本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示
　　1、厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”或“厦门信达”）本次解除限售股份为公司2022年度向特定对象发行的股票，拟解除限售的股份数量为27,360,308股，占公司总股本的4.05%；
　　2、本次解除限售的股份可上市流通日期为2024年12月30日。
　　一、本次解除限售股份取得的基本情况
　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门信达股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2023]125号）核准，公司向包括公司控股股东厦门国贸控股集团有限公司（以下简称“国贸控股”）在内的10名特定对象发行（以下简称“本次发行”）人民币普通股（A股）股票136,569,730股，发行价格为人民币5.19元/股，并于2023年6月30日在深圳证券交易所上市。本次发行后，公司总股本由565,008,376股变更为701,578,106股。具体内容详见公司于2023年6月28日披露的《厦门信达股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》。
　　具体发行情况如下表所示：
　　■
　　公司控股股东国贸控股的锁定期为18个月，其对应持有的限售股将于2024年12月30日上市流通。
　　参与认购公司本次发行股份的其他9名特定对象锁定期为自发行结束之日起6个月，该部分限售股已于2024年1月4日上市流通，具体内容详见公司于2024年1月3日披露的《厦门信达股份有限公司关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告》（公告编号：2024-1）。
　　本次发行后至本公告披露日，公司未发生因利润分配、资本公积金转增股本等需要对本次拟解除限售的股东持有的限售股份数量进行调整的事项。
　　二、本次解除限售股份形成后至今公司股本数量变化情况
　　本次发行后至本公告披露日，因公司回购注销限制性股票，公司总股本发生变化，具体如下：
　　■
　　除上述情况外，本次上市流通的限售股形成后至本公告披露日，公司股本数量未发生其他变化。
　　三、本次解除限售股份的上市流通安排
　　1、本次解除限售股份的上市流通日期：2024年12月30日。
　　2、本次解除限售股份数量为27,360,308股，占公司总股本的4.05%，占公司本次解除限售后无限售条件股份的4.10%。
　　3、本次申请解除股份限售的股东人数共1名，具体情况如下：
　　■
　　四、本次申请解除股份限售股东的承诺及承诺履行情况
　　公司本次申请解除股份限售的股东为公司控股股东国贸控股。
　　■
　　截至本公告披露日，国贸控股均正常履行或已履行完毕相关承诺，未出现违反相关承诺的情形。
　　截至本公告披露日，本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情况，公司亦不存在对上述股东提供违规担保等损害上市公司利益的行为。
　　五、股本结构变化情况
　　■
　　本次解除限售后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
　　六、保荐机构的核查意见
　　经核查，保荐机构认为：
　　厦门信达本次申请解除限售股东已严格履行其在公司向特定对象发行股票时所做的股份限售承诺；本次限售股份上市流通符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符合有关法律、行政法规等有关规则和股东承诺；截至本核查意见出具日，公司与本次限售股份相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司此次限售股份上市流通无异议。
　　七、备查文件
　　1、上市公司限售股份解除限售申请表；
　　2、股份结构表和限售股份明细表；
　　3、中国国际金融股份有限公司核查意见。
　　特此公告。
　　
　　厦门信达股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十六日