证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-052
　　汉王科技股份有限公司
　　关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）于2024年12月27日召开的第七届董事会第四次（临时）会议及第七届监事会第四次（临时）会议审议通过《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次募集资金的基本情况
　　公司非公开发行股票经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行27,465,354股普通股新股，发行价格为20.73元/股。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用（不含税）后实际募集资金净额560,977,450.33元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。公司对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了募集资金三方或多方监管协议。
　　二、募投项目的基本情况
　　根据公司于2020年5月11日召开的第五届董事会第十九次（临时）会议、2020年6月3日召开的2019年度股东大会，以及2020年12月30日召开的第五届董事会第二十七次（临时）会议审议通过的相关议案，公司本次募集资金扣除发行费用后拟用于以下项目：
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　　三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
　　本次结项的募投项目为“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件。截至2024年12月23日，该募投项目募集资金使用及节余情况如下：
　　单位：万元
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　　上述节余资金存放于下列募集资金专户中：
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　　注1：汉王制造有限公司为公司非公开发行募投项目“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”及“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”的实施主体，其中“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”项目前期已结项，该项目节余募集资金已永久性补流。汉王制造有限公司未使用“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”募集资金，募集资金账户中相关募集资金余额为0。
　　注2：尾差系四舍五入所致。
　　四、募集资金节余的主要原因
　　公司在募集资金投资项目建设过程中，严格按照募集资金使用的规定，在不影响募投项目顺利实施的前提下，本着合理、有效、节约的原则，加强对项目的费用监督和管控，有效降低了项目成本和费用。
　　在不影响募投项目开展的前提下，公司将部分闲置募集资金进行现金管理，取得了一定的投资收益及存款利息收入。
　　五、节余募集资金使用计划
　　鉴于募投项目“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该项目进行结项，并将存放于前述募集资金专户中的节余募集资金763.82万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）全部用于永久补充公司流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。
　　六、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响
　　公司对部分募投项目予以结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，是根据募投项目建设情况和公司经营发展需要作出的合理决策，有利于提高募集资金的使用效率、降低公司运营成本,符合公司的长远发展，不会对公司业务和财务状况产生重大不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。
　　七、审议程序及核查意见
　　1、审计委员会审议情况
　　该事项经公司第七届董事会审计委员会2024年第四次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　2、董事会审议情况
　　该事项经公司第七届董事会第四次（临时）会议以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过。
　　3、监事会审议情况
　　该事项经公司第七届监事会第四次（临时）会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　4、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　汉王科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第七届董事会第四次（临时）会议、第七届监事会第四次（临时）会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；
　　公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项不涉及项目投资内容及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，符合公司及全体股东的利益。
　　因此，保荐机构对公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
　　八、备查文件
　　1.公司第七届董事会第四次（临时）会议决议；
　　2.公司第七届监事会第四次（临时）会议决议；
　　3.第七届董事会审计委员会关于第七届董事会第四次（临时）会议相关事项的审核意见；
　　4. 《中国银河证券股份有限公司关于汉王科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-051
　　汉王科技股份有限公司
　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
　　本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月27日召开第七届董事会第四次（临时）会议审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
　　一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
　　1、现金管理目的
　　提高闲置资金的使用效率。
　　2、产品品种
　　为控制风险，公司将选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。上述产品不得涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品等高风险投资。
　　3、有效期
　　有效期自董事会审议通过之日起一年之内有效。单个短期理财产品的投资期限不超过一年。
　　4、购买额度
　　在上述有效期内，使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环使用，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。上述理财产品不得用于质押。
　　5、实施方式
　　在额度范围内，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录的合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期限、双方的权利义务及法律责任、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等；并授权公司管理层具体实施相关事宜。
　　6、资金来源
　　用于购买理财产品的资金为公司及控股子公司的闲置自有资金，不影响公司日常运营，资金来源合法合规。
　　二、对公司日常经营的影响
　　公司及其控股子公司坚持规范运作、资产保值增值、防范风险，在不影响正常经营资金需求的前提下，以闲置资金进行现金管理，提高资金使用效率，为公司股东谋取更多的投资回报。
　　三、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险
　　金融市场受宏观经济的影响较大，虽然公司择机购买安全性高、流动性强的中低风险产品或保本型产品，但不排除该项投资受市场波动影响，导致投资收益未达预期的风险。
　　（二）风险防范措施
　　1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
　　2、公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。
　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。
　　四、备查文件
　　1、汉王科技第七届董事会第四次（临时）会议决议；
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-049
　　汉王科技股份有限公司
　　第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、部分高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
　　为提高闲置资金的使用效率，在不影响正常经营的前提下，公司及控股子公司拟使用闲置自有资金不超过3亿元进行现金管理，择机购买安全性高、流动性强的中低风险短期理财产品，投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度，在上述额度和期限范围内，资金可循环使用。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　公司2020年非公开发行募投项目之一“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”的募集资金已基本投入完毕，该项目已达到预定可使用状态，满足结项条件，拟将该项目节余募集资金永久补充流动资金。上述事项实施完毕后,公司将注销该募投项目相关募集资金专户。本次募投项目节余资金永久补充流动资金事项无需提交公司股东大会审议。
　　相关议案内容系经公司审计委员会全票同意后，提交本次会议审议。
　　监事会审议通过了该议案，保荐机构出具了核查意见。
　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》等相关公告。
　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案
　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《投资者关系管理制度》部分条款进行修订。修订情况如下表所示：
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　　修订后的《公司投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002362 证券简称：汉王科技 公告编号：2024-050
　　汉王科技股份有限公司
　　第七届监事会第四次（临时)会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第四次（临时）会议于2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议的通知已于2024年12月23日以电子邮件形式通知了全体监事及董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：
　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　经审核，监事会认为：本次公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，系基于公司募投项目建设和实施的实际情况，有利于提高募集资金的使用效率，审议程序符合相关法律、法规及规范性文件的要求及公司章程的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
　　特此公告。
　　汉王科技股份有限公司监事会
　　2024年12月27日