本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因： 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。
　　● 本次注销股份的有关情况
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　　一、本次注销公司回购专用证券账户股份的决策与信息披露
　　北京康辰药业股份有限公司（简称“公司”）于2024年9月29日召开了第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十次会议，于 2024年10月29日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》，同意公司对回购专用证券账户股份剩余488,623股进行注销，并相应减少注册资本。具体内容详见公司于2024年9月30日、10月30日在指定信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：临2024-056、临2024-060）。
　　公司本次注销公司回购专用证券账户股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司已就上述股份回购注销事项履行了通知债权人程序，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在公司指定信息披露媒体披露的《关于减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临 2024-061）。截至目前，公示期已满 45 天，期间公司未收到任何债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
　　二、本次公司回购专用证券账户股份的注销情况
　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律法规、规范性文件的相关规定及公司回购方案，公司应当在披露回购结果公告后三年内完成回购股份的转让，未使用部分的股份将依法予以注销。
　　鉴于公司2023年限制性股票激励计划授予工作已完成，公司拟对回购专用证券账户剩余股份488,623股予以注销。
　　经公司申请，将于2024年12月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司，注销公司回购专用证券账户（账户号码：B883289385）股份488,623股。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。
　　三、本次股份注销后公司股本结构变动情况
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　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的证明为准。
　　四、本次股份注销对公司的影响
　　本次注销回购专用证券账户股份是根据相关法律、法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况进行的，不会对公司的财务、经营和债务履行能力等产生重大影响，不会改变公司的上市公司地位，不存在损害公司利益及中小投资者权利情形。
　　特此公告。
　　北京康辰药业股份有限公司董事会
　　2024年12月24日