本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　生益电子股份有限公司（以下简称“公司”）原证券事务代表朱宝玲女士因工作内部调整，不再担任公司证券事务代表职务，调整后仍在公司担任其他职务。朱宝玲女士在担任证券事务代表期间，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行职责，为公司发展做出了积极贡献，公司及董事会对其在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
　　公司于2024年12月23日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意杭海梅女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
　　杭海梅女士具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。
　　证券事务代表联系方式如下：
　　联系地址：广东省东莞市东城区（同沙）科技工业园同振路33号
　　联系电话：0769-89281988
　　传真号码：0769-89281998
　　电子邮箱：bo@sye.com.cn
　　特此公告。
　　生益电子股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月24日
　　附件：
　　杭海梅女士的简历
　　杭海梅，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，经济师。2008年7月参加工作，历任本公司人力资源部见习专员、助理专员、专员、高级主管、总管、经理助理，法务部经理助理；现任本公司法务部副经理。