证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-030
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　第八届董事会第二次临时会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议于2024年12月25日以通讯表决方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2024年12月20日向各位董事及会议参加人发出。
　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。
　　本次会议由董事长游志胜先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并通过了以下议案：
　　（一）审议通过《关于独立董事候选人的议案》
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　为保证公司董事会的正常运作，经董事会提名委员会对候选人任职资格审查，公司董事会提名袁仕理先生担任公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至第八届董事会届满。
　　袁仕理先生简历如下：
　　袁仕理，男，58岁，本科，中共党员，中国国籍，无境外居留权。曾任空军拉萨场站飞行管制室参谋、成都军区空军航空管制处处长、西部战区空军参谋长助理。
　　袁仕理先生任职资格及聘任程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担任董事的情形。
　　袁仕理先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，也不是失信被执行人。袁仕理先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间均不存在关联关系。
　　袁仕理先生尚未取得上市公司独立董事任职资格证书，但其已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易认可的独立董事资格证书。《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》登载于2024年12月26日的巨潮资讯网。
　　本议案需提交股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。
　　公司决定于2025年1月10日（周五）下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会，《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》登载于2024年12月26日的巨潮资讯网、《中国证券报》《证券时报》（公告编号：2024-031）。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十六日
　　证券代码：002253 证券简称：川大智胜 公告编号：2024-031
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次临时会议决定于2025年1月10日（周五）下午2:00召开公司2025年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将本次会议的有关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　（二）会议召集人
　　公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
　　（四）会议召开时间
　　1. 现场会议时间
　　2025年1月10日（周五）下午2:00
　　2. 网络投票时间
　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为：2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　（五）会议召开方式
　　本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决票出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　（六）会议的股权登记日
　　2025年1月6日（周一）
　　（七）会议出席对象
　　1. 截至股权登记日（2025年1月6日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；
　　3. 公司聘请的律师。
　　（八）会议地点
　　四川省成都市武科东一路7号智胜大厦12楼会议室
　　二、会议审议事项及提案编码表
　　■
　　以上议案已经公司第八届董事会第十次会议、第八届董事会第二次临时会议审议通过，上述提案具体内容详见2024年8月30日以及2024年12月26日巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》披露的董事会决议公告以及相关文件。
　　根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下人员之外的股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上的股东。
　　上述提案2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。提案1、2是累积投票提案，股东所拥有的选举票数均分别为其所持有表决权的股份数量乘以应选非独立董事、独立董事人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　三、现场会议登记事项
　　（一）登记手续
　　1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。
　　2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；授权委托代理人须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人股东账户卡进行登记。
　　3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。信函登记名称：四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室，信函上请注明：“股东大会”字样。
　　未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议事项没有表决权。
　　（二）登记时间
　　2025年1月9日9:00-17:30
　　（三）登记地点
　　四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
　　地址：成都市武科东一路7号，邮政编码：610045
　　联系电话：028-68727816
　　传真号码：028-84173453
　　（四）会议联系方式
　　联系人：黄振华
　　电话：028-68727816
　　传真：028-84173453
　　邮政编码：610045
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
　　五、其他事项
　　（一）与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。
　　（二）网络投票期间，如投票系统受突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按另行通知进行。
　　六、备查文件
　　（一）公司第八届董事会第十次会议决议；
　　（二）公司第八届董事会第二次临时会议决议；
　　（三）深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　四川川大智胜软件股份有限公司
　　董事会
　　二〇二四年十二月二十六日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1. 投票代码：“362253”
　　2.投票简称：“智胜投票”
　　3. 填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
　　■
　　各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
　　（1）选举非独立董事（提案1，采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
　　（2）选举独立董事（提案2，采用等额选举，应选人数为1位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×1。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间
　　2025年1月10日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00
　　2. 股东可以登录证券公司客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1. 投票时间
　　2025年1月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.co,.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cinfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示投票，如没有做出指示，受托人（□有权 □无权）按自己的意愿表决。
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　　委托人（签名或盖章）：受托人（签名或盖章）：
　　委托人身份证或营业执照号：受托人身份证号：
　　委托人股东账号：授权日期：
　　委托人持股性质及持股数量：有限期限：