证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-53
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于补选第七届董事会非独立董事候选人的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司） 于2024年12月26日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》。按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会审核，同意提名张新民先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历见附件），经公司股东大会选举其为公司董事后同时担任第七届董事会战略决策委员会委员，前述职务任期自股东大会选举其为公司董事之日起至第七届董事会届满为止。
　　本次董事变更后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　附件：
　　张新民先生简历
　　张新民，男，1969年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经理。拟任本公司党委副书记、董事、总经理。
　　截至本公告日，张新民先生未持有本公司股份，与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新民先生不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-51
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　2024年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1.召集人：公司董事会；
　　2.现场会议召开时间：2024年12月26日（星期四）上午9:30。网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024年12月26日9:15-15:00期间的任意时间；
　　3.召开地点：贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室；
　　4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式；
　　5.主持人：会议由董事长刘文生先生主持。
　　6.本次股东大会的召集召开符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定。
　　（二）会议出席情况
　　通过现场和网络投票的股东255人，代表股份237,175,617股，占公司有表决权股份总数的49.0150％。其中：出席现场会议的股东及股东授权代表3人，代表有表决权的股份数为229,785,102股，占公司有表决权股份总数的47.4877％。通过网络投票的股东252人，代表股份7,390,515股，占公司有表决权股份总数的1.5273％。出席现场及网络投票的中小股东253人，代表股份21,868,063股，占公司有表决权股份总数的4.5193％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,477,548股，占公司有表决权股份总数的2.9919％。通过网络投票的中小股东252人，代表股份7,390,515股，占公司有表决权股份总数的1.5273％。
　　公司董事、监事及董事会秘书出席本次会议，高级管理人员及见证律师列席本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
　　1.关于公司向控股股东保利久联借款的关联交易议案
　　本议案关联股东保利久联控股集团有限责任公司、贵州保久安防集团有限公司回避表决。
　　总表决情况：
　　同意20,388,363股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的93.2335％；反对1,362,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的6.2315％；弃权117,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.5350％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意20,388,363股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.2335％；反对1,362,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.2315％；弃权117,000股（其中，因未投票默认弃权300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5350％。
　　表决结果：通过。
　　2.关于申请发行公司债券的议案
　　总表决情况：
　　同意234,361,217股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.8134％；反对2,188,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9229％；弃权625,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2638％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,053,663股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.1301％；反对2,188,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.0091％；弃权625,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8608％。
　　表决结果：通过。
　　3.关于聘任公司2024年度审计机构的议案
　　总表决情况：
　　同意234,746,717股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9759％；反对2,301,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.9705％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0536％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意19,439,163股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的88.8929％；反对2,301,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的10.5259％；弃权127,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.5812％。
　　表决结果：通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　广东岭南（佛山）律师事务所律师欧阳娟芬、马锐到场见证本次股东大会并出具法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格，以及会议表决程序，总体符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法有效”。
　　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见》。
　　四、备查文件
　　1．公司2024年第二次临时股东大会决议；
　　2．广东岭南（佛山）律师事务所关于保利联合化工控股集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-52
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议通知于2024年12月19日通过电子邮件发出，会议于2024年12月26日15:30以现场结合通讯方式在贵州省贵阳市观山湖区石林东路9号1号楼7层1号会议室召开。本次会议由董事长刘文生先生主持，应出席董事6名，实际出席董事6名，公司监事、高级管理人员及相关人员列席会议。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的议案公告如下：
　　一、议案审议情况
　　1.审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
　　经股东推荐，公司董事会同意提名张新民先生为第七届董事会非独立董事候选人，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　经董事长提名，聘任张新民先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
　　3.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
　　经总经理提名，聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告》。
　　本议案已经董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过。
　　4.审议通过《关于制定〈保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法〉的议案》
　　表决情况：6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容请详见同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《保利联合化工控股集团股份有限公司董事会决策事项执行落实情况反馈及监督管理办法》。
　　5.审议通过《关于公司负责人2023年度和2021-2023年任期经营业绩考核结果及2024年度经营业绩考核方案（表）的议案》
　　表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会2024年第二次工作会议审议通过。
　　6.审议通过《关于制定〈保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法〉的议案》
　　根据《企业会计准则》《中央企业资产减值准备财务核销工作规则》（国资发评价〔2005〕67号）等有关规定，拟将公司原制定的《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备会计核算管理办法》《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备财务核销管理办法》进行整合，重新制定《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法》，同时废止上述进行整合的两个制度。
　　表决情况:6票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容请详见公司同日披露在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《保利联合化工控股集团股份有限公司资产减值准备管理办法》。
　　二、备查文件
　　1.公司第七届董事会第十五次会议决议；
　　2.董事会薪酬与考核委员会2024年第二次工作会会议纪要；
　　3.董事会提名委员会2024年第二次会议纪要。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　证券代码：002037 证券简称：保利联合 公告编号：2024-54
　　保利联合化工控股集团股份有限公司
　　关于公司副总经理辞职暨聘任总经理、副总经理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司副总经理辞职情况
　　保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称：公司）董事会于近日收到公司副总经理江国华先生、廖长风先生的辞职报告，上述两位高管因工作变动向董事会申请辞去公司副总经理职务，辞职后将继续担任公司顾问职务。根据《公司法》《公司章程》的有关规定，江国华先生、廖长风先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
　　截止本公告披露日，江国华先生、廖长风先生未持有公司股份。
　　江国华先生、廖长风先生在担任公司副总经理期间，工作勤勉尽责，公司及公司董事会对他们为公司改革发展付出的辛勤努力表示衷心的感谢！
　　二、聘任公司总经理、副总经理情况
　　为完善公司治理结构，公司于2024年12月26日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。
　　根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张新民先生为公司总经理；经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会决定聘任张光雄先生、张宝亮先生、刘永强先生为公司副总经理，上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。简历见附件。
　　特此公告。
　　保利联合化工控股集团股份有限公司董事会
　　2024年12月26日
　　附件：
　　简 历
　　张新民，男，1969年出生，大学本科学历。历任中国兵器工业集团公司企业管理与质量保证部副处长，国防科工委体制改革司企业改革指导处副处长、处长，工业和信息化部安全生产司综合处处长、部副司局级后备干部，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、企业发展委员会副主任（副总待遇）、安全总监、副总经理。拟任本公司党委副书记、董事、总经理。
　　截至本公告日，张新民先生未持有本公司股份，与公司控股股东保利久联控股集团有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。张新民先生不存在《公司法》中规定不能担任董事、高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　张光雄，男，1979 年出生，工学博士，高级工程师。历任北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司巴里坤分公司负责人，保利化工控股有限公司爆破事业部副总经理，保利民爆哈密有限公司副总经理、总经理，保利民爆科技集团股份有限公司新疆分公司党委委员，保利新联爆破工程集团有限公司副总经理、董事，甘肃久联民爆器材有限公司党委书记、董事长，西藏保利久联民爆器材发展有限公司董事长。现任公司下属子公司保利特能工程有限公司党委书记、董事长。拟任本公司副总经理。
　　张宝亮，男，1976年出生，工商管理硕士，二级建造师，高级工程师，注册安全工程师，高级爆破工程技术人员。历任贵州盘江化工厂企管科副科长，贵州盘江民爆有限公司供应销售部经理，贵州开源爆破工程有限公司党委书记、董事长，贵州盘江化工（集团）有限公司总经理助理、党委委员、副总经理，保利久联控股集团有限责任公司党委委员、爆破工程事业部副主任，保利特能工程有限公司临时党委委员、临时党委副书记、董事、副总经理、副董事长、总经理。现任公司下属子公司保利生态科技有限公司党委书记、董事长，本公司生态研究院院长。拟任本公司副总经理。
　　刘永强，男，1980年出生，工学硕士，高级工程师，一级建造师，爆破高级A技术人员。历任广东宏大爆破股份有限公司下属北京中科力爆炸技术工程有限公司项目经理、副总经理，北京理工北阳爆破工程技术有限责任公司副总经理、总经理，保利特能工程集团有限公司副总经理，保利民爆科技集团股份有限公司党委委员、副总经理、党委副书记、董事、总经理，新时代民爆（辽宁）股份有限公司党委书记、董事、董事长。现任公司下属子公司河北卫星化工股份有限公司党委书记、董事长，河南久联神威民爆器材有限公司党委书记、董事长，保联石家庄科技有限公司执行董事。拟任公司副总经理。
　　截至本公告日，以上3名高级管理人员张光雄、张宝亮、刘永强均未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。以上3名高级管理人员均不存在《公司法》中规定不能担任高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不是失信被执行人。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。