证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-77
　　中国天楹股份有限公司
　　第九届董事会第九次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第九次会议的通知于2024年12月18日以电子邮件形式发出，会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次董事会应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：
　　一、审议并通过了《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》
　　根据中国工程院院士兼职管理的相关规定，公司独立董事俞汉青院士申请辞去公司第九届董事会独立董事及董事会战略与ESG委员会委员职务。为保障公司董事会的正常运作，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名李树华先生为公司第九届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。李树华先生经公司股东大会选举为独立董事后，将同时担任公司董事会下属董事会战略与ESG委员会委员。
　　独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　为确保公司董事会的正常运作，独立董事俞汉青院士将继续履职至独立董事候选人经公司股东大会选举产生之日方自动卸任。公司董事会对俞汉青院士在任职期间为公司发展及董事会规范运作做出的贡献表示衷心的感谢！
　　本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议批准。
　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　二、审议并通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：表决票7票，同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
　　特此公告。
　　中国天楹股份有限公司董事会
　　2024年12月21日
　　附件：李树华先生简历
　　李树华先生，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，会计学博士，金融与法学博士后。新世纪百千万人才工程国家级人选、全国会计领军人才、深圳市国家级领军人才。历任中国证监会会计部审计处副处长（主持工作）、综合处副处长（主持工作）、财务预算管理处处长、综合处处长；中国银河证券股份有限公司执行委员会委员兼首席合规官、首席风险官、首席财务官。现任常州光洋轴承股份有限公司董事长，同时兼任国家会计学院（上海、厦门）、北京大学、上海交通大学上海高级金融学院、清华大学等高校PE实践教授和硕士导师。
　　李树华先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不属于“失信被执行人”，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》、《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。李树华先生已取得独立董事资格证书。
　　证券代码：000035 证券简称：中国天楹 公告编号：TY2024-78
　　中国天楹股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国天楹股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第九届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，现将本次会议相关事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司召开2025年第一次临时股东大会的议案经公司第九届董事会第九次会议审议通过。
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定，合法有效。
　　4、会议召开日期及时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年1月6日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：2025年1月6日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间为：2025年1月6日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
　　公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2024年12月31日
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
　　于股权登记日2024年12月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、会议召开地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司会议室
　　二、会议审议事项
　　表一：本次股东大会提案编码表
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　　上述议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年12月21日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上披露的《第九届董事会第九次会议决议公告》。
　　独立董事候选人李树华先生已取得独立董事资格证书，其独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
　　上述议案对中小投资者单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
　　三、会议登记事项
　　1、登记方式：
　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人证明、股票账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；
　　（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、股东授权委托书；
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年1月3日17：00前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年1月3日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00
　　3、登记地点：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
　　4、会议联系方式
　　联系地址：江苏省海安市黄海大道西268号公司证券事务部办公室
　　联系电话：（0513）80688810
　　传真：（0513）80688820
　　电子邮箱：zhangmma@cnty.cn
　　联系人：张鸣鸣
　　本次会议会期半天，出席者交通费、食宿费及其它费用自理。
　　四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1、中国天楹第九届董事会第九次会议决议。
　　特此公告。
　　中国天楹股份有限公司董事会
　　2024年12月21日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360035”，投票简称为“天楹投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数：本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年1月6日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月6日上午9：15，结束时间为2025年1月6日下午3：00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹授权委托先生/女士代表本公司（本人）出席中国天楹股份有限公司于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我公司（本人）承担。
　　本次股东大会提案表决意见表
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