证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2024-106
　　诺德新材料股份有限公司
　　关于归还用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月23日召开第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司将2021年度非公开发行股票募集资金投资项目的部分闲置募集资金人民币1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。具体内容详见公司2024年9月24日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《诺德新材料股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：临2024-085）。
　　截至本公告披露日，公司已将用于暂时补充流动资金的1.6亿元募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过2024年12月31日。同时公司已将上述募集资金的归还情况告知保荐机构及保荐代表人。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司
　　2024年12月24日
　　证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临2024-107
　　诺德新材料股份有限公司
　　2024年第四次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月23日
　　(二)股东大会召开的地点：深圳市福田区广夏路1号创智云中心A1栋30层公司1号会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由董事长陈立志先生主持。本次会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事陈家雄先生因工作原因缺席本次会议；
　　3、董事会秘书出席；所有高管列席。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于2021年度非公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所
　　律师：程彬、周雨翔
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　诺德新材料股份有限公司董事会
　　2024年12月24日