本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　泰和新材集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第十一届董事会第八次会议，于2024年5月21日召开2023年度股东大会，审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意公司聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙)作为公司2024年度审计机构，具体内容详见公司于2024年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-023）。
　　近日，公司收到致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于泰和新材集团股份有限公司2024年报签字注册会计师变更函》，具体情况如下：
　　一、签字注册会计师变更情况
　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度审计机构，原指派周玉薇为签字注册会计师（项目合伙人）、佟西涛为签字注册会计师，因内部工作调整，指派王涛接替周玉薇作为变更后的签字注册会计师（项目合伙人）。本次变更后，公司2024年年报相关审计签字注册会计师为王涛、佟西涛。
　　二、本次变更签字注册会计师的基本信息
　　王涛先生，2001年成为注册会计师，1998年开始从事上市公司审计工作，1998年开始在致同会计师事务所（特殊普通合伙）执业；近三年签署上市公司审计报告4份、签署新三板挂牌公司审计报告1份。
　　近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　三、其他说明
　　本次更换过程中相关工作有序交接，本次更换事项不会对公司2024年度财务报表及内部控制审计工作产生影响。
　　特此公告。
　　
　　泰和新材集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月24日