证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-046
　　上海申达股份有限公司
　　第十一届监事会第十八次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）监事会于2024年12月18日以电子邮件方式发出第十一届监事会第十八次会议通知，会议于2024年12月23日以通讯方式召开。本次会议应参会表决监事3人，实际参会表决监事3人。会议由监事会主席瞿元庆先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议通过了以下决议：
　　（一）关于增补公司监事的议案
　　主要内容：公司现任监事顾羽先生因个人原因，于近日向公司监事会提交了辞职报告。现拟提名梁峻女士为公司第十一届监事会增补监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
　　本议案需提请股东大会审议表决。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司监事会
　　2024年12月24日
　　增补监事候选人简历：
　　梁峻，女，1976年5月出生，中国民主建国会会员，汉族，大学本科学历，会计师，注册会计师。1998年7月参加工作，历任上海文汇会计师事务所审计师，上海多媒体谷投资有限公司财务经理，上海达安房地产开发有限公司财务部副经理，泰升房地产开发(上海)有限公司财务部经理。现任东方国际(集团)有限公司计划财务部高级业务总监。截至本决议公告日，梁峻女士未持有本公司股票。
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-048
　　上海申达股份有限公司关于2024年
　　第二次临时股东大会更正补充公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、股东大会有关情况
　　1.原股东大会的类型和届次：
　　2024年第二次临时股东大会
　　2.原股东大会召开日期：2024年12月27日
　　3.原股东大会股权登记日：
　　■
　　二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
　　公司于2024年12月12日披露的《申达股份关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-043），事后公司发现该公告的部分内容列示有误，现将相关内容更正如下：
　　原披露公告：
　　“二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　……
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1-3”
　　现更正为：
　　“二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　……
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1、2”
　　公司对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
　　三、除了上述更正补充事项外，于 2024年12月12日公告的原股东大会通知事项不变。
　　四、更正补充后股东大会的有关情况。
　　1.现场股东大会召开日期、时间和地点
　　召开日期时间：2024年12月27日 14点00分
　　召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2024年12月27日
　　至2024年12月27日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　3.股权登记日
　　原通知的股东大会股权登记日不变。
　　4.股东大会议案和投票股东类型
　　■
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2024年12月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海申达股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年12月27日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
　　四、示例：
　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
　　■
　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
　　如表所示：
　　■
　　证券代码：600626 证券简称：申达股份 公告编号：2024-047
　　上海申达股份有限公司关于召开
　　2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年1月9日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第一次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月9日 13点00分
　　召开地点：上海市陕西北路670号沪纺大厦4楼会议厅
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月9日
　　至2025年1月9日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届监事会第十八会议审议通过，并于2024年12月24日在《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载相关决议公告。股东大会文件最迟将于本次股东大会召开前五日披露于上海证券交易所网站。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一） 登记手续：出席会议的自然人股东，持本人身份证、股票账户卡，委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡办理登记手续；法人股东持营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
　　（二） 集中登记地址：上海市东诸安浜路165弄29号纺发大楼4楼（近江苏路）。
　　（三） 集中登记时间：2025年1月7日上午9:00-11:00、下午14:00-16:00。
　　（四） 在上述登记时间段内，个人股东也可扫描下方二维码进行登记。
　　■
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方法：电话：（021）62328282，传真：（021）62317250，邮政编码：200060，联系人：刘芝君。
　　（二）出席本次会议的交通、食宿费自理。根据监管部门有关规定，本次会议不以任何形式发放礼品或给予参加会议者任何额外收益。
　　特此公告。
　　上海申达股份有限公司董事会
　　2024年12月24日
　　附件1：授权委托书
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　上海申达股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月9日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。