本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1.本次股东大会无否决提案的情形。
　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况：
　　（一）会议召开情况
　　1.会议召开时间：2024年12月25日下午14:30
　　2.会议召开地点：本钢能管中心三楼会议室
　　3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
　　4.会议召集人：公司董事会
　　5.会议主持人：公司董事长黄作为先生
　　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1.股东出席的总体情况：
　　■
　　2.公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的律师列席了会议。
　　二、提案审议和表决情况
　　（一）议案表决方式
　　本次股东大会议案采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式。
　　（二）议案表决情况
　　1.关于选举公司董事的议案
　　■
　　表决结果：通过
　　2.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《商品互供框架协议（2025-2027年度）》的议案
　　■
　　本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　3.关于公司与鞍钢集团有限公司签订《服务互供框架协议（2025-2027 年度）》的议案
　　■
　　本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　4.关于公司与鞍钢集团财务有限责任公司签订《金融服务协议（2025-2027 年度）》的议案
　　■
　　本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　5.关于公司与鞍钢集团资本控股有限公司签订《产业金融服务框架协议（2025-2027年度）》的议案
　　■
　　本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　6.2025年日常关联交易预计的议案
　　■
　　本项议案涉及关联交易事项，公司关联股东本溪钢铁（集团）有限责任公司持有本公司股份2,409,628,094股、本钢集团有限公司持有本公司股份737,371,532股，均对该项议案回避表决。
　　表决结果：通过
　　三、律师出具的法律意见
　　1.律师事务所名称：北京德恒律师事务所
　　2.律师姓名：殷淑霞、宋佳妮
　　3.结论性意见：
　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
　　四、备查文件
　　1.本次股东大会决议
　　2.北京德恒律师事务所出具的法律意见书
　　特此公告。
　　本钢板材股份有限公司董事会
　　2024年12月26日