证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-065
　　广东三和管桩股份有限公司
　　第四届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2024年12月24日（星期二）在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件、短信、微信的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中：韦洪文、李维、文维、张贞智、蒋元海、刘天雄以通讯方式参会）。
　　会议由董事长韦泽林主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
　　（一）审议通过《关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的议案》
　　为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币745,300万元、美元900万元的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。
　　根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过245,900万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币64,900万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币181,000万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。
　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　2025年公司及子公司预计与关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司及江苏尚骏明建设工程有限公司、中山市吉达普通货物道路运输有限公司、中山市润和建材有限公司发生的日常关联交易金额合计36,250.00万元，其中，向关联人采购产品、商品2,600.00万元，向关联人销售产品、商品 24,400.00万元，接受关联人提供的劳务9,250.00万元。
　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
　　董事韦植林、韦绮雯、韦洪文间接控制关联方京山鑫和矿业有限公司。董事韦洪文、李维在中山市三和混凝土有限公司担任董事。董事韦植林是关联方江苏尚骏明建设工程有限公司实际控制人的关系密切家庭成员。董事韦泽林与前述四名关联董事为一致行动人。
　　关联董事李维、韦植林、韦泽林、韦洪文、韦绮雯回避表决。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，独立董事就本议案召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见，保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　同意公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司在不影响募集资金投资计划及资金安全的情况下，使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的业务使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，不使用闲置募集资金直接或者间接进行证券投资、衍生品交易等高风险投资。
　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　保荐机构发表了相关核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　（四）审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　经审议，董事会同意公司于2025年1月9日以现场及网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，审议相关议案。
　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第四届董事会第四次会议决议；
　　2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议；
　　3、第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　4、中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2025年日常关联交易的核查意见；
　　5、中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司及全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。
　　特此公告。
　　广东三和管桩股份有限公司董事会
　　2024年12月24日
　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-066
　　广东三和管桩股份有限公司
　　第四届监事会第四次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2024年12月24日（星期二）在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2024年12月19日通过邮件、短信、微信的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。
　　会议由监事会主席陆娜主持。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于2025年日常关联交易预计的议案》
　　公司及子公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年日常关联交易预计的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　（二）审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
　　公司及全资子公司湖州三和新型建材有限公司、泰州三和管桩有限公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，可以提高资金使用效率、有效降低财务费用，获得一定的收益，符合公司和全体股东的利益。监事会同意公司及全资子公司使用不超过人民币30,000万元（含）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。
　　具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　三、备查文件
　　1、第四届监事会第四次会议决议。
　　特此公告。
　　广东三和管桩股份有限公司监事会
　　2024年12月24日
　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-068
　　广东三和管桩股份有限公司
　　关于2025年日常关联交易预计的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 根据日常经营的需要，依据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》以及公司《关联交易决策制度》的有关规定，对2025年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了合理预计。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易概述
　　公司独立董事于2024年12月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
　　公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权，5票回避审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事韦泽林、韦植林、李维、韦洪文、韦绮雯对该议案回避表决。
　　公司及子公司与关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司及江苏尚骏明建设工程有限公司、天津宝丰建材有限公司、中山市吉达普通货物道路运输有限公司、中山市润和建材有限公司发生管桩、商品及劳务等交易业务，2024年1-11月发生交易金额合计为23,010.33万元（未经审计），其中，向关联人采购产品、商品1,343.24万元，向关联人销售产品、商品15,504.90万元，接受关联人提供的劳务6,162.19万元。
　　2025年公司及子公司预计与关联方广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司、中山市三和混凝土有限公司、京山鑫和矿业有限公司、江苏尚骏明建设工程有限公司、中山市吉达普通货物道路运输有限公司及中山市润和建材有限公司发生的日常关联交易金额合计36,250.00万元，其中，向关联人采购产品、商品2,600.00万元，向关联人销售产品、商品 24,400.00万元，接受关联人提供的劳务9,250.00万元。
　　公司 2025年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，需提交股东大会审议批准，关联股东广东三和建材集团有限公司、中山诺睿投资有限公司、中山市凌岚科技资讯有限公司、中山市首汇蓝天投资有限公司、中山市德慧投资咨询有限公司、广东省方见管理咨询中心（有限合伙）、广东迦诺信息咨询中心（有限合伙）在股东大会上回避表决。
　　（二）2025年预计日常关联交易类别和金额
　　■
　　注1：2024年1-11月实际发生金额尚未审计，最终数据以会计师审计为准，下同。
　　注2：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　（三）2024 年1-11月日常关联交易实际发生情况
　　■
　　注①：公司向天津宝丰建材有限公司购买管桩属于新增关联方交易，按照公司章程已由公司总经理审批。
　　注②：公司向中山市吉达普通货物道路运输有限公司销售汽车零配件属于新增关联方交易，按照公司章程已由公司总经理审批。
　　注③：公司接受中山市润和建材有限公司劳务属于新增关联方交易，按照公司章程已由公司总经理审批。
　　注④：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　二、关联人介绍和关联关系
　　1、基本情况
　　（1）京山鑫和矿业有限公司成立于2016年9月 22 日，注册资本：100 万元，法定代表人：叶昌念，住所：京山县新市镇陈八字村李家冲，经营范围：玻璃用石英岩、白云岩露天开采、加工、销售；建筑石材、水泥制品、机制砂、磨细砂、覆膜砂加工、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截至2024年9月30日，京山鑫和矿业有限公司总资产为9,464.84万元，净资产为8,775.14万元；2024年前三季度主营业务收入4,969.06万元，净利润798.68万元（以上为未经审计数据）。
　　（2）中山市三和混凝土有限公司成立于 2009 年 9月 10日，注册资本：2500万元，法定代表人：翟立国，住所：中山市小榄镇裕民社区同兴东路 28 号，经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；住房租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2024年9月30日，中山市三和混凝土有限公司总资产为117,031.87万元，净资产为59,865.81万元；2024年前三季度，主营业务收入51,244.89万元，净利润3,143.45万元（以上为未经审计数据）。
　　（3）广东和骏基础建筑工程有限公司成立于 2009 年 7月 28日，注册资本3000万元，法定代表人：韦智文，住所：中山市小榄镇裕民社区同兴东路63号六栋八楼801室，经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土石方工程施工；市政设施管理；工程管理服务；建筑材料销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）截至2024 年 9月 30日，广东和骏基础建筑工程有限公司总资产为45,059.82万元，净资产为8,481.29万元；2024年前三季度，主营业务收入23,943.68万元，净利润570.46万元（以上为未经审计数据）。
　　（4）鄂州市和骏建筑基础工程有限公司成立于 2009 年 12月 9日，注册资本：2,000万元，法定代表人：王磊，住所：鄂州市华容区段店镇骆李村，经营范围：地基与基础工程施工；土石方工程；市政工程施工；销售：建筑材料、金属材料、机电设备、矿产品、化工产品（不含化学危险品）；建筑劳务分包；建筑设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2024年 9月 30日，鄂州市和骏建筑基础工程有限公司总资产为3,715.30万元，净资产为2,896.93万元；2024年前三季度，主营业务收入998.60万元，净利润-89.72万元（以上为未经审计数据）。
　　（5）江苏尚骏明建设工程有限公司成立于2020年12月02日，注册资本：3,000 万元，法定代表人：陆坚强，住所：苏州市姑苏区朱家湾街8号1号楼1501室1805A-4。经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建筑劳务分包；建设工程监理；建设工程质量检测；住宅室内装饰装修；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；建筑装饰材料销售；工程管理服务；机械设备租赁；建筑用钢筋产品销售；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；金属结构销售；装卸搬运；普通机械设备安装服务；市政设施管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年 9月 30 日江苏尚骏明建设工程有限公司总资产为3,491.36万元，净资产为134.50万元；2024年前三季度，主营业务收入4,533.89万元，净利润5.84万元（以上为未经审计数据）。
　　（6）中山市吉达普通货物道路运输有限公司成立于2021年12月17日，注册资本：100万元，法定代表人：谢才灵，住所：中山市小榄镇裕民社区同兴东路63号六栋二楼201室。经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：建筑工程机械与设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年 9月 30 日中山市吉达普通货物道路运输有限公司总资产为9,789.51万元，净资产为808.13万元；2024年前三季度，主营业务收入6,225.85万元，净利润100.53万元（以上为未经审计数据）。
　　（7）中山市润和建材有限公司成立于2017年8月1日，注册资本：100万元，法定代表人：翟立国，住所：中山市小榄镇裕民社区同兴东路63号六栋二楼203室。经营范围：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；建筑材料销售；装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截至2024年 9月 30 日中山市润和建材有限公司总资产为35,502.29万元，净资产为14,087.19万元；2024年前三季度，主营业务收入43,827.38万元，净利润7,323.52万元（以上为未经审计数据）。
　　2、关联关系说明
　　（1）间接控制本公司的法人中山市三和沙石土方工程有限公司直接持有京山鑫和矿业有限公司 100%股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项的规定，京山鑫和矿业有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与京山鑫和矿业有限公司发生的购销中砂、碎石等业务的交易，构成日常关联交易。
　　（2）本公司实际控制人李维、韦洪文及实际控制人韦植林的配偶黎洁英合计持有中山市三和混凝土有限公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，中山市三和混凝土有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与中山市三和混凝土有限公司发生的管桩及配件等业务的交易，构成日常关联交易。
　　（3）本公司的董事韦植林之配偶黎洁英持有广东和骏基础建筑工程有限公司 99%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（四）项的规定，广东和骏基础建筑工程有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与广东和骏基础建筑工程有限公司发生的管桩销售等业务、接受工程等劳务的交易，构成日常关联交易。
　　（4）本公司的董事韦植林之配偶黎洁英持有广东和骏基础建筑工程有限公司 99%的股权，广东和骏基础建筑工程有限公司持有鄂州市和骏建筑基础工程有限公司 100%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3条第二款第（四）项的规定，鄂州市和骏建筑基础工程有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与鄂州市和骏建筑基础工程有限公司发生的管桩销售等业务、接受工程等劳务的交易，构成日常关联交易。
　　（5）本公司实际控制人之一韦智文持有江苏粤和骏投资管理有限公司99%的股权，江苏粤和骏投资管理有限公司持有江苏尚骏明建设工程有限公司60%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项及第四款的规定，江苏尚骏明建设工程有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与江苏尚骏明建设工程有限公司发生的管桩销售等业务、接受工程等劳务的交易，构成日常关联交易。
　　（6）本公司实际控制人韦植林、韦绮雯、韦洪文、韦婷雯、韦倩文共同投资设立中山市艺威投资咨询有限公司，中山市艺威投资咨询有限公司投资投立中山市吉达普通货物道路运输有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，中山市吉达普通货物道路运输有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司与中山市吉达普通货物道路运输有限公司发生的汽车零配件销售业务构成日常关联交易。
　　（7）本公司实际控制人韦绮雯、韦洪文、韦佩雯共同投资设立中山市清雅园房地产投资有限公司，中山市清雅园房地产投资有限公司投资投立中山市润和建材有限公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项的规定，中山市润和建材有限公司为本公司的关联方，本公司及下属子公司接受中山市润和建材有限公司装卸业务构成日常关联交易。
　　3、履约能力分析
　　根据上述关联方的基本情况分析，京山鑫和矿业有限公司为多年石矿开采经验，生产能力充足，销售砂、碎石属于日常业务，供货稳定；中山市三和混凝土有限公司日常经营稳定，能够保证及时提供部分维修用材料；广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司和江苏尚骏明建设工程有限公司主要业务均为在资质许可范围内承包基础施工工程，根据业主方的需要提供包工包料和仅包工不包料两种施工方式，公司及子公司为中山市吉达普通货物道路运输有限公司的车辆提供汽车零配件，中山市润和建材有限公司为公司及子公司提供装卸搬运劳务服务。上述关联人均系依法注册成立，依法存续并持续经营的法人主体，生产经营正常，目前不存在重大的履约能力障碍、亦非失信被执行人。
　　三、关联交易主要内容及协议签署情况
　　1、关联交易的主要内容
　　公司及子公司与关联方 2025年预计发生的日常关联交易是为了满足公司及子公司日常生产经营的需要而进行的，遵循平等互利及等价有偿的市场原则，在参考市场价格的基础上通过公允、合理协商的方式确定关联交易价格，属于正常的商业交易行为，没有损害公司及中小股东的利益。
　　2、关联交易协议签署情况
　　公司及子公司将根据日常生产经营的实际情况，按照公开、公平、公正的交易原则，与关联方签订相应合同进行交易。
　　四、关联交易目的和对公司的影响
　　公司及子公司 2025年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，是确切必要的，其中向京山鑫和矿业有限公司采购生产管桩用原材料砂、碎石，因离生产基地距离近，所供的砂含硅量较高，可以降低运输成本且产品质量有保证，按照市场价格结算，可以降低此类材料的采购和物流成本。广东和骏基础建筑工程有限公司、鄂州市和骏建筑基础工程有限公司和江苏尚骏明建设工程有限公司采购公司和子公司的管桩以及提供劳务，公司及子公司为中山市吉达普通货物道路运输有限公司的运输车辆提供汽车零配件，中山市润和建材有限公司为公司及子公司提供装卸搬运劳务服务，中山市三和混凝土有限公司为公司和子公司提供维修用材料等，按照市场价格结算，一方面可以满足工程施工需要，另一方面也有利于公司生产经营业务的开展。上述关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则且付款条件公平，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司及子公司主要业务亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。
　　五、独立董事过半数同意意见
　　公司独立董事于2024年12月18日召开第四届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》，发表了如下审核意见：公司及子公司 2025年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意将该议案提交公司第四届董事会第四次会议审议，关联董事须回避表决。
　　六、监事会审核意见
　　公司及子公司2025年度拟与关联方发生的日常关联交易系正常生产经营所需，有利于公司生产经营业务的开展。关联交易遵循客观、公开、公平、公正的交易原则，定价公允，不会对公司独立性构成影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。其交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
　　七、保荐人对日常关联交易发表的核查意见
　　经核查，保荐人认为：公司本次预计2025年度日常关联交易事项已经第四届董事会第四次会议审议通过，公司关联董事就相关议案进行了回避表决，公司独立董事事先召开专门会议审议通过了该议案，该议案尚需股东大会审议，符合《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求。上述关联交易定价公允，属于正常和必要的商业交易行为，不存在损害公司和股东权益的情形，不影响公司的独立性。综上，保荐人对公司预计2025年度日常关联交易事项无异议。
　　八、备查文件
　　1、广东三和管桩股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
　　2、广东三和管桩股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　3、广东三和管桩股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
　　4、中国银河证券股份有限公司关于广东三和管桩股份有限公司预计2025年日常关联交易的核查意见；
　　5、关联交易情况概述表。
　　特此公告。
　　广东三和管桩股份有限公司董事会
　　2024年12月24日
　　证券代码：003037 证券简称：三和管桩 公告编号：2024-067
　　广东三和管桩股份有限公司关于公司及子公司
　　2025年申请银行授信并提供担保的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　2025年度广东三和管桩股份有限公司（以下简称“公司”）对子公司（指合并报表范围内的全资和控股子公司，包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）担保额度预计245,900万元，占公司最近一期经审计净资产88.34%，其中为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司，下同）提供担保额度预计为人民币64,900万元，占公司最近一期经审计净资产23.31%，敬请投资者注意相关风险。
　　一、申请授信及担保情况概述
　　为满足公司及子公司的发展和生产经营需要，公司于2024年12月24日召开第四届董事会第四次会议，会议全票审议通过了《关于公司及子公司2025年申请银行授信并提供担保的议案》，同意公司及子公司拟于2025年度向银行等金融机构申请不超过人民币745,300万元、美元900万元（按照2024年12月24日中国外汇交易中心受权公布的人民币汇率中间价折算，折合人民币751,768.84万元）的综合授信额度，授信额度自公司股东大会审议通过之日起1年。在授信期限和授信额度内，该授信额度可以循环使用。授信种类包括但不限于流动资金贷款、信用证、票据贴现、银行承兑汇票、保函等。授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司及子公司与银行等金融机构实际发生的融资金额为准，具体金额以公司及子公司实际运营需求合理确定。具体授信银行、授信额度、授信期限以实际审批为准。
　　根据申请授信主体的不同，公司及子公司将为上述综合授信提供预计总担保额度不超过245,900万元的担保（担保形式包括但不限于连带责任保证担保、抵押担保等，具体以授信主合同、担保合同的约定为准）。其中，为资产负债率超过70%的子公司（包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司）提供担保额度为人民币64,900万元，为资产负债率未超过70%的子公司提供担保额度为人民币181,000万元。实际担保期限根据授信主合同、担保合同的约定为准。具体情况如下：
　　1、2025年担保额度预计情况
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　　注1：本次担保预计的担保方或被担保方还包括本次担保授权有效期内新设立、收购等方式取得的具有控制权的全资及控股子公司。
　　注2：本表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成。
　　2、担保额度期限
　　上述担保额度的有效期为一年，自股东大会审议通过之日起生效，有效期内担保额度可循环使用，任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的担保额度。本次预计担保额度生效后，公司前期已审议未使用的担保额度自动失效。
　　3、关于担保额度项下具体担保业务审批的授权
　　本次担保事项是基于对目前业务情况的预计，在年度担保计划范围内，授权公司经营管理层根据公司所属全资及控股子公司的实际业务发展需求，可在子公司之间进行担保额度调剂，但在调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度。并同步提请股东大会批准授权公司董事长代表公司与子公司经营层，在前述核定担保额度内，根据具体的融资情况决定担保方式、担保金额并签署担保协议等相关文件。
　　上述担保事项尚需提交公司股东大会审议。
　　二、被担保人基本情况
　　1、苏州三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：苏州三和管桩有限公司
　　成立日期：2003年06月10日
　　统一社会信用代码：913205857494179409
　　住所：太仓市新浏路99号
　　注册资本：1,000万美元
　　法定代表人：蔡鸿
　　经营范围：生产预应力混凝土管桩、路桥砼构筑件，销售公司自产产品。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系及股权结构：苏州三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71.87%，间接持股28.13%。
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　　苏州三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　苏州三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为68.07%。
　　经查询，苏州三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　2、江苏三和建设有限公司的基本情况
　　公司名称：江苏三和建设有限公司
　　成立日期：2003年09月05日
　　统一社会信用代码：91320100751287292M
　　住所：南京市江北新区博富路2号
　　注册资本：5,000万元人民币
　　法定代表人：王成功
　　经营范围：生产、加工预应力混凝土管桩、PC钢棒和端板；销售自产产品及管桩施工；房屋租赁；机械设备租赁；车辆租赁；场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）关联关系及股权结构：公司持有江苏三和建设有限公司100%的股权。
　　江苏三和建设有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　注：本表中资产总额与负债总额直接相减之差和净资产对比，在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造成（下同）。
　　江苏三和建设有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为48.35%。
　　经查询，江苏三和建设有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　3、盐城三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：盐城三和管桩有限公司
　　成立日期：2013年02月22日
　　统一社会信用代码：913209230632044063
　　住所：阜宁澳洋工业园澳洋大道北侧
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：胡毅
　　经营范围：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系及股权结构：公司持有盐城三和管桩有限公司100%的股权。
　　盐城三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　盐城三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为69.94%。
　　经查询，盐城三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　4、三和（江苏）供应链有限公司的基本情况
　　公司名称：三和（江苏）供应链有限公司
　　成立日期：2020年04月30日
　　统一社会信用代码：91320116MA21DHAH1A
　　住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路8号
　　注册资本：50,000万元人民币
　　法定代表人：蔡鸿
　　经营范围：一般项目：供应链管理服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；水泥制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系及股权结构：公司持有三和（江苏）供应链有限公司100%的股权。
　　三和（江苏）供应链有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　三和（江苏）供应链有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为57.38%。
　　经查询，三和（江苏）供应链有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　5、江门三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：江门三和管桩有限公司
　　成立日期：2005年07月25日
　　统一社会信用代码：914407007778498553
　　住所：江门市新会区沙堆镇梅阁村沙仔底
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：施军平
　　经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；水路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件销售；砼结构构件制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；轻质建筑材料销售；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；非金属矿物材料成型机械制造；五金产品研发；五金产品制造；金属制品销售；机械设备研发；建筑材料生产专用机械制造；机械设备销售；知识产权服务（专利代理服务除外）；技术进出口；货物进出口；装卸搬运；租赁服务（不含许可类租赁服务）；国内货物运输代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系及股权结构：公司持有江门三和管桩有限公司100%的股权。
　　江门三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　江门三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为59.08%。
　　经查询，江门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　6、湖北三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：湖北三和管桩有限公司
　　成立日期：2008年04月24日
　　统一社会信用代码：91420700673668531A
　　住所：鄂州市华容区临江乡
　　注册资本：19,700万元人民币
　　法定代表人：刘斌
　　经营范围：制造、销售：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料；货物装卸搬运服务；厂房出租；机械设备租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系及股权结构：公司持有湖北三和管桩有限公司100%股权。
　　湖北三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　湖北三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为39.20%。
　　经查询，湖北三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　7、漳州新三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：漳州新三和管桩有限公司
　　成立日期：2003年04月28日
　　统一社会信用代码：91350600749059346A
　　住所：福建省漳州台商投资区角美镇角嵩路52号
　　注册资本：3,000万元人民币
　　法定代表人：马国栋
　　经营范围：砼结构构件制造；货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系及股权结构：漳州新三和管桩有限公司为公司全资子公司，其中直接持股71%，间接持股29%。
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　　漳州新三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　漳州新三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为58.86%。
　　经查询，漳州新三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　8、合肥三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：合肥三和管桩有限公司
　　成立日期：2011年07月14日
　　统一社会信用代码：913401235785282318
　　住所：安徽省合肥市肥西县严店工业集聚区
　　注册资本：6,200万元人民币
　　法定代表人：聂德松
　　经营范围：预应力混凝土管桩、新型建筑材料生产、销售及管桩基础施工。
　　关联关系及股权结构：公司持有合肥三和管桩有限公司100%股权。
　　合肥三和管桩有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　合肥三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为57.62%。
　　经查询，合肥三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　9、湖北三和新构件科技有限公司的基本情况
　　公司名称：湖北三和新构件科技有限公司
　　成立日期：2016年09月18日
　　统一社会信用代码：91420700MA48BK102M
　　住所：鄂州市华容三江港区（湖北三和管桩有限公司厂内）
　　注册资本：12,000万元人民币
　　法定代表人：陈群
　　经营范围：许可项目：预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；建设工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；楼梯制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料制造；对外承包工程（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。
　　关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有湖北三和新构件科技有限公司65%的股权，直接持股35%的股权。
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　　湖北三和新构件科技有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　湖北三和新构件科技有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为100.20%。
　　经查询，湖北三和新构件科技有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　10、中山市国鹏建材贸易有限公司的基本情况
　　公司名称：中山市国鹏建材贸易有限公司
　　成立日期：2008年01月16日
　　统一社会信用代码：91442000671390206U
　　住所：中山市小榄镇同兴东路30号二层之五卡
　　注册资本：2,100万元人民币
　　法定代表人：韦绮雯
　　经营范围：一般项目：建筑材料销售；建筑用金属配件销售；建筑用钢筋产品销售；砼结构构件销售；金属结构销售；五金产品批发；水泥制品销售；模具销售；电子元器件批发；电气设备销售；橡胶制品销售；轮胎销售；非金属矿及制品销售；金属材料销售；机械设备销售；五金产品零售；风动和电动工具销售；特种劳动防护用品销售；轴承、齿轮和传动部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系及股权结构：公司持有中山市国鹏建材贸易有限公司100%股权。
　　中山市国鹏建材贸易有限公司一年又一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　中山市国鹏建材贸易有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为80.91%。
　　经查询，中山市国鹏建材贸易有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　11、绍兴三和桩业有限公司的基本情况
　　公司名称：绍兴三和桩业有限公司
　　成立日期：2021年07月02日
　　统一社会信用代码：91330604MA2JUAMM9W
　　住所：浙江省绍兴市上虞区杭州湾经济技术开发区东一区朝阳一路(浙江舜东建材有限公司内)
　　注册资本：6,000万元人民币
　　法定代表人：陆娜
　　经营范围：一般项目：砼结构构件制造；砼结构构件销售；水泥制品制造；水泥制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在：绍兴市上虞区盖北镇珠海村（绍兴市上虞舜江管桩有限公司内）)。
　　关联关系及股权结构：公司持有绍兴三和桩业有限公司100%股权。
　　绍兴三和桩业有限公司最近一期的财务数据如下：
　　单位：万元人民币
　　■
　　绍兴三和桩业有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为97.82%。
　　经查询，绍兴三和桩业有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　12、中山市中升运输有限公司的基本情况
　　公司名称：中山市中升运输有限公司
　　成立日期：2003年11月05日
　　统一社会信用代码：91442000755635792J
　　住所：中山市小榄镇同兴东路30号一楼之四
　　注册资本：500万元人民币
　　法定代表人：王亮
　　主营业务：普通货运、货物专用运输（罐式）、装卸搬运、货物运输代理。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
　　关联关系及股权结构：公司持有中山市中升运输有限公司100%股权。
　　单位：万元人民币
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　　中山市中升运输有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为50.99%。
　　经查询，中山市中升运输有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　13、惠州三和新型建材有限公司的基本情况
　　公司名称：惠州三和新型建材有限公司
　　成立日期：2021-01-27
　　统一社会信用代码：91441302MA55X70BXY
　　住所：惠州市惠城区横沥镇长排路1号横沥镇人民政府（仅限办公）
　　注册资本：8,000万元人民币
　　法定代表人：伍启章
　　主营业务：一般项目：水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；建筑砌块制造；建筑砌块销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；知识产权服务；机械设备研发；机械设备销售；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；金属制品研发；金属制品销售；新材料技术研发；许可项目：货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
　　关联关系及股权结构：公司持有惠州三和新型建材有限公司70%股权。
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　　单位：万元人民币
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　　惠州三和新型建材有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为47.83%。
　　经查询，惠州三和新型建材有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　14、荆门三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：荆门三和管桩有限公司
　　成立日期：2011-01-19
　　统一社会信用代码：91420821568307136R
　　住所：湖北省京山市钱场镇吴岭村
　　注册资本：5,000万元人民币
　　法定代表人：刘凯
　　主营业务：预应力混凝土管桩、水泥制品、新型建筑材料制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　关联关系及股权结构：公司持有荆门三和管桩有限公司100%股权。
　　单位：万元人民币
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　　荆门三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为65.87%。
　　经查询，荆门三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　15、宿迁三和管桩有限公司的基本情况
　　公司名称：宿迁三和管桩有限公司
　　成立日期：2012-03-14
　　统一社会信用代码：91321323591192277N
　　住所：泗阳经济开发区长江路东侧竹络坝南侧
　　注册资本：9,000万元人民币
　　法定代表人： 胡毅
　　主营业务：一般项目：水泥制品制造；砼结构构件制造；轻质建筑材料制造；非金属矿物制品制造；建筑工程用机械制造；建筑材料生产专用机械制造；非金属矿及制品销售；轻质建筑材料销售；建筑工程用机械销售；砼结构构件销售；水泥制品销售；五金产品制造；五金产品零售；五金产品研发；建筑材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　关联关系及股权结构：公司持有宿迁三和管桩有限公司100%股权。
　　单位：万元人民币
　　■
　　宿迁三和管桩有限公司截至2024年9月30日的资产负债率为47.12%。
　　经查询，宿迁三和管桩有限公司不属于失信被执行人。
　　最新的信用等级：无外部评级/被担保人信用状况良好。
　　16、三和华中(湖北)供应链有限公司的基本情况
　　公司名称：三和华中(湖北)供应链有限公司
　　成立日期：2023-10-13
　　统一社会信用代码：91420703MAD27ALB1D
　　住所：湖北省鄂州市华容区临江乡黄柏山村（湖北三和管桩有限公司厂内）
　　注册资本：10,000万元人民币
　　法定代表人：刘斌
　　主营业务：一般项目：供应链管理服务，建筑材料销售，建筑用钢筋产品销售，砼结构构件销售，水泥制品销售，装卸搬运，对外承包工程，机械设备租赁。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　关联关系及股权结构：公司通过全资子公司湖北三和管桩有限公司持有三和华中(湖北)供应链有限公司100%股权。