证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-106
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司关于延长部分募投项目实施期限的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》。公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，本事项不涉及募集资金用途变更，在董事会审批范围内，无需提交公司股东大会审议批准。现将有关内容公告如下：
　　一、本次公开发行可转换公司债券募集资金的基本情况
　　公司根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕3350号）的核准，向社会公开发行面值总额626,390,300.00元可转换公司债券，期限5年。本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币626,390,300.00元，扣除各项发行费用人民币8,742,020.78元，实际募集资金净额为人民币617,648,279.22元。上述募集资金到位情况已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年6月1日出具了勤信验字[2021]第0022号《验资报告》。
　　公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户，并由公司分别与各开户银行、保荐机构签订了《募集账户三方监管协议》及《募集账户四方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
　　二、募集资金使用情况
　　依照本次公开发行可转换公司债券募集说明书，本次募集资金扣除发行费用后用于“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”、“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”、“上海研发中心建设项目”和补充流动资金。募集说明书中约定的投入情况如下：
　　单位：万元
　　■
　　公司于2024年7月11日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》，将公司2021年发行可转换公司债券的募投项目中“年产4万吨预制件、6万吨散状料、1万吨炮泥耐火材料智能化制造项目”和“年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目”予以结项，并将上述两个募投项目的节余募集资金8,779.13万元全部转至“上海研发中心建设项目”的建设；同时对“上海研发中心建设项目”进行了重新论证并继续实施，调整后的“上海研发中心建设项目”总投资额由13,220.88万元变更为24,467.16万元，该项目总投资额中募集资金不足部分由公司自筹解决。调整后的募集资金投入情况如下（截止2024年12月18日）：
　　单位：万元
　　■
　　注：部分项目累计投入金额大于拟投入金额的原因是银行利息及手续费所致。
　　三、前次延长部分募投项目的情况及本次延长的原因
　　2023年12月18日公司召开第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2023年12月31日延长至2024年12月31日。
　　“上海研发中心建设项目”主体工程已于2024年上半年完工，在后续装修过程中发现项目部对装修工程的审批程序及时间预计不足，直到2024年12月才取得上海市宝山区建设与管理委员会核发的装修施工许可证，预计2025年6月份完成装修工程。因前置审批进度不及预期，经审慎研究，本次公司拟将该项目达到预定可使用状态日期延期至2025年6月30日。
　　四、本次延长部分募投项目实施期限对公司的影响
　　公司本次延长部分募投项目实施期限是根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，本次延期未改变募投项目的实施主体和投资总额，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行。
　　公司在项目延缓的情况下，正常招聘研发人员和组织研发团队，在公司总部及孙公司苏州宝明开展产品及项目研究，因此该项目延缓不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。
　　五、本次延长部分募投项目实施期限事项履行的审议程序和相关意见
　　1、董事会审议情况
　　公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》，同意公司在不影响募集资金项目正常进行的前提下将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。
　　2、监事会审议情况
　　监事会认为：公司本次延长部分募投项目实施期限，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次延长部分募投项目实施期限。
　　3、保荐机构核查意见
　　经核查，保荐机构认为：公司本次延长部分募投项目实施期限事项已经公司董事会、监事会审议通过。公司本次延长部分募投项目实施期限事项是公司根据募集资金投资项目实施的客观需求做出的安排，不存在损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次延长部分募投项目实施期限事项无异议。
　　六、备查文件
　　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
　　2、公司第六届监事会第十九次会议决议；
　　3、海通证券股份有限公司关于公司延长部分募投项目实施期限的核查意见；
　　特此公告。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2024-105
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限
　　公司第六届监事会第十九次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会监事5名，亲自参会监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
　　1、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
　　监事会认为公司本次延长募投项目“上海研发中心建设项目”的实施期限，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，审议程序符合相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意公司本次延长部分募投项目实施期限。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会
　　2024年12月27日
　　证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-104
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2024年12月20日以电子邮件形式发出，2024年12月26日上午在公司四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应参会董事9名，亲自参会董事9名，公司董事长刘百宽先生主持会议，部分高级管理人员及监事列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议通过了如下议案：
　　1、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于延长部分募投项目实施期限的议案》
　　公司拟将2021年发行可转换公司债券的募投项目“上海研发中心建设项目”在保持募集资金投资项目的实施主体、投资总额和资金用途等均不发生变化的情况下，将达到预定可使用状态的时间由2024年12月31日延长至2025年6月30日。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关于延长部分募投项目实施期限的公告》（公告编号：2024-106）。
　　保荐机构海通证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网的《投资者关系管理制度》。
　　3、以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网的《公司章程》。
　　本议案需提交股东大会审议，审议该议案的股东大会通知将另行发出。
　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见登载于巨潮资讯网的《舆情管理制度》。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第二十五次会议决议》；
　　特此公告。
　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
　　2024年12月27日