证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-070
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届董事会第二十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于2024年12月23日以通讯方式召开，本次会议应出席董事人数9人；实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　（一）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制评价手册〉的议案》。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
　　（二）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》。修订后《内部控制管理制度》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。
　　该议案已经公司第五届董事会审计委员会2024年第六次会议审议通过。
　　（三）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。修订后《对外捐赠管理办法》登载于2024年12月25日的巨潮资讯网。
　　（四）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
　　根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，公司提出2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。
　　若在分配预案实施前公司总股本由于可转债、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　该议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议审议通过。
　　该议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　（五）会议9票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。公司定于2025年1月13日下午 2:50 在四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二四年十二月二十五日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-071
　　北方化学工业股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议的会议通知及材料于2024年12月18日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。本次会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
　　会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
　　监事会认为，董事会制定的2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利10,980,695.88元。公司《2024年前三季度利润分配预案》合法、合规。
　　该议案需提交 2025年第一次临时股东大会审议通过。
　　具体内容登载于2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　监 事 会
　　二〇二四年十二月二十五日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-072
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于2024年前三季度利润分配预案的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下：
　　一、审议程序
　　公司于2024年12月23日分别召开了第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
　　1、第五届董事会独立董事专门会议审议情况
　　公司召开第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议，审议通过了《2024年前三季度利润分配预案》。
　　独立董事专门会议审查意见：公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的行为。同意《2024年前三季度利润分配预案》，同意将本议案提交公司第五届董事会第二十八次会议及2025年第一次临时股东大会审议。
　　2、监事会审批意见
　　监事会认为，董事会制定的2024年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，同意以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利10,980,695.88元。公司《2024年前三季度利润分配预案》合法、合规。
　　二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
　　（一）本次利润分配和资本公积金转增股本方案的基本内容
　　1、分配基准：2024年前三季度
　　2、按照《公司法》和公司章程规定，根据《北方化学工业股份有限公司2024年第三季度报告》，公司2024年前三季度未经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-46,536,160.51元，提取法定公积金0元，合并报表期末未分配利润1,066,804,817.47元；母公司2024年前三季度未经审计财务报表净利润为72,065,933.09元，提取法定公积金0元，期末未分配利润为243,291,023.60元。
　　3、2024年前三季度利润分配预案：综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司2024年前三季度利润分配预案为：以2024年9月30日的总股本549,034,794股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利10,980,695.88元。
　　（二）若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
　　三、现金分红方案的具体情况
　　1、现金分红方案合理性说明
　　公司2024年前三季度利润分配符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
　　2、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
　　3、相关风险提示：本次利润分配预案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
　　四、备查文件
　　1、第五届董事会第二十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十七次会议决议；
　　3、第五届董事会独立董事专门会议2024年第七次会议决议。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二四年十二月二十五日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-074
　　北方化学工业股份有限公司
　　关于变更会计政策的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）会计司印发的《企业会计准则应用指南汇编2024》，对公司原会计政策相关内容进行调整，本次会计政策变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。本次会计政策变更无需提交公司董事会、股东大会审议。
　　一、本次会计政策变更概述
　　（一）会计政策变更的性质
　　本次会计政策变更，属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
　　（二）会计政策变更的原因、内容及日期
　　1、变更原因及内容：2024年3月，财政部编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编2024》，明确了关于保证类质保费用的列报规定。企业保证类质量保证费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。由于上述变化，公司对原会计政策进行相应变更，将保证类质量保证费用，从“销售费用”项目调整至“营业成本”项目列报。
　　2、公司自2024年1月1日起执行上述新的会计政策。
　　（三）变更前公司采用的会计政策
　　本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
　　（四）变更后公司采用的会计政策
　　本次会计政策变更后，公司将根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》有关规定执行。除上述会计政策变更外，其余未变更部分，仍执行财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。
　　二、本次会计政策变更对公司的影响
　　公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将公司保证类质量保证费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。公司采用追溯调整法进行会计处理，重述比较期间财务报表。但不会对可比期间的净资产及净利润产生影响。
　　本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。
　　特此公告。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二四年十二月二十五日
　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2024-073
　　北方化学工业股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
　　一、召开会议基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）召集人：北方化学工业股份有限公司第五届董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（四）会议召开时间：
　　1、现场会议召开时间：2025年1月13日下午2:50
　　2、网络投票时间为：2025年1月13日上午9:15至1月13日下午3:00。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月13日上午9:15 至9:25，9:30 至11:30，下午1:00 至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年1月13日上午 9:15至1月13日下午3:00期间的任意时间。
　　（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　（六）股权登记日：2025年1月7日
　　（七）出席对象：
　　1、截至2025年1月7日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人，该委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）；
　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；
　　3、公司聘请的见证律师；
　　4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）现场会议召开地点：四川省泸州市高坝北化股份总部办公楼三楼会议室。
　　二、会议审议事项
　　（一）审议提案
　　表一：本次股东大会提案编码示例表
　　■
　　上述议案中：
　　1、本次股东大会设置总议案。
　　2、上述议案不适用累积投票制。
　　3、根据《公司章程》《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　4、上述提案已经第五届董事会第二十八次会议审议通过并提请2025年第一次临时股东大会审议，具体内容详见2024年12月25日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。
　　（二）特别强调事项
　　公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。
　　三、现场股东大会会议登记办法
　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
　　（二）登记时间： 2025年1月12日上午9:00一11:00，下午14:00一17:00。
　　（三）登记地点：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司证券部。
　　（四）登记手续：
　　1、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。
　　2、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　3、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。（信函或传真方式以2025年1月12日前到达本公司为准）
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（网络投票的具体操作流程见附件1）
　　五、投票注意事项
　　（一）网络投票不能撤单；
　　（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
　　（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
　　（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午6:00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
　　六、其他事项
　　1、联系方式
　　联 系 人：商红、陈艳艳
　　联系电话：0830-2796927；0830-2796924
　　联系传真：0830-2796924
　　联系地址：四川省泸州市龙马潭区高坝北方化学工业股份有限公司
　　邮 编：646605
　　2、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
　　七、备查文件
　　1、《第五届董事会第二十八次会议决议》；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件：
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、公司2025年第一次临时股东大会授权委托书。
　　北方化学工业股份有限公司
　　董 事 会
　　二〇二四年十二月二十五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：362246
　　2、投票简称：北化投票
　　3、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4、本次股东大会设置总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年1月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月13日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为2025年1月13日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：授权委托书
　　北方化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会授权委托书
　　兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席北方化学工业股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。
　　本次股东大会提案表决意见表
　　■
　　说明：1、请股东将表决意见用“√”填在对应的空格内。
　　委托人盖章/签字： 受托人签字：
　　委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
　　委托人持股数：
　　委托人股东帐号：
　　委托日期： 年 月 日
　　附注：
　　1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
　　2、单位委托须加盖单位公章。
　　3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。