证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-076
　　好想你健康食品股份有限公司
　　2024年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会无变更、否决议案的情形
　　2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形
　　3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式
　　一、会议召开和出席情况
　　1、召开时间：2024年12月26日
　　现场会议召开时间：2024年12月26日下午14:30
　　网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年12月26日9:15-15:00。
　　2、现场会议地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室。
　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合。
　　4、本次会议由公司董事会召集，由石聚彬先生主持，公司第五届董事会董事及第六届董事会董事候选人、第五届监事会监事及第六届监事会非职工代表监事候选人、第六届监事会职工代表监事、董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员列席了会议。河南金通源律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
　　本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》的有关规定。
　　5、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东421人，代表股份153,806,393股，占公司有表决权股份总数的34.0084％。其中：通过现场投票的股东14人，代表股份147,951,878股，占公司有表决权股份总数的32.7139％。通过网络投票的股东407人，代表股份5,854,515股，占公司有表决权股份总数的1.2945％。
　　6、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东413人，代表股份9,605,999股，占公司有表决权股份总数的2.1240％。其中：通过现场投票的中小股东6人，代表股份3,751,484股，占公司有表决权股份总数的0.8295％。通过网络投票的中小股东407人，代表股份5,854,515股，占公司有表决权股份总数的1.2945％。
　　二、提案审议和表决情况
　　本次股东大会采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：
　　1.01 选举石聚彬先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意150,783,434股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0346%。
　　中小股东总表决情况：同意6,583,040股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.5305％。
　　石聚彬先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　1.02 选举石训先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意150,859,150股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0838%。
　　中小股东总表决情况：同意6,658,756股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.3187％。
　　石训先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　1.03 选举石聚领先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意150,940,529股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1367%。
　　中小股东总表决情况：同意6,740,135股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的70.1659％。
　　石聚领先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　1.04 选举张敬伟先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意150,524,339股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8661%。
　　中小股东总表决情况：同意6,323,945股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.8333％。
　　张敬伟先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　1.05 选举李嘉先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意150,823,530股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0606%。
　　中小股东总表决情况：同意6,623,136股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的68.9479％。
　　李嘉先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　1.06 选举江明华先生为公司第六届董事会非独立董事
　　总表决情况：同意150,474,493股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.8337%。
　　中小股东总表决情况：同意6,274,099股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的65.3144％。
　　江明华先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
　　2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
　　2.01 选举廖小军先生为公司第六届董事会独立董事
　　总表决情况：同意150,678,116股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9661%。
　　中小股东总表决情况：同意6,477,722股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.4341％。
　　廖小军先生当选为公司第六届董事会独立董事。
　　2.02 选举张建君先生为公司第六届董事会独立董事
　　总表决情况：同意150,650,410股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9481%。
　　中小股东总表决情况：同意6,450,016股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.1457％。
　　张建君先生当选为公司第六届董事会独立董事。
　　2.03 选举许晓芳女士为公司第六届董事会独立董事
　　总表决情况：同意150,888,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.1027%。
　　中小股东总表决情况：同意6,687,844股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.6215％。
　　许晓芳女士当选为公司第六届董事会独立董事。
　　3、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》
　　3.01 选举张琪女士为第六届监事会非职工代表监事
　　总表决情况：同意150,847,928股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.0765%。
　　中小股东总表决情况：同意6,647,534股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.2019％。
　　张琪女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
　　3.02 选举张卫峰先生为第六届监事会非职工代表监事
　　总表决情况：同意150,700,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的97.9808%。
　　中小股东总表决情况：同意6,500,412股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的67.6703％。
　　张卫峰先生当选为公司第六届监事会非职工代表监事。
　　4、《关于调整监事会成员人数暨修订〈公司章程〉的议案》
　　总表决情况：
　　同意153,487,215股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7925％；反对237,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1546％；弃权81,378股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0529％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,286,821股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的96.6773％；反对237,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的2.4755％；弃权81,378股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8472％。
　　5、《关于第六届董事会董事薪酬或津贴方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意9,746,521股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的95.4980％；反对378,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的3.7106％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.7915％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,146,521股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.2168％；反对378,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的3.9423％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409％。
　　6、《关于第六届监事会成员薪酬或津贴方案的议案》
　　总表决情况：
　　同意153,339,115股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6962％；反对386,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2513％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0525％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意9,138,721股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的95.1356％；反对386,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的4.0235％；弃权80,778股（其中，因未投票默认弃权5,300股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.8409％。
　　议案4属于特别决议事项，已经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案5涉及关联交易，关联股东及其一致行动人均已回避表决。
　　三、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：河南金通源律师事务所
　　2、律师姓名：张树才、胡中阳
　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议》；
　　2、河南金通源律师事务所出具的《关于好想你健康食品股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　好想你健康食品股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-082
　　好想你健康食品股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现就召开公司2025年第一次临时股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司第六届董事会
　　3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律、法规及《好想你健康食品股份有限公司章程》等规定。
　　4、召开时间
　　（1）现场会议召开时间：2025年1月13日（星期一）下午15:00开始。
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日9:15-15:00。
　　5、会议召开方式
　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件1）委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年1月7日（星期二）
　　7、出席对象
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人于股权登记日2025年1月7日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　8、现场会议召开地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼1楼118会议室
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案名称及编码
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第一次会议、第六届监事会第一次会议审议通过。详情请阅同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关内容。
　　3、上述提案需对中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），并将计票结果进行公开披露。
　　三、本次股东大会现场会议登记方法
　　1、登记时间：2025年1月8日-1月9日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
　　2、登记地点：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼。
　　3、登记方式
　　（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）和委托人证券账户卡进行登记。
　　（2）法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书（见附件1）和出席人身份证原件及复印件进行登记。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。
　　（4）代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当进行公告。
　　4、注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为2025年1月9日下午16:00。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件2。
　　五、其他事项
　　1、会议联系方式
　　联系人姓名：豆妍妍（董事会秘书）
　　电话号码：0371-62589968
　　电子邮箱：haoxiangni@hxnvip.com
　　联系地址：河南省郑州市新郑市中华北路199号好想你健康食品股份有限公司总部大楼
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理
　　六、备查文件
　　1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
　　2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》。
　　特此公告。
　　好想你健康食品股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日
　　附件1：
　　授权委托书
　　兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席好想你健康食品股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
　　委托人对提案表决如下：
　　■
　　特别说明：
　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。
　　2、本委托书复印、剪报或自行打印均有效。委托人为个人的，应签名（或盖章）；委托人为法人的，应盖单位印章。
　　委托人签字（法人加盖公章）： 受托人签字：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数量：
　　委托人证券账户号：委托日期： 年 月 日
　　附件 2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362582
　　2、投票简称：好想投票
　　3、填报表决意见或选举票数
　　本次议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年1月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日9:15-15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-077
　　好想你健康食品股份有限公司
　　第六届董事会第一次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　经全体董事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议通知于2024年12月26日通过口头和电话等方式向各位董事发出，会议于2024年12月26日在公司总部大楼118会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。
　　经全体董事推举，本次会议由石聚彬先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，其中廖小军先生和许晓芳女士通讯表决，公司监事和非董事高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事充分审议，会议通过了以下议案：
　　（一）《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　全体董事一致同意选举石聚彬先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　（二）《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　根据《公司章程》规定，董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。经董事长提名，董事会选举产生各专门委员会成员及主任委员，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。各委员会的成员及主任委员详见下表。
　　■
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　（三）《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　3.1 聘任石训先生为公司总经理
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3.2 聘任石聚领先生为公司副总经理
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3.3 聘任张敬伟先生为公司副总经理
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　3.4 聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　董事会同意聘任石训先生为公司总经理，聘任石聚领先生、张敬伟先生为公司副总经理，聘任豆妍妍女士为公司副总经理兼董事会秘书、财务负责人。上述人员任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。其中，聘任公司财务负责人的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（四）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　董事会同意聘任王浩翔先生为公司证券事务代表，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　（五）《关于聘任公司内审负责人的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　董事会同意聘任郭华军先生为公司内审负责人，任期三年，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　（六）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　公司2023年限制性股票激励计划中有12名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格。董事会同意对上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的305,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为2.93元/股。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（七）《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的公告》和《公司章程》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　（八）《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　公司定于2025年1月13日召开2025年第一次临时股东大会。详情请阅同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　三、备查文件
　　1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》
　　2、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议》
　　3、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议》
　　特此公告。
　　好想你健康食品股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-081
　　好想你健康食品股份有限公司
　　关于减少注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：
　　公司2023年限制性股票激励计划激励对象有12人离职，已不再具备激励对象资格，根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，其已获授尚未解除限售条件的305,000股限制性股票将由公司回购注销。注销完成后，公司注册资本将由452,259,369元减至451,954,369元，公司股份总数由452,259,369股减少至451,954,369股。根据上述减少注册资本事项，拟对《公司章程》修订如下：
　　■
　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款不变。
　　以上修订尚需公司股东大会审议通过。
　　特此公告。
　　好想你健康食品股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-078
　　好想你健康食品股份有限公司
　　第六届监事会第一次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　经全体监事一致同意豁免提前三日进行通知，好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议通知于2024年12月26日通过口头方式向各位监事发出，会议于2024年12月26日在公司总部大楼118会议室以现场方式召开。
　　经全体监事推举，本次会议由张琪女士主持，应出席监事3人，实际出席监事3人，张琪女士、张卫峰先生、郭华军先生均现场出席，公司高级管理人员列席了本次会议。
　　本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：
　　（一）《关于选举公司第六届监事会主席的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　监事会同意选举张琪女士为公司第六届监事会主席，任期三年，自本次监事会通过之日起至第六届监事会届满之日止。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于完成董事会、监事会换届选举并聘任高级管理人员及其他人员的公告》。
　　（二）《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》
　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票
　　表决结果：通过
　　公司2023年限制性股票激励计划中有12名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格。同意对上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的305,000股限制性股票予以回购注销，回购价格为2.93元/股。
　　详情请阅同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》和《监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、备查文件
　　1、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》
　　2、《好想你健康食品股份有限公司监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》
　　特此公告。
　　好想你健康食品股份有限公司
　　监事会
　　2024年12月27日
　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-079
　　好想你健康食品股份有限公司
　　关于完成董事会、监事会换届选举
　　并聘任高级管理人员及其他人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开了工会第三届会员代表大会第六次全体会议，选举产生了第六届监事会职工代表监事；并于2024年12月26日召开了2024年第二次临时股东大会、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换届选举及高级管理人员、证券事务代表及内审负责人的聘任。现将相关情况公告如下：
　　一、公司第六届董事会组成情况
　　（一）董事会成员
　　公司第六届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，成员如下：
　　非独立董事：石聚彬先生、石训先生、石聚领先生、张敬伟先生、李嘉先生、江明华先生
　　独立董事：廖小军先生、张建君先生、许晓芳女士
　　董事长：石聚彬先生
　　以上董事任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见附件1。独立董事连续任职不得超过六年，因此独立董事张建君先生、许晓芳女士的任期届满日为2027年10月20日。
　　公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　（二）董事会各专门委员会委员
　　公司第六届董事会设立战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等专门委员会。人员组成情况如下：
　　■
　　以上委员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
　　二、公司第六届监事会组成情况
　　公司第六届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：
　　非职工代表监事：张琪女士、张卫峰先生
　　职工代表监事：郭华军先生
　　监事会主席：张琪女士
　　以上监事会成员任期自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，其简历详见附件2。
　　三、公司第六届高级管理人员及其他相关人员聘任情况
　　1、总经理：石训先生
　　2、副总经理：石聚领先生、张敬伟先生、豆妍妍女士
　　3、财务负责人：豆妍妍女士
　　4、董事会秘书：豆妍妍女士
　　5、证券事务代表：王浩翔先生
　　6、内审负责人：郭华军先生
　　上述人员任期三年，自公司第六届董事会第一次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，其简历详见附件3。
　　董事会秘书豆妍妍女士、证券事务代表王浩翔先生联系方式如下：
　　■
　　四、部分监事、高级管理人员任期届满离任情况
　　本次换届选举完成后，石聚彬先生不再担任公司总经理，仍担任公司董事长。曹龙伟先生、孙丽娟女士不再担任公司监事，王帅先生不再担任公司副总经理、财务负责人，上述人员离任后仍在公司或子公司任职。截至本公告披露日，王帅先生直接持有公司股份260,000股（其中130,000股尚未解除限售），曹龙伟先生、孙丽娟女士未持有本公司股份。
　　王帅先生离任后将在原定任期届满后六个月内仍严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定。
　　公司董事会及监事会对上述监事、高级管理人员在任职期间为公司发展所做贡献表示衷心感谢！
　　附件1：《第六届董事会董事简历》
　　附件2：《第六届监事会监事简历》
　　附件3：《第六届高级管理人员及其他相关人员简历》
　　好想你健康食品股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日
　　附件1
　　第六届董事会董事简历
　　（一）石聚彬先生
　　石聚彬先生，出生于1961年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，北京大学工商管理硕士（EMBA），高级经济师，第十四届全国人大代表。1992年，郑州市新郑县奥星食品厂成立，任厂长；1997年，新郑县奥星食品厂改制为河南省新郑奥星实业有限公司，历任执行董事兼总经理、董事长兼总经理；2009年8月至今，历任公司董事长兼总经理、董事长、董事长并代行总经理职责等职，现任公司董事长兼总经理。曾当选第十三届全国人大代表、河南省第九届党代表、河南省第十一届人大代表、河南省第十二届人大代表。
　　截至目前，石聚彬先生持有公司股票129,289,218股，是公司控股股东、实际控制人，与石训先生是父子关系，与石聚领先生是兄弟关系。石聚彬先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）石训先生
　　石训先生，出生于1989年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生学历，郑州市第十六届人大代表。2013年8月-2017年1月，在国家质检总局任科员；2017年1月至今在公司工作，历任质检部质检员、战略投资中心负责人、公司营销作战指挥中心特别助理等职，现任公司董事兼副总经理。
　　截至目前，石训先生直接持有公司股票128,500股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是父子关系，与石聚领先生是叔侄关系。石训先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（三）石聚领先生
　　石聚领先生，出生于1968年，中国国籍，无境外居留权，硕士，高级工程师、高级咨询师。2003年至今在公司工作，历任品牌部主任、办公室主任、副总经理兼行政总监、董事兼副总经理兼董事会秘书等职。现任公司副总经理。
　　截至目前，石聚领先生直接持有公司股票8,283,200股，与公司控股股东、实际控制人石聚彬先生是兄弟关系，与石训先生是叔侄关系。石聚领先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（四）张敬伟先生
　　张敬伟先生，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，本科学历，具有法律职业资格。2007年3月-2010年4月，在内黄县井店镇人民政府任镇团委副书记、大学生村干部；2010年5月至今，在公司及子公司工作，曾任公司集团办公室主任、监事、监事会主席、郑州好想你酒店管理有限公司执行董事兼总经理等职。现任公司董事兼副总经理。
　　截至目前，张敬伟先生持有公司2023年限制性股票激励计划授予的限制性股票260,000股（其中已解除限售130,000股），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张敬伟先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（五）李嘉先生
　　李嘉先生，出生于1983年，中国国籍，无境外居留权，硕士。2007年-2009年，在安永管理咨询公司（芝加哥）任顾问；2009年-2010年，在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任顾问；2010年-2018年，在海富产业投资基金管理有限公司任董事总经理；2019年至今，在星河投资（香港）有限责任公司任董事总经理。2022年1月至今，任公司董事。
　　截至目前，李嘉先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李嘉先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（六）江明华先生
　　江明华先生，出生于1965年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。1989年至今，在北京大学光华管理学院工作，曾任讲师、副教授，北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心执行主任，以及北京大学案例中心主任。现任教授、博士生导师。2021年10月至今，任公司董事。
　　截至目前，江明华先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。江明华先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（七）廖小军先生
　　廖小军先生，出生于1966年，中国国籍，无境外居留权，博士，现任中国农业大学食品科学与营养工程学院院长、教授。学科方向：农产品加工及贮藏工程。曾任北京市永定门食品厂研发部经理/工程师、中国农业大学食品科学与营养工程学院讲师、副教授、副院长；现任中国农业大学食品科学与营养工程学院教授、院长。2022年1月至今，任公司独立董事。
　　截至目前，廖小军先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。廖小军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（八）张建君先生
　　张建君先生，出生于1967年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士。研究领域：组织理论，企业社会责任，企业政治行为，企业文化。曾任人民日报社记者、北京大学光华管理学院讲师、副教授；现任北京大学光华管理学院组织与战略管理系教授、系主任，北京大学管理案例研究中心副主任；兼任公司独立董事、泡泡玛特国际集团有限公司独立董事。
　　截至目前，张建君先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张建君先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（九）许晓芳女士
　　许晓芳女士，出生于1986年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，博士研究生学历，教授，博士生导师。主要从事公司治理、资本市场会计与财务、信息披露等教学与科研工作。曾于华东交通大学、铜陵学院任教，2021年4月至今，任北京工商大学商学院教授、博士生导师；兼任公司独立董事、西藏卫信康医药股份有限公司等独立董事。
　　截至目前，许晓芳女士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许晓芳女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任董事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　附件2
　　第六届监事会监事简历
　　（一）张琪女士
　　张琪女士，出生于1984年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，硕士研究生。2006年12月至今在好想你健康食品股份有限公司工作，历任研发部经理、募训部经理、文化传媒部经理、集团办主任、郑州好想你教育咨询有限公司总经理、好想你酒店管理有限公司总经理等职；现任公司教育中心总经理兼郑州好想你教育咨询有限公司总经理。2021年10月至今，担任公司监事会主席。
　　张琪女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张琪女士不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（二）张卫峰先生
　　张卫峰先生，出生于1974年，中国国籍，无境外居留权，中共党员，硕士研究生。1997年7月-2004年4月，在工商银行华信支行任部门负责人；2004年4月-2010年3月，在河南东方投资担保有限公司任总经理；2010年5月-2015年9月，在河南农开投资担保股份有限公司任副总经理；2015年11月至今，在郑州农业投资担保股份有限公司任总经理。2015年9月至今，担任公司监事。
　　张卫峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张卫峰先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（三）郭华军先生
　　郭华军先生，出生于1985年，中国国籍，中共党员，无境外居留权，本科学历。2008年7月-2013年5月，在河南双汇投资发展股份有限公司工作，历任销售代表、稽查组长；2013年8月至今在公司工作，历任稽查经理、审计经理、审计副总监，现任审计监察中心总监。2020年11月至今，担任公司监事。
　　郭华军先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。郭华军先生不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》中规定的不得被提名担任监事的情形，未受到中国证监会行政处罚，未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　附件3
　　第六届高级管理人员及其他相关人员简历
　　（一）石训先生
　　见董事简历。
　　（二）石聚领先生
　　见董事简历。
　　（三）张敬伟先生
　　见董事简历。
　　（四）豆妍妍女士
　　豆妍妍女士，出生于1985年，中国国籍，无境外居留权，硕士，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2008年12月至今在公司工作，历任财务副总助理兼融资部会计、董事会办公室经理、证券事务代表。2015年9月至今，担任公司副总经理兼董事会秘书。
　　截至目前，豆妍妍女士持有公司股票340,000股（其中130,000股系通过2023年限制性股票激励计划取得，尚未解除限售），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。豆妍妍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（五）王浩翔先生
　　王浩翔先生，1995年生，杜伦大学博士研究生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明。2020年10月至今，在好想你健康食品股份有限公司工作，历任战略投资中心投资经理，现任董事会办公室负责人兼战略投资中心总经理助理、证券事务代表。
　　截至目前，王浩翔先生持有公司股票50,100股（其中50,000股系通过公司2023年限制性股票激励计划取得，尚未解除限售），与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王浩翔先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。其任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
　　（六）郭华军先生
　　见监事简历。
　　证券代码：002582 证券简称：好想你 公告编号：2024-080
　　好想你健康食品股份有限公司关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　特别提示：
　　1、本次拟回购注销12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票305,000股，回购价格为2.93元/股。
　　2、本次回购注销尚需提交公司股东大会审议通过，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
　　好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月26日召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，现对有关事项公告如下：
　　一、本次激励计划已履行的相关审批程序
　　1、2023年5月23日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，律师出具了相应的法律意见书。
　　2、2023年5月23日，公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查公司〈2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单〉的议案》，同时公司监事会已经就本次激励计划相关事项发表了核查意见，同意公司实行本次激励计划。
　　3、2023年5月24日至2023年6月2日，公司通过内部OA系统对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务予以公示。公示时限内，公司监事会未收到任何员工对本次激励对象名单提出的异议。2023年6月3日，公司披露《关于2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
　　4、2023年6月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，并于2023年6月10日披露了《关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
　　5、2023年7月4日，公司分别召开第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实并对本次调整及授予事项发表了核查意见，同意本次调整及授予事项，律师出具了相应的法律意见书。
　　6、2023年7月24日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予的部分限制性股票授予登记完成的公告》（公告编号：2023-053），公司向首次授予部分激励对象授予限制性股票780.2955万股。
　　7、2023年9月11日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》（公告编号：2023-057），公司实际向162名激励对象授予限制性股票8,022,955股，完成了本激励计划首次授予限制性股票的授予登记工作。
　　8、2023年10月11日，公司分别召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》和《关于回购注销2023年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》。关联董事就相关议案回避表决，监事会对预留权益激励对象名单进行了核实并对本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项发表了核查意见，同意本次授予事项和回购注销部分限制性股票事项，律师出具了相应的法律意见书。
　　9、2023年10月27日，公司召开2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023 年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件的2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票15,000股，回购价格为3.93元/股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于2023年10月28日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2023-067）。
　　10、2023年11月14日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予登记完成的公告》（公告编号：2023-068），公司向29名激励对象授予限制性股票200万股，完成了本激励计划预留限制性股票的授予登记工作。
　　11、2023年12月21日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-075），公司完成了2名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为1.5万股。
　　12、2024年7月22日，公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。
　　13、2024年8月9日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。
　　14、2024年8月26日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》和《关于减少注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司回购注销因离职而不符合激励条件和个人业绩考核未达标的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计984,000股，并同意因本次回购注销导致注册资本减少而对《公司章程》相关条款进行修改，并于2024年8月27日披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-052）。
　　15、2024年10月25日，公司召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。本次符合解除限售条件的激励对象共计26人，解除限售并上市流通的限制性股票数量为940,000股，本次解除限售股份的上市流通日为2024年11月20日。公司于2024年11月16日披露了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-061）。
　　16、2024年11月28日，公司对外披露了《关于2023年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2024-065），公司完成了34名离职激励对象的限制性股票回购注销工作，回购注销的限制性股票数量为984,000股。
　　17、2024年12月26日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟回购注销12名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票305,000股，回购价格为2.93元/股。公司监事会发表了核查意见，国浩律师（深圳）事务所出具了相应的法律意见书。
　　二、本次限制性股票回购注销情况
　　（一）回购注销原因及数量
　　公司2023年限制性股票激励计划中有12名激励对象因个人原因离职，已不再具备激励对象资格。因此，公司决定对上述12名激励对象已获授但尚未解除限售的305,000股限制性股票予以回购注销。
　　（二）回购价格
　　根据《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，激励对象主动辞职或因公司裁员等原因被动离职，且不存在违反公司规章制度、过失、违法违纪等行为的，自情况发生之日，对激励对象已解除限售的股票不做处理，对其已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销。
　　公司已召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》，授予价格由4.03元/股调整为3.93元/股；已召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议及2024年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票并调整回购价格的议案》，回购价格由3.93元/股调整为2.93元/股。因此，本激励计划离职激励对象获授的限制性股票回购价格为2.93元/股。
　　（三）回购资金总额及来源
　　根据以上回购股份数量和价格计算，拟回购资金总额为893,650.00元。资金来源为公司自有资金。
　　三、本次回购注销完成后的股本结构情况
　　本次回购注销完成后，公司股本总额将由452,259,369股调整为451,954,369股，公司股本结构变动如下：
　　■
　　注：本次变动后的数据以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
　　四、本次回购注销对公司的影响
　　本次回购注销限制性股票事项不影响公司2023年限制性股票激励计划的继续实施；本次回购注销限制性股票事项而失效的限制性股票数量将根据授予日确定的公允价值进行年度费用摊销的调整；本次回购注销部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职和稳定性。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
　　五、监事会核查意见
　　经审核，监事会认为公司本激励计划中有12名激励对象离职，已不再具备激励对象资格，公司回购注销12名激励对象持有的已获授尚未解除限售条件的限制性股票相关事宜，符合相关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司回购其已获授尚未解除限售条件的限制性股票305,000股，回购价格为2.93元/股。
　　六、法律意见书结论性意见
　　国浩律师（深圳）事务所认为：
　　（一）公司本次回购注销事项已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
　　（二）本次回购注销的原因、数量、价格、资金总额及回购资金来源等情况均符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。
　　（三）本次回购注销尚需提交股东大会审议通过，并按照相关法律、法规及规范性文件的规定履行相应的信息披露义务及办理减少注册资本和股份注销登记等手续。
　　七、备查文件
　　1、《好想你健康食品股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》；
　　2、《好想你健康食品股份有限公司第六届监事会第一次会议决议》；
　　3、《好想你健康食品股份有限公司监事会关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见》；
　　4、《国浩律师（深圳）事务所关于好想你健康食品股份有限公司二〇二三年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的法律意见书》。
　　特此公告。
　　好想你健康食品股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月27日