能否成交存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
　　2.根据《公司章程》相关规定，本次公司全资子公司挂牌转让参股子公司股权，已经全资子公司股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　一、交易概述
　　1．公司全资子公司集睿思检测技术服务（珠海）有限公司（以下简称“集睿思检测”）通过上海联合产权交易所公开挂牌转让持有的深圳市多禧股权投资基金管理有限公司（以下简称“多禧投资”)26%股权，股权价值以2024年9月30日为资产评估基准日，以多禧投资的股东全部权益价值进行评估，账面价值353.45万元，评估价值355.27万元。首次挂牌底价92.3702万元，首次挂牌公告期为2024年12月30日至2025年1月26日。
　　2.根据《公司章程》相关规定，本次集睿思检测挂牌转让参股子公司股权，已经集睿思检测股东决定并经公司董事长专题会议审议通过，无需提交公司董事会或股东会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　3.本次股权转让采取公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，暂无法判断是否涉及关联交易，若挂牌转让导致关联交易，公司将按照关联交易履行相应的审议程序及信息披露义务。
　　二、交易对方的基本情况
　　本次通过公开挂牌方式转让股权，受让方尚未确定，多禧投资其他股东均放弃了优先受让权。
　　三、交易标的基本情况
　　1.基本信息
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　　2.股权结构
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　　3.财务数据
　　单位：万元
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　　注：以上数据已经审计。
　　4.多禧投资产权清晰，集睿思检测本次拟转让的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
　　5.经查询，多禧投资不属于失信被执行人。
　　6.本次股权转让不会导致公司合并报表范围变化。截至目前，公司不存在为多禧投资提供担保、委托其理财的情况，不存在向多禧投资提供财务资助的情况，多禧投资不存在占用公司资金的情况。
　　7.评估情况
　　多禧投资本次挂牌转让以2024年9月30日为评估基准日，评估对象为多禧投资的股东全部权益价值。依据符合《证券法》规定的、从事过证券服务业务的北京中企华资产评估有限责任公司出具的评估报告【评报字(2024)6628】，采用资产基础法，多禧投资评估基准日总资产账面价值为401.45万元，评估价值为403.27万元，增值额为1.82万元，增值率为0.45%；总负债账面价值为48.00万元，评估价值为48.00万元，无增减值变化；净资产账面价值为353.45万元，评估价值为355.27万元，增值额为1.82万元，增值率为0.51%。
　　上述评估报告已经国家电网有限公司备案审核通过。
　　四、其他安排
　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
　　五、股权转让的目的和对公司的影响
　　集睿思检测转让多禧投资股权有利于公司集中精力做强做优主业，本次股权转让不会对公司和集睿思检测本期财务状况和经营成果产生重大影响。本次股权转让所得款项将用于集睿思检测日常经营，本次股权转让不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　六、其他
　　本次股权转让通过公开挂牌方式进行，受让方和最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。公司将就本次股权转让后续进展情况及时履行相应程序和持续的信息披露义务。
　　七、备查文件
　　1.资产评估报告；
　　2.上市公司交易情况概述表。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002063 证券简称：远光软件 公告编号：2024-057
　　远光软件股份有限公司
　　2024年第四次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1．本次股东会没有否决提案的情形。
　　2．本次股东会没有变更以往股东会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1．会议召集人：公司董事会
　　2．会议召开方式：本次会议采取现场投票、网络投票相结合的方式
　　3．现场会议召开时间：2024年12月27日（星期五）10:00
　　4．现场会议召开地点：广东省珠海市科技二路23号远光智能产业园会议室
　　5．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月27日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。
　　6．主持人：董事长石瑞杰先生
　　本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
　　二、会议出席情况
　　1．出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计527名，代表股份533,396,879股，占上市公司总股份的27.9984%。其中：
　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人共6名，代表股份201,514,365股，占上市公司股份总数的10.5776%。
　　（2）通过网络投票的股东及股东代理人共521名，代表股份331,882,514股，占上市公司总股份的17.4208%。
　　（3）通过现场和网络出席本次会议的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共518名，代表股份87,262,179股，占上市公司总股份的4.5805%。
　　2．公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、公司聘请的见证律师列席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　1.本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式,本次审议3项议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者单独计票，审议表决结果如下：
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　　注：上表中“股份数”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量；总表决情况的“占比”，指出席会议股东同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的比例，中小投资者表决情况的“占比”，指出席会议中小投资者同意、反对、弃权对应的有效表决权股份数量占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的比例。
　　2.上述议案均为普通事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权总数的二分之一以上通过。
　　3.上述第1项、第2项议案为关联交易事项，国网数字科技控股有限公司（以下简称“国网数科”）为公司控股股东，持有公司有表决权股份数量为252,454,728股；陈利浩先生为国网数科的一致行动人，持有公司有表决权股份数量为189,793,194股；公司董事兼总裁秦秀芬女士持有公司有表决权股份数量为968,052股，目前担任国家电网有限公司下属子公司国网征信有限公司的董事。按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，以上股东为关联股东，均已回避表决第1项、第2项议案。
　　四、律师出具的法律意见
　　1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
　　2．见证律师：林晓春、黄沫荻
　　3．结论性意见：公司本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1．股东会决议；
　　2．法律意见书。
　　特此公告。
　　远光软件股份有限公司董事会
　　2024年12月27日