本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月25日
　　(二)股东大会召开的地点：上海市杨浦区安浦路661号3号楼4楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长王海峰先生主持，会议采取现场结合网络投票方式表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》《公司股东大会议事规则》《公司章程》等有关法律法规的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事8人，出席8人；
　　2、公司在任监事3人，出席3人；
　　3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于增补第十届董事会独立董事的议案
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1、本次股东大会以累积投票制选举独立董事；
　　2、本次会议审议的议案对中小股东进行了单独计票。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：上海东方华银律师事务所
　　律师：黄勇、吴婧
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为：公司2024年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》之规定，股东大会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
　　2024年12月26日