本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“青松建化”）分别于2024年3月24日、2024年4月19日召开第七届董事会第十五次会议、2023年年度股东大会，审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信所”）为公司2024年度审计机构。具体内容详见公司于2024年3月26日在上海证券交易所网站披露的《青松建化关于续聘会计师事务所的公告》。
　　近日，公司收到大信所出具的《关于更换质量复核人员的函》，现将具体情况公告如下：
　　一、更换审计质量复核人员情况
　　大信所作为公司2024年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派质量控制复核人员冯发明为公司提供审计服务。因大信所工作安排原因，现指派质量控制复核人员周刚继续完成公司2024年度的相关审计服务工作。
　　二、本次质量复核人员的基本情况及诚信和独立性情况
　　1、变更人基本情况
　　质量控制复核人员：周刚，拥有注册会计师执业资质。2013年成为注册会计师，2013年开始在大信会计师事务所执业，2018年开始从事上市公司等证券业务审计项目质量复核，近三年签署或复核超过5家上市公司审计报告，未在其他单位兼职。
　　2、诚信记录
　　质量控制复核人员周刚近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
　　3、独立性
　　质量控制复核人员周刚不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，符合定期轮换规定。
　　三、对公司的影响
　　本次更换审计质量复核人员不会对公司2024年度财务报表和内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　新疆青松建材化工（集团）股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月25日