股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-76
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届监事会第十六次会议决议公告
　　本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.本次监事会会议通知于2024年12月20日以电子邮件方式发出。
　　2.本次监事会于2024年12月25日以现场结合视频方式召开。。
　　3.本次会议应到监事5人，实际出席监事5人。其中监事鲁忠、张永、桑会庆现场参会；监事由海燕、吴祥文以视频形式参会。
　　4.本次会议由监事会主席由海燕先生主持。
　　本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议通过《关于公司与通用技术齐齐哈尔二机床有限责任公司房屋租赁的日常关联交易议案》
　　公司监事会认为，本次关联交易根据公司经营实际需要发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
　　本议案为关联交易事项，关联监事由海燕、吴祥文回避表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司监事会
　　2024年12月25日
　　
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-74
　　沈阳机床股份有限公司
　　第十届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.本次董事会会议通知于2024年12月19日以电子邮件方式发出。
　　2.本次董事会于2024年12月25日以现场结合视频方式召开。
　　3.本次董事会应出席董事7人，实际出席7人。其中董事张旭、董事付月朋、独立董事哈刚、独立董事王英明、独立董事袁知柱视频参会，董事长安丰收、董事徐永明现场参会。
　　4.本次董事会由董事长安丰收先生主持。
　　本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　二、会议审议并通过了如下议案
　　1.审议《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》
　　具体内容详见同日发布的2024-75公告。本议案涉及关联交易，关联董事安丰收、张旭、付月朋回避表决。
　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票
　　2.审议《关于公司2025年度董事会工作计划的议案》 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　3.审议《关于公司董事会专门委员会2024年度工作总结及2025年度召开计划的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2024年12月25日
　　股票代码：000410 股票简称：沈阳机床 公告编号：2024-75
　　沈阳机床股份有限公司
　　关于新增2024年度日常关联交易
　　额度的公告
　　本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司预计向中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）销售40台立式钻攻中心 DTC500，合同总金额690万元（含税），预计新增2024年日常关联交易额度690万元。
　　1.董事会审议情况：公司第十届董事会第十七次会议于2024年12月25日召开，会议审议并通过了《关于新增2024年度日常关联交易额度的议案》。
　　2.回避表决的董事姓名：表决时关联董事安丰收先生、张旭先生、付月朋先生进行了回避。
　　3.经查询，中国环球租赁有限公司不属于失信被执行人。
　　（二）预计日常关联交易类别和金额
　　单位：万元
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　　二、关联人介绍及关联关系
　　（一）关联人基本情况及关联关系
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　　（二）2023年度关联人主要财务数据单位：万元
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　　（三）履约能力分析
　　上述关联方经营情况正常，具有可持续经营能力和履约能力。
　　三、关联交易定价政策及依据
　　公司与上述关联方所涉及的交易价格均比照市场同类交易的价格进行定价，关联股东没有因其身份而不当得利，不存在损害非关联股东利益的情形，上述关联交易对非关联股东是公平合理的。
　　四、关联交易目的和对上市公司的影响
　　上述关联销售为根据公司经营实际需要发生，有利于拓宽公司销售渠道，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，没有损害中小股东的利益。交易金额公允，对上市公司的独立性不产生影响，不会形成公司对关联方的依赖。
　　五、独立董事专门会议审议情况
　　公司独立董事已于2024年12月25日召开公司第十届董事会第九次独董专门会议审议通过《关于公司新增2024年度日常关联交易预计的议案》并发表如下意见：
　　独立董事对该事项进行了审核，认为公司根据业务开展情况对2024年日常经营关联交易进行新增，此关联交易为公司日常业务经营所需要，符合相关法律法规和公司关联交易制度的规定，遵循公平合理的原则，交易定价客观公允，不存在损害上市公司和投资者权益的情形。
　　六、备查文件
　　1.第十届董事会第十七次会议决议
　　2.第十届监事会第十六次会议决议
　　3.第十届董事会第九次独董专门会议决议
　　沈阳机床股份有限公司董事会
　　2024年12月25日