本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）下午15:00；
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024年12月26日9:15一9:25、9:30一11:30、下午13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月26日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：安徽省合肥市望江西路522号公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长季俊虬先生。
　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
　　7、会议出席情况
　　（1）总体出席情况
　　通过现场和网络投票的股东及股东代理人104名，代表股份118,557,815股，占公司有表决权股份总数的61.8869%。
　　其中：通过现场投票的股东及股东代理人15名（代表16名股东），代表股份111,235,754股，占公司有表决权股份总数的58.0648%。通过网络投票的股东88名，代表股份7,322,061股，占公司有表决权股份总数的3.8221%。
　　（2）中小股东出席会议情况
　　通过现场和网络投票的中小股东及代理人95名，代表股份12,904,730股，占公司有表决权股份总数的6.7362%。
　　其中：通过现场投票的中小股东及代理人7名，代表股份5,582,669股，占公司有表决权股份总数的2.9141%。
　　通过网络投票的中小股东及代理人88名，代表股份7,322,061股，占公司有表决权股份总数3.8221%。
　　8、公司全体董事、监事、董事会秘书出席了本次会议。其他高级管理人员列席了会议。见证律师列席会议对本次会议进行见证。
　　二、议案审议和表决情况
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：
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　　其中中小股东表决情况如下：
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　　三、律师出具的法律意见
　　北京市竞天公诚律师事务所委派见证律师车继晗、路璐对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《合肥立方制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
　　2、《北京市竞天公诚律师事务所关于合肥立方制药股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　合肥立方制药股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日