证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-064
　　中材科技股份有限公司
　　2024年第五次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　会议时间：2024年12月27日下午16：30
　　会议地点：北京市海淀区东升科技园北街6号院7号楼12层
　　会议方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　会议召集人：公司第七届董事会
　　会议主持人：董事长黄再满先生
　　本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　出席本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东授权委托代表共700名，代表700名股东，代表股份1,039,493,041股，占公司有表决权股份总数的61.9438%。
　　出席本次股东大会现场会议的股东授权委托代表共2名，代表2名股东，代表股份1,018,532,612股，占公司有表决权股份总数的60.6947%。
　　通过网络投票表决的股东共698人，代表股份20,960,429股，占公司有表决权股份总数的1.2490%。
　　单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共699名，代表有表决权的股份数28,618,437股，占公司股份总数的1.7054%。
　　公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员及律师列席了本次会议。
　　二、议案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，议案须经出席会议的股东所持有效表决权的二分之一以上通过。
　　审议表决结果如下：
　　1、审议《关于中国建材集团、中国建材股份延期履行同业竞争承诺的议案》
　　该项议案总有效表决股份数为28,618,437股（关联股东中国建材股份有限公司回避表决）。同意26,248,937股，占出席会议有表决权股份总数的91.7204%；反对2,188,300股，占出席会议有表决权股份总数的7.6465%；弃权181,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.6331%；该议案获通过。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意26,248,937股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.7204%；反对2,188,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的7.6465%；弃权181,200股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的0.6331%。
　　2、审议《关于购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案》
　　该项议案总有效表决股份数为1,039,493,041股。同意1,037,195,341股，占出席会议有表决权股份总数的99.7790%；反对1,919,300股，占出席会议有表决权股份总数的0.1846%；弃权378,400股，占出席会议有表决权股份总数的0.0364%；该议案获通过。
　　其中，出席会议的除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决结果为：同意26,320,737股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的91.9713%；反对1,919,300股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的6.7065%；弃权378,400股，占出席本次会议的中小投资者有效表决权股份总数的1.3222%。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东大会由北京市嘉源律师事务所徐倩律师、钱妍律师现场见证，并出具了法律意见书。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、公司2024年第五次临时股东大会决议；
　　2、北京市嘉源律师事务所出具的《关于中材科技股份有限公司2024年第五次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司
　　二〇二四年十二月二十七日
　　
　　证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2024-065
　　中材科技股份有限公司
　　关于董事、高级管理人员辞任的公告
　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　近日，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事张文进先生、公司副总裁乔光辉先生的书面辞职报告。
　　张文进先生因工作变动申请辞去公司董事职务。根据相关法律法规及公司有关规定，张文进先生即日起不再担任公司董事。张文进先生辞任后不再担任公司任何职务。
　　乔光辉先生因工作变动申请辞去公司副总裁职务。根据相关法律法规及公司有关规定，乔光辉先生即日起不再担任公司副总裁。乔光辉先生辞任后不再担任公司任何职务。
　　公司董事会对张文进先生、乔光辉先生在任职期间内为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　中材科技股份有限公司
　　二〇二四年十二月二十七日