的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格；除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方价格或收费标准的，优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方价格的，交易定价参考关联人与独立第三方发生的非关联交易价格确定；既无独立第三方价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格（合理成本费用加合理利润）作为定价依据；对于确实无法采用前述方法定价的，按照协议价定价。
　　2、公司与中信财务公司开展金融服务业务的定价在双方具体签订的《金融服务协议》中予以明确。
　　3、交易双方根据关联交易事项的具体情况确定定价方法，并在具体的关联交易合同/协议中予以明确。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　（一）交易的必要性、持续性
　　公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势，通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。故上述关联交易必要且持续。
　　（二）交易的公允性
　　公司的关联交易符合相关法律法规及制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，以达到互惠互利、共同发展的目的。公司的关联交易没有损害本公司及非关联股东的利益。
　　（三）交易对公司独立性的影响
　　上述日常关联交易必要且持续，对公司独立性没有影响，公司的主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。
　　特此公告
　　南京钢铁股份有限公司董事会
　　二○二四年十二月二十七日
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-078
　　南京钢铁股份有限公司
　　第九届监事会第七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告的内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日以直接送达的方式发出召开第九届监事会第七次会议通知及会议材料。本次会议采用现场结合通讯的方式召开。现场会议于2024年12月26日上午在公司202会议室召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人（其中，周宇生、吴斐以通讯方式出席会议）。会议由监事会主席周宇生先生主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《南京钢铁股份有限公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年度预计日常关联交易的议案》
　　监事会认为：公司日常关联交易符合相关法律法规及公司管理制度的规定，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形，且对公司独立性没有影响。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2025年度继续与中信银行股份有限公司开展存贷款等业务暨关联交易的议案》
　　监事会认为：公司与中信银行股份有限公司开展存贷款业务符合公司日常经营所需，交易行为在市场经济的原则下公开合理地进行，审议程序合法合规，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》
　　监事会认为：担保程序规范，担保事项符合公司实际情况，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　（四）审议通过《关于2025年度预计为全资子公司销售钢材提供担保的议案》
　　监事会认为：公司通过代开保函的方式为北京南钢钢材销售有限公司、上海南钢物资销售有限公司提供担保，程序规范，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　特此公告
　　南京钢铁股份有限公司监事会
　　二○二四年十二月二十七日
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-081
　　南京钢铁股份有限公司关于
　　2025年度预计为全资及控股子公司
　　申请授信提供担保的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示
　　●被担保人名称：南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境。
　　●南钢股份2025年度预计为全资及控股子公司提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过75亿元。
　　●本次担保不含关联担保，是否有反担保根据实际合同签署情况而定。
　　●截至本公告出具日，公司无逾期担保的情形。
　　●特别风险提示：截至本公告出具日，南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力最近一期资产负债率已超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
　　本公告中涉及公司简称的释义如下：
　　■
　　一、担保情况概述
　　1、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司（含子公司）2025年度预计为下属全资及控股子公司南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过75亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.26%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过68.05亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过6.95亿元。
　　2、2025年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保的基本情况如下：
　　■
　　注：担保方持股比例包含直接与间接持股。
　　2025年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，在同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。前述调剂事项实际发生时，公司将根据相关规定履行信息披露义务。
　　3、公司于2024年12月26日召开第九届董事会第七次会议和第九届监事会第七次会议，审议通过《关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，该议案尚需经公司2025年第一次临时股东大会批准。
　　二、被担保人基本情况
　　1、南钢国贸
　　企业名称：南京钢铁集团国际经济贸易有限公司
　　统一社会信用代码：913201002497027292
　　成立时间：1998年4月15日
　　注册地址：南京市秦淮区中山南路1号南京中心大厦48层
　　法定代表人：黄一新
　　注册资本：150,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，南钢国贸资产总额为932,777.47万元，负债总额为677,126.57万元，净资产为255,650.90万元；2023年度，南钢国贸实现营业收入2,379,222.99万元，实现净利润15,711.92万元。
　　截至2024年9月30日，南钢国贸资产总额为1,133,870.29万元，负债总额为877,486.79万元，净资产为256,383.50万元；2024年1-9月，南钢国贸实现营业收入1,525,673.97万元，实现净利润732.60万元。（未经审计）
　　南钢国贸系公司全资子公司南京南钢产业发展有限公司的全资子公司。
　　2、金瑞新能源
　　企业名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司）
　　成立时间：2020年12月22日
　　注册地址：印度尼西亚雅加达
　　董事长：林国强
　　注册资本：7,669.7万美元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
　　经KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan事务所审计，截至2023年12月31日，金瑞新能源资产总额为72,556.18万美元，负债总额为58,646.99万美元，净资产为13,909.19万美元；2023年度，金瑞新能源实现营业收入57,098.37万美元，实现净利润1,967.38万美元。
　　截至2024年9月30日，金瑞新能源资产总额为67,330.86万美元，负债总额为52,392.42万美元，净资产为14,938.44万美元；2024年1-9月，金瑞新能源实现营业收入64,948.18万美元，实现净利润1,118.33万美元。（未经审计）
　　金瑞新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司，公司间接持有其80%股权。
　　3、金祥新能源
　　企业名称：PT. KinXiang New Energy Technologies Indonesia（中文名称：印尼金祥新能源科技有限责任公司）
　　成立时间：2021年8月12日
　　注册地址：印度尼西亚雅加达
　　董事长：林国强
　　注册资本：11,000万美元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：A.煤炭产品工业（KBLI 19100），生产包括但不限于焦炭、半焦、煤焦油、硫磺、硫化铵、粗苯和焦炉煤气等产品。B.固体燃料、液体和气体及其相关产品的贸易（KBLI 46610），除此之外，还包括上述A款提及的产品贸易。C.材料和化工产品的贸易（KBLI 46651）
　　经KAP Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan事务所审计，截至2023年12月31日，金祥新能源资产总额为55,773.48万美元，负债总额为39,523.80万美元，净资产为16,249.68万美元；2023年度，金祥新能源实现营业收入0万美元，实现净利润-68.97万美元。
　　截至2024年9月30日，金祥新能源资产总额为66,699.77万美元，负债总额为50,763.04万美元，净资产为15,936.73万美元；2024年1-9月，金祥新能源实现营业收入870.78万美元，实现净利润-313.89万美元。（未经审计）
　　金祥新能源系公司全资子公司海南金满成的控股子公司，公司间接持有其53%股权。
　　4、安阳合力
　　企业名称：安阳复星合力新材料股份有限公司
　　统一社会信用代码：9141050007681238XX
　　成立时间：2013年8月20日
　　注册地址：安阳高新区长江大道285号
　　法定代表人：陈伟
　　注册资本：7,575.76万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。
　　截至2023年12月31日，安阳合力资产总额为38,251.91万元，负债总额为15,155.28万元，净资产为23,096.63万元；2023年度，安阳合力实现营业收入12,014.99万元，实现净利润45.13万元。（未经审计）
　　截至2024年9月30日，安阳合力资产总额为36,046.95万元，负债总额为13,543.94万元，净资产为22,503.02万元；2024年1-9月，安阳合力实现营业收入6,241.12万元，实现净利润-593.62万元。（未经审计）
　　安阳合力系公司控股子公司，公司持有其51%的股权。
　　5、湖南合力
　　企业名称：湖南复星合力新材料有限公司
　　统一社会信用代码：91430600MA4Q5J4K69
　　成立时间：2018年12月5日
　　注册地址：中国（湖南）自由贸易试验区岳阳片区松杨湖路与云欣西路交汇处（一期）
　　法定代表人：谷庆斌
　　注册资本：20,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：建筑用钢筋产品生产；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑材料销售；选矿（除稀土、放射性矿产、钨)；农副产品销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；水泥制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；金属制品销售；石灰和石膏销售；橡胶制品销售；软件开发；金属矿石销售；高品质特种钢铁材料销售；供应链管理服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；机械设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；软件销售；汽车销售；计算机系统服务；特种设备销售；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；工业互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；网络与信息安全软件开发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2023年12月31日，湖南合力资产总额为34,669.72万元，负债总额为26,050.10万元，净资产为8,619.62万元；2023年度，湖南合力实现营业收入37,074.68万元，实现净利润-3,794.58万元。（未经审计）
　　截至2024年9月30日，湖南合力资产总额为31,818.00万元，负债总额为25,172.80万元，净资产为6,645.20万元；2024年1-9月，湖南合力实现营业收入20,556.30万元，实现净利润-1,974.42万元。（未经审计）
　　湖南合力系公司控股子公司安阳合力的控股子公司，安阳合力持有其51%的股权。
　　6、山西南钢合力
　　企业名称：山西南钢合力新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91141061MAD5TK6F93
　　成立时间：2023年12月11日
　　注册地址：山西省临汾市侯马经济开发区香邑产业园降邑南街中段西侧
　　法定代表人：陈伟
　　注册资本：1,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：建筑用钢筋产品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生态环境材料制造；生态环境材料销售；高铁设备、配件制造；高铁设备、配件销售；钢压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；建筑用钢筋产品销售；新型金属功能材料销售；有色金属压延加工；电器辅件制造；电器辅件销售；电气设备销售；建筑材料销售；高品质特种钢铁材料销售；专业设计服务；货物进出口；进出口代理；新材料技术推广服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　山西南钢合力系2023年12月新设，纳入公司合并报表范围，因其未满一个会计年度，尚无最近一年财务信息披露。
　　截至2024年9月30日，山西南钢合力资产总额为3,585.16万元，负债总额为2,702.84万元，净资产为882.32万元；2024年1-9月，山西南钢合力实现营业收入2,458.56万元，实现净利润-117.68万元。（未经审计）
　　山西南钢合力系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。
　　7、安阳合力科技
　　企业名称：安阳复星合力新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91410500MA47YC5W2Q
　　成立时间：2020年1月2日
　　注册地址：河南省安阳市市辖区高新区长江大道西段285号
　　法定代表人：陈伟
　　注册资本：10,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：新材料技术推广服务；高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　截至2023年12月31日，安阳合力科技资产总额为24,484.23万元，负债总额为13,493.61万元，净资产为10,990.62万元；2023年度，安阳合力科技实现营业收入47,513.09万元，实现净利润-1,128.00万元。（未经审计）
　　截至2024年9月30日，安阳合力科技资产总额为17,796.13万元，负债总额为7,990.54万元，净资产为9,805.59万元；2024年1-9月，安阳合力科技实现营业收入25,319.57万元，实现净利润-1,185.03万元。（未经审计）
　　安阳合力科技系公司控股子公司安阳合力的全资子公司。
　　8、南京金博
　　企业名称：南京金博新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320191MAC0BB4D05
　　成立时间：2022年10月19日
　　注册地址：南京市江北新区沿江街道泰冯路92号269-5
　　法定代表人：楚觉非
　　注册资本：5,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术推广服务；固体废物治理；生态环境材料制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；资源再生利用技术研发；资源循环利用服务技术咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2023年12月31日，南京金博资产总额为523.87万元，负债总额为0万元，净资产为523.87万元；2023年度，南京金博实现营业收入0万元，实现净利润-26.13万元。（未经审计）
　　截至2024年9月30日，南京金博资产总额为1,274.99万元，负债总额为 226.77万元，净资产为1,048.22万元；2024年1-9月，南京金博实现营业收入159.71万元，实现净利润14.35万元。（未经审计）
　　南京金博系公司全资子公司。
　　9、柏中环境
　　企业名称：柏中环境科技（上海）股份有限公司
　　统一社会信用代码：91310000MA1FL1FB5X
　　成立时间：2016年1月21日
　　注册地址：上海市嘉定区安亭镇墨玉南路1018号23层2313室
　　法定代表人：邵仁志
　　注册资本：37,242.3489万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：一般项目：从事环保科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，环保产品的研发及销售，污水厂、污水处理项目及设施的开发、设计、运营，饮用水供水，土壤污染治理与修复服务，水污染治理，海水淡化处理，固体废物治理，再生资源回收（除生产性废旧金属），再生资源加工，再生资源销售，碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发，污水处理及其再生利用。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：自来水生产与供应；危险废物经营；建设工程施工（核电站、管道安装工程、供排水管网除外）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，柏中环境资产总额为481,769.10万元，负债总额为197,814.02万元，净资产为283,955.07万元；2023年度，柏中环境实现营业收入150,215.46万元，实现净利润33,519.39万元。
　　截至2024年9月30日，柏中环境资产总额为478,698.96万元，负债总额为171,114.95万元，净资产为307,584.01万元；2024年1-9月，柏中环境营业收入93,961.22万元，实现净利润23,628.94万元。（未经审计）
　　柏中环境系公司控股子公司，公司持有其94.1664%的股权。
　　10、菏泽水务
　　企业名称：柏中（菏泽）水务有限公司
　　统一社会信用代码：91371700MA7EKMA488
　　成立时间：2021年12月7日
　　注册地址：菏泽市开发区南京路菏泽市产业技术研究院南3楼310
　　法定代表人：徐阳
　　注册资本：6,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目:污水处理及其再生利用；现制现售饮用水；天然水收集与分配；各类工程建设活动；食品经营；自来水生产与供应；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：住宅水电安装维护服务；水资源管理；雨水、微咸水及矿井水的收集处理及利用；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；水污染治理；水环境污染防治服务；水利相关咨询服务；建筑装饰材料销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，菏泽水务资产总额为2,933.89万元，负债总额为3.89万元，净资产为2,930.00万元；2023年度，菏泽水务实现营业收入0万元，实现净利润0万元。
　　截至2024年9月30日，菏泽水务资产总额为2,930.00万元，负债总额为0万元，净资产为2,930.00万元；2024年1-9月，菏泽水务实现营业收入0万元，实现净利润0万元。（未经审计）
　　菏泽水务系公司控股子公司柏中环境的全资子公司。
　　11、柏环环保
　　企业名称：淮安柏环环保新材料科技有限公司
　　统一社会信用代码：91320831MAD3HN3LXK
　　成立时间：2023年11月13日
　　注册地址：江苏省淮安市金湖县戴楼街道戴楼工业集中区双楼路68号
　　法定代表人：朱化军
　　注册资本：3,000万元
　　是否为失信被执行人：否
　　经营范围：许可项目：危险废物经营；道路危险货物运输（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：固体废物治理；再生资源回收（除生产性废旧金属）；环保咨询服务；新材料技术研发；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；资源再生利用技术研发；非金属矿物制品制造；生产性废旧金属回收；非金属废料和碎屑加工处理；环境保护专用设备制造；非金属矿及制品销售；环境保护专用设备销售；再生资源加工；建筑材料销售；轻质建筑材料制造；有色金属压延加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；生态环境材料销售；有色金属合金销售；金属制品销售；金属材料销售；新型金属功能材料销售；轻质建筑材料销售；新型陶瓷材料销售；资源循环利用服务技术咨询；耐火材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　截至2023年12月31日，柏环环保资产总额为100.00万元，负债总额为0.03万元，净资产为99.97万元；2023年度，柏环环保实现营业收入0万元，实现净利润-0.03万元。（未经审计）
　　截至2024年9月30日，柏环环保资产总额为1,278.61万元，负债总额为28.84万元，净资产为1,249.77万元；2024年1-9月，柏环环保实现营业收入0万元，实现净利润-0.20万元。（未经审计）
　　柏环环保系公司控股子公司柏中环境的控股子公司，柏中环境持有其80%股权。
　　三、担保协议的主要内容
　　公司2025年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保情况详见“一、担保情况概述”。截至本公告出具日，公司2025年度预计为全资及控股子公司申请银行等金融机构授信提供担保相关协议尚未签署，协议的主要内容以实际发生时公司与相关方等具体签署的协议为准。公司将严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所相关规定，持续关注担保事项的进展并及时披露进展情况。
　　四、担保的必要性和合理性
　　公司为全资及控股子公司提供的授信担保，是为了满足子公司的生产经营需要而发生，符合公司整体发展战略的需要；虽然部分子公司最近一期资产负债率已超过70%，但公司能对该等子公司进行有效管理，及时掌握其资信情况、履约能力，没有明显迹象表明公司可能会因为子公司提供担保而承担连带清偿责任，担保风险可控。
　　五、董事会意见
　　公司于2024年12月26日召开的第九届董事会第七次会议审议通过《关于2025年度预计为全资及控股子公司申请授信提供担保的议案》，同意如下事项：
　　1、公司及下属子公司2025年度预计为南钢国贸、金瑞新能源、金祥新能源、湖南合力、山西南钢合力、安阳合力科技、安阳合力、南京金博、菏泽水务、柏环环保、柏中环境提供银行等金融机构授信担保，任一时点新增担保总额度折合人民币不超过75亿元，占公司最近一期经审计净资产的28.26%。其中，为资产负债率70%以上全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过68.05亿元，为资产负债率70%以下全资及控股子公司提供新增担保总额度不超过6.95亿。
　　2、2025年度，公司可根据各全资及控股子公司的实际运营需求，同时满足以下条件情况下，可以在公司全资及控股子公司（含不在上述预计内的其他全资及控股子公司）之间进行担保额度调剂：（1）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；（2）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况。
　　3、将本议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长在符合担保相关规定要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告出具日，公司及全资、控股子公司对外担保总余额为67.07亿元，占公司最近一期经审计净资产的25.27%。
　　截至本公告出具日，公司不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情形，亦无逾期担保的情形。
　　特此公告
　　南京钢铁股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十七日
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-083
　　南京钢铁股份有限公司
　　关于2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 交易目的、交易品种、交易工具、交易场所：为规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力，南京钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟继续开展期货及衍生品套期保值业务，业务品种仅限于与公司现有生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、不锈钢等。公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司的主要期现风险管理业务通过国内期货交易所进行交易。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期和SGX焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。
　　● 套期保值规模：公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%（合金品种不超过基础业务规模），在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
　　● 已履行及拟履行的审议程序：公司于2024年12月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
　　● 特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，敬请投资者注意投资风险。
　　一、开展套期保值业务情况概述
　　（一）开展套期保值业务的目的、必要性及可行性
　　近年来黑色相关商品价格大幅波动，钢铁产业链原燃料的采购、钢材销售以及钢材和原燃料的库存管理面临挑战。
　　公司开展套期保值业务，目的是规避和转移生产经营中原燃料和钢材价格波动的风险，稳定公司生产经营，提升市场竞争力。一方面，对敞口为空仓方向，在衍生品市场对铁矿石、焦炭等原燃料相关品种进行买入交易（以下简称“买入套保”），以锁定公司生产成本，防范成本上涨风险；另一方面，对敞口为多仓方向，在衍生品市场对钢材、原燃料相关品种进行卖出交易（以下简称“卖出套保”），以规避成材及原燃料端的库存跌价风险。
　　公司已建立配套的套期保值体系，包括规章制度、业务模式、专业团队、套期保值会计、数字化管理系统等，保障公司套期保值业务合规、稳定开展。
　　（二）业务主要涉及品种
　　期货及衍生品套期保值交易品种仅限于与公司生产经营相关的钢材、铁矿石、焦煤、焦炭、铁合金、镍、不锈钢等境内外期货、掉期等衍生品。
　　（三）套期保值规模
　　公司买入套保数量原则上不得超过公司年度预算的原燃料采购量的30%（合金品种不超过基础业务规模），在实际操作中一般不超过订单所需原燃料相关品种采购的数量；卖出套保数量原则上不超过公司年度预算所列示产量的30%或原燃料采购总量的30%，在实际操作中一般不超过月度钢材产量和月度原燃料库存的数量。任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。最高额度是指期限内任一时点的交易金额。
　　（四）资金来源
　　主要为自有资金，优先使用客户订单预付款，不涉及使用募集资金。
　　（五）套期保值业务工具
　　公司使用境内外期货、掉期等衍生品工具进行套期保值，以降低业务风险管理成本和提高期现业务管理效率。公司主要期现风险管理业务通过国内期货交易所进行交易，所申报的年度基础业务敞口在各品种国内期货交易所年度交易量的占比低，所用衍生品工具都具备良好的流动性。境外衍生品包含SGX铁矿石掉期和SGX焦煤掉期，该工具与公司铁矿石、焦煤现货（或长协）采购定价基准相同，使用该境外工具不存在基差风险。套期保值中涉及的场外交易，标的挂钩境内期货合约，均在境内大型券商和大型期货公司风险管理子公司处开设账户并进行操作，对手方履约能力较强。
　　（六）专业人员配备
　　公司设立套期保值业务相关岗位，且配备人员具备资质并接受过专业培训。
　　（七）授权期限
　　在本次授权额度范围内于2025年度开展。
　　二、审议程序
　　公司于2024年12月26日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《关于2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的议案》，同意公司及下属子公司2025年度继续开展钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务，任一时点的套期保值交易保证金（含为应急措施所预留的保证金）实际占用资金总金额不超过人民币10亿元（含交易的收益进行再交易的相关金额），在前述最高额度内，可循环滚动使用。
　　该议案已在董事会会议召开前经公司董事会审计与内控委员会、独立董事专门会议审议并一致通过。
　　三、风险分析及风控措施
　　（一）风险分析
　　公司开展商品期货套期保值业务可能存在基差、政策、资金流动性、操作、技术、对手方违约等方面的风险，具体如下：
　　1、政策风险
　　期货市场政策法规发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易等风险。
　　2、基差风险
　　期货价格与现货价格走势背离所带来的期货市场、现货市场均不利的风险。
　　3、资金风险
　　在期货价格波动大时，可能产生因未及时补充保证金而被强行平仓造成实际损失的风险。
　　4、违约风险
　　场内对手交割方不具备履约能力，或场外做市商无力履约所造成的风险。
　　5、操作风险
　　期货及衍生品交易专业性较强，若专业人员配置不足、内控不完善，会产生相应风险。
　　6、技术风险
　　由于软件、硬件故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，从而带来相应的风险。
　　7、境外及场外衍生品交易风险
　　因境外政治、经济和法律等变动，或因场外产品流动性缺乏、交易对手方违约等带来的风险。
　　（二）风控措施
　　1、管理制度
　　为规范钢铁产业链期货及衍生品套期保值业务的决策、操作及管理程序，依据《南京钢铁股份有限公司章程》《南京钢铁股份有限公司投资管理制度》等有关规定，结合实际情况，公司制定了《南京钢铁股份有限公司钢铁产业链期货套期保值业务管理制度》，明确公司开展期货套期保值业务的组织机构及职责、业务流程和审批报告、授权管理、风险管理、绩效评价等相关内容。
　　2、规范套期保值业务行为
　　公司套期保值业务在公司套期保值决策小组授权和监督下开展，严格执行公司套期保值业务流程和决策程序。
　　3、加强账户资金监管
　　依据账户风险程度，及时平衡、调拨账户可用资金，防范账户持仓风险。
　　4、提升业务能力
　　提高套期保值业务人员的专业知识和水平，深度期现融合，提升公司套期保值业务的整体水平。
　　5、优化交易环境
　　建立“快捷、安全”的软硬件交易环境，保证交易系统的正常运行。公司继续优化期现风险管理数字化系统，以规范程序、控制风险和提高效率。
　　6、完善止损机制
　　对于套保过程中风险敞口发生变化导致套保必要性下降，或预设定的止损条件，公司相关部门及时评估并向套保决策小组提交风险分析报告。
　　四、对公司的影响
　　为平滑商品价格大幅波动对公司正常生产经营的影响，保证公司战略发展目标的实现，在合规可控的前提下继续开展套期保值业务是重要的手段之一。公司开展套期保值业务以管理基础业务风险敞口、稳定经营业绩为目的，避免原燃料或钢材价格的大幅波动对生产经营的影响。
　　公司套期保值业务，符合《企业会计准则第24号一一套期会计》要求的，已按规则进入相关成本科目进行会计确认和计量。
　　特此公告
　　南京钢铁股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十七日
　　证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2024-085
　　南京钢铁股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年1月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会召集人：董事会
　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月22日14点30分
　　召开地点：南京市六合区卸甲甸幸福路8号南钢办公楼203会议室
　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月22日
　　至2025年1月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
　　（七）涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第九届董事会第七次会议或第九届监事会第七次会议审议通过。董事候选人简历详见2024年12月27日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1-5
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案2、议案3
　　应回避表决的关联股东名称：南京南钢钢铁联合有限公司及其一致行动人湖北新冶钢有限公司、南京钢铁联合有限公司等。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。