证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-080
　　航锦科技股份有限公司
　　第九届董事会第14次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年12月20日以邮件方式发出第九届董事会第14次临时会议通知，会议于2024年12月23日在武汉市中信泰富大厦38楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。公司现有董事7人，实际参与表决董事7人。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对会议议案进行了审议，会议结果合法有效。
　　会议由董事长蔡卫东先生主持，会议以现场及通讯表决方式审议并通过了如下议案。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》
　　表决情况：同意7票；反对0票；弃权0票。
　　表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。
　　决议内容：全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）拟与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币3,600万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币3,060万元，占注册资本的85%，世纪利通认缴出资人民币540万元，占注册资本的15%。详见公司在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-081）。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第14次临时会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二○二四年十二月二十四日
　　证券代码：000818 证券简称：航锦科技 公告编号：2024-081
　　航锦科技股份有限公司
　　关于全资子公司拟投资设立
　　控股子公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　航锦科技股份有限公司（以下简称“公司”或“航锦科技”）于2024年12月23日召开第九届董事会第14次临时会议，审议通过《关于全资子公司拟投资设立控股子公司的议案》，同意全资子公司航锦（武汉）人工智能科技有限公司（以下简称“航锦人工智能”）与上海世纪利通数据服务有限公司（以下简称“世纪利通”）共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）。现将相关情况公告如下：
　　一、对外投资概述
　　1、根据公司发展及战略规划需要，全资子公司航锦人工智能拟与世纪利通共同投资设立通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准），注册资本为人民币3,600万元。其中，航锦人工智能认缴出资人民币3,060万元，占注册资本的85%，世纪利通认缴出资人民币540万元，占注册资本的15%。
　　2、根据公司章程、公司《对外投资管理制度》及相关法律法规的规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议，本次交易亦不属于关联交易。
　　二、投资主体基本情况
　　（一）航锦（武汉）人工智能科技有限公司
　　统一社会信用代码：91420100MACPG5RE9W
　　注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道980号武汉导航与位置服务工业技术研究院有限责任公司研发园1号研发楼1栋1102室
　　法定代表人：蔡卫东
　　成立日期：2023年7月25日
　　注册资本：8,000万人民币
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,集成电路制造,集成电路销售,计算机软硬件及辅助设备零售,集成电路设计,集成电路芯片及产品制造,集成电路芯片及产品销售,集成电路芯片设计及服务,人工智能理论与算法软件开发,人工智能应用软件开发,工业设计服务,计算机系统服务,信息技术咨询服务,信息系统集成服务,网络与信息安全软件开发,机械设备销售,货物进出口,技术进出口,进出口代理,非居住房地产租赁,企业管理咨询,会议及展览服务,组织文化艺术交流活动,广告设计、代理,广告制作,计算机及通讯设备租赁,租赁服务（不含许可类租赁服务）,云计算设备制造,云计算设备销售,人工智能行业应用系统集成服务。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：第一类增值电信业务,第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　航锦人工智能为本公司的全资子公司，持股比例100%。信用等级良好，非失信被执行人。
　　（二）上海世纪利通数据服务有限公司
　　统一社会信用代码：91310117MACM23U76H
　　注册地址：上海市松江区鼎源路618弄1号29幢2层A222室
　　法定代表人：史旭平
　　成立日期：2023年6月1日
　　注册资本：50,000万人民币
　　公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　经营范围：一般项目：互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；信息系统集成服务；软件开发；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；技术进出口；货物进出口；计算机及通讯设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；建设工程施工；基础电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
　　世纪利通为上市公司江苏利通电子股份有限公司（证券代码：603629）的全资子公司，持股比例100%。信用等级良好，非失信被执行人。
　　三、投资标的基本情况
　　公司名称：通航智能科技（武汉）有限公司（以工商管理部门核准登记为准）
　　注册地址：武汉
　　注册资本：3,600万元
　　公司类型：有限责任公司
　　经营范围：许可项目：第一类增值电信业务,第二类增值电信业务，基础电信业务。一般项目：人工智能基础软件开发，人工智能应用软件开发，计算机及通讯设备租赁，租赁服务（不含许可类租赁服务），云计算设备制造，云计算设备销售，人工智能行业应用系统集成服务（具体以工商登记信息为准）。
　　股权结构及出资方式
　　■
　　四、对外投资存在的风险
　　本次投资设立控股子公司尚需履行工商登记手续，未来经营管理过程中可能受宏观经济环境、行业政策变化、市场竞争等方面的影响。公司将秉承精细化管理理念，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资不会对公司的财务状况、经营成果、持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第14次临时会议决议。
　　特此公告。
　　航锦科技股份有限公司董事会
　　二○二四年十二月二十四日