证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-049
　　宇环数控机床股份有限公司
　　关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年12 月 23 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向子公司湖南南方机床有限公司（以下简称“南方机床”）增资人民币 2,000.00 万元。现将有关事项公告如下：
　　一、增资情况概述
　　根据公司战略规划，为满足子公司南方机床经营发展需要，公司拟以自有资金向子公司南方机床增资人民币 2,000.00 万元，其中666.67 万元计入注册资本，1,333.33万元计入资本公积。南方机床其余十六位股东放弃同比例增资；增资完成后，公司持有南方机床的股权比例将由原 33.33%增加至 60.00%。
　　根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易不构成关联交易， 也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
　　二、增资标的的基本情况
　　（一）基本情况
　　1、公司名称：湖南南方机床有限公司
　　2、统一社会信用代码：91430124MA4LC59XX4
　　3、成立日期：2017 年 2 月 21 日
　　4、注册地址：长沙经济技术开发区映霞路4号宇环科技园内
　　5、法定代表人：陈均
　　6、注册资本：1000 万元人民币
　　7、经营范围：一般项目：金属切割及焊接设备制造；紧固件制造；金属成形机床制造；金属切削机床制造；铸造机械制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；金属切削机床销售；机械零件、零部件销售；通用设备修理；机械设备销售；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　8、南方机床最近一年又一期的主要财务数据：
　　单位：万元
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　　（二）本次增资前后的股权结构
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　　注：以上数据如有尾差，均为四舍五入所致。
　　三、增资价格
　　2024年9月25日，北京坤元至诚资产评估有限公司出具了编号为京坤评报字[2024]0627号的《宇环数控机床股份有限公司拟收购湖南南方机床有限公司股权涉及的该公司股东全部权益市场价值资产评估报告》，具体情况如下：
　　（一）评估基准日：2024年6月30日
　　（二）评估对象：南方机床在评估基准日的股东全部权益市场价值
　　（三）评估范围：南方机床在评估基准日的全部资产及负债
　　（四）评估方法：本次采用资产基础法和收益法进行评估，以收益法的评估结果作为最终评估结论。
　　（五）评估结论：经评估，湖南南方机床有限公司股东全部权益于评估基准日的市场价值评估结论为3,021.00万元（大写为人民币叁仟零贰拾壹万元整）。
　　基于南方机床经营情况以及上述评估结果，本次增资以前述评估值为依据，经南方机床全体股东友好协商，一致同意公司以人民币2,000.00万元向南方机床增资，其中666.67万元计入注册资本，其余1,333.33万元计入资本公积，即本次增资价格为【3】元/注册资本。本次增资，南方机床其余十六位股东陈均、何晖、刘华洲、谭建武、林冶、梅仲锋、刘洪浪、董亚、陈凯、丁鹏、张又红、李广、周锋、彭建军、易江、廖周宇自愿放弃同比例增资。
　　四、资金来源
　　公司以自有资金向南方机床增资。
　　五、增资的目的和对公司的影响
　　本次增资能够有效满足南方机床的财务与资金需求，有利于优化南方机床的资本结构；本次增资后，公司在南方机床的持股比例将提升至60%，对南方机床的影响和控制力进一步夯实，符合公司围绕数控机床主业进行业务拓展的战略发展规划，公司将通过资金、场地、经营管理和市场营销网络等方面对南方机床进行赋能，增强其发展动力和竞争能力。
　　本次增资将对公司及南方机床的长远经营发展产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　六、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。
　　2、第四届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司 董事会
　　2024年12月23日
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-048
　　宇环数控机床股份有限公司第四届
　　监事会第二十四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月19日向各位监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由监事会主席李海燕女士召集和主持，公司部分高管列席了会议，形成决议如下：
　　一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》
　　监事会认为：公司本次对子公司湖南南方机床有限公司的增资符合公司的实际业务发展需要，符合相关法律法规的规定，表决程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。
　　表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权0票。
　　二、备查文件
　　1、公司第四届监事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司监事会
　　2024年12月23日
　　证券代码：002903 证券简称：宇环数控 公告编号：2024-047
　　宇环数控机床股份有限公司
　　第四届董事会第二十四次会议决议
　　公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　宇环数控机床股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议于2024年12月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年12月19日向各位董事发出，本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
　　本次会议由董事长许世雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事审议，形成了如下决议：
　　一、审议通过了《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于对子公司湖南南方机床有限公司增资的公告》。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　二、审议通过了《关于制定〈宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《宇环数控机床股份有限公司舆情管理制度》。
　　表决结果：有效表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第二十四次会议决议。
　　特此公告。
　　宇环数控机床股份有限公司董事会
　　2024年12月23日