本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、对外投资基本情况
　　福建金森林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月16日第六届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司暨建设生产生物质颗粒项目的议案》。其中，一是为进一步践行循环、绿色的产业发展战略，进一步提升公司核心竞争力，公司拟使用自有资金或自筹资金1000万元人民币投资成立全资子公司福建金森生物能源科技有限公司；二是公司拟使用自有资金或自筹资金5000万元人民币计划建设10万吨/年的生物质颗粒项目。
　　待福建金森生物能源科技有限公司成立后，公司将以其为主体并利用公司森林经营区及周边丰富的森林资源采伐或择间伐后的抚育剩余物、采伐剩余物、木屑、木边角料等林业废弃物生产生物质颗粒燃料，提高资源综合利用率。具体内容详见2024年12月18日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立全资子公司暨建设生物质颗粒项目的公告》（公告编号：JS-2024-053）。
　　二、对外投资进展情况
　　近日，公司全资子公司即实施“生物质颗粒项目”的主体公司福建金森生物能源科技有限公司已完成工商注册登记手续，并取得了将乐县市场监督管理局发放的《营业执照》，《营业执照》基本信息如下：
　　公司名称：福建金森生物能源科技有限公司
　　统一社会信用代码：91350428MAE8HAEM9Y
　　类型：有限责任公司
　　住所：福建省三明市将乐县古镛镇经济开发区积善工业园洋新路19号
　　法定代表人：范凯
　　注册资本：壹仟万圆整
　　成立日期：2024年12月23日
　　经营范围：一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；生物质成型燃料销售；木材加工；木材销售；木材收购；生物质能技术服务；林业产品销售；农作物秸秆处理及加工利用服务；农副产品销售；生物质能资源数据库信息系统平台；以自有资金从事投资活动；生物有机肥料研发；农林废物资源化无害化利用技术研发；林业专业及辅助性活动。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)
　　三、备查文件
　　《营业执照》。
　　特此公告。
　　福建金森林业股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月24日