证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-063
　　湖南发展集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二十二次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十二次会议通知于2024年12月20日以电子邮件等方式发出。
　　2、本次董事会会议于2024年12月27日以现场结合通讯表决方式召开。
　　3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议董事人数为5人。
　　4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过《关于控股子公司减少注册资本的议案》
　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。此议案获得通过。
　　详见同日披露的《关于控股子公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-064）。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会战略委员会审议通过。
　　2、审议通过《关于修订〈公司高级管理人员薪酬管理办法〉〈公司高级管理人员绩效考核管理办法〉的议案》
　　表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。此议案获得通过。董事刘志刚先生兼任公司高级管理人员，为本议案利益相关人，回避表决。
　　本议案在提交董事会审议前，已经公司第十一届董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、董事会战略委员会及提名、薪酬与考核委员会审议的证明文件。
　　特此公告
　　湖南发展集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：000722 证券简称：湖南发展 公告编号：2024-064
　　湖南发展集团股份有限公司
　　关于控股子公司减少注册资本的
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、减资事项概述
　　湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”） 持有控股子公司湖南芷江蟒塘溪水利水电开发有限责任公司（以下简称“蟒电公司”）90%股权。为优化资本结构，提升资金使用效率，经蟒电公司各方股东商议，拟将蟒电公司注册资本由人民币279,774,746.16元减少至33,000,000.00元，两方股东同比例减资，其中：公司认缴出资额将由人民币251,797,271.55元减少至29,700,000.00元，持股比例仍为90%；芷江侗族自治县水利水电开发有限责任公司（以下简称“芷江水利”）认缴出资额将由人民币27,977,474.61元减少至3,300,000.00元，持股比例仍为10% 。
　　公司第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于控股子公司减少注册资本的议案》，并授权公司经营层办理本次蟒电公司减少注册资本相关全部事宜。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
　　按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次控股子公司减少注册资本事项属于董事会决策权限，无需提交至股东大会审议。本次控股子公司减少注册资本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、减资对象其他股东的情况介绍
　　（一）芷江水利基本信息
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　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
　　（二）关联关系说明
　　芷江水利与公司不存在关联关系。
　　三、减资对象情况
　　（一）基本信息
　　■
　　备注：上述信息来源于国家企业信息公示系统和中国执行信息公开网。
　　（二）财务状况
　　单位：元
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　　四、本次减资具体情况
　　（一）减资前后出资结构
　　单位：元
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　　（二）减资金额
　　本次拟减资金额共计人民币246,774,746.16元，两方股东按照1元/股同比例减资，其中：公司将获得减资款项人民币222,097,271.55元；芷江水利将获得减资款项人民币24,677,474.61元。
　　五、减资的目的及对公司的影响
　　蟒电公司本次减资事宜符合其目前实际经营情况。本次减资完成后，公司对蟒电公司的出资比例保持不变，蟒电公司仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。公司将收回长期投资资金人民币222,097,271.55元，有利于公司合理配置资源，控制投资风险，不会对公司财务状况及经营成果产生重大不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
　　六、备查文件
　　公司第十一届董事会第二十二次会议决议
　　特此公告
　　湖南发展集团股份有限公司董事会
　　2024年12月27日