本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　神雾节能股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年12月11日召开第十届董事会第三次临时会议、第十届监事会第三次临时会议审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。
　　根据公司《2022年股票期权激励计划》《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于公司在办理首次授予第一个行权期股票期权集中行权手续过程中，符合本激励计划首次授予第一个行权期行权条件的6名激励对象自愿放弃行权，因此首次授予股票期权第一个行权期需注销股份数7,719,927份。
　　根据公司《2022年股票期权激励计划》规定，鉴于公司3名激励对象离职不再具备行权资格，经董事会审核同意注销3名激励对象已获授但尚未行权的170.00万份股票期权（包含首次授予第二个行权期的120.00万份股票期权以及预留授予部分的50.00万份股票期权）。具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网披露的《神雾节能股份有限公司关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。
　　公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销股票期权的 申请，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权的注销事宜已于2024年12月24日办理完毕。
　　本次股票期权注销事宜，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规以及2022年股票期权激励计划的规定，注销原因及数量合法、有效，审议及注销流程合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本造成影响。
　　特此公告。
　　神雾节能股份有限公司董事会
　　2024年12月25日