证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-061
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》。现将相关事宜公告如下：
　　一、本次吸收合并事项概述
　　为优化公司资源配置，降低管理成本，提高运营效率，根据经营管理需要，公司全资子公司中国水产舟山海洋渔业制品有限公司（以下简称“制品公司”）拟依照法定程序吸收合并公司全资孙公司浙江明珠海洋食品有限公司（以下简称“明珠食品”），本次吸收合并完成后，制品公司存续经营，其名称、注册资本等保持不变，明珠食品将予以注销，明珠食品的全部资产、债权债务由制品公司承继。
　　本次吸收合并不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，无需提交公司股东大会审议。
　　二、合并双方基本情况
　　（一）吸收合并方
　　1.公司名称：中国水产舟山海洋渔业制品有限公司
　　2.统一社会信用代码：913309001486901166
　　3.注册资本：10,000.00万元人民币
　　4.注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号-1
　　5.法定代表人：袁明舟
　　6.公司类型：有限责任公司
　　7.经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；检验检测服务；餐饮服务；建设工程施工；医疗服务；旅游业务；游 艺娱乐活动；食品销售(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：货物进出口；水产品批发；水产品零售；水产品收购；畜牧渔业饲料销售；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目);普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);初级衣产品收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳动保护用品销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；住房租赁(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
　　8.最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，制品公司资产总额54,276.55万元，净资产8,125.85万元；2023年1-12月，营业收入43,796.04万元，净利润-2,628.50万元（以上数据已经审计）。截至2024年9月30日，制品公司资产总额74,726.38万元，净资产7,005.11万元；2024年1-9月，营业收入42,095.90万元，净利润-1,120.74万元（截至2024年9月30日的数据未经审计）。
　　9.主要股东及持股比例：制品公司为公司全资子公司，公司持有制品公司100%股权。
　　10.经查询，制品公司不属于失信被执行人。
　　（二）被吸收合并方
　　1.公司名称：浙江明珠海洋食品有限公司
　　2.统一社会信用代码：91330900744135880N
　　3.注册资本：10,000.00万元人民币
　　4.注册地址：浙江省舟山市定海区干览镇金铂园路27号
　　5.法定代表人：袁明舟
　　6.公司类型：有限责任公司
　　7.经营范围：食品生产；食品互联网销售；饲料生产；建设工程施工；餐饮服务；医疗服务；旅游业务；游艺娱乐活动；检验检测服务；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；水产品批发；水产品收购；水产品零售；畜牧渔业饲料销售；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；初级农产品收购；海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发；科技中介服务；科普宣传服务；非居住房地产租赁；技术进出口；热力生产和供应；污水处理及其再生利用；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳动保护用品销售；针纺织品销售；物业管理；停车场服务；园区管理服务；住房租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　8.最近一年又一期主要财务指标：截至2023年12月31日，明珠食品资产总额26,315.73万元，净资产10,606.12万元；2023年1-12月，营业收入2,850.13万元，净利润1.39万元（以上数据已经审计）。截至2024年9月30日，明珠食品资产总额22,895.06万元，净资产10,492.31万元；2024年1-9月，营业收入1,761.47万元，净利润-113.81万元（截至2024年9月30日的数据未经审计）。
　　9.主要股东及持股比例：明珠食品为制品公司全资子公司，制品公司持有明珠食品100%股权。
　　10.经查询，明珠食品不属于失信被执行人。
　　三、本次吸收合并方式及相关安排
　　1.合并双方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，并办理资产移交、权属变更、税务清算、工商注销登记等手续。
　　2.本次吸收合并完成后，制品公司将接收和承继明珠食品所持有的所有资产、负债、权益。制品公司继续存续经营，明珠食品将依法注销。
　　四、本次吸收合并事项对公司的影响
　　1.本次吸收合并有利于公司进一步优化资源配置，降低管理成本，提高管理效率。
　　2.吸收合并双方为公司全资子公司和全资孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会第四次会议决议;
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-060
　　中水集团远洋股份有限公司
　　关于子公司处置固定资产的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：
　　一、交易概述
　　公司运营的“海丰728”船船龄已满32年。目前该船设备老化，维修成本较高。为消除安全隐患，降低费用支出，结合现有运力及“海丰728”船现状，经过深入分析研究，公司拟对“海丰728”船进行公开挂牌处置。
　　二、拟处置资产基本情况
　　“海丰728”船产权归属于公司控股子公司中渔环球海洋食品有限责任公司所属万诚船务有限公司（注册地香港），资产权属清晰，无抵押、担保。“海丰728”船原值370.02万美元，截至公告日，已累计计提折旧162.96万美元，账面净值207.06万美元。
　　“海丰728”船截至评估基准日2024年9月30日的账面净值为211.24万美元，评估值为177.93万美元。公司拟以前述评估值为定价基础公开挂牌处置，挂牌价格不低于评估值的90%，最终成交价格以实际摘牌价格为准。
　　三、本次处置资产对公司的影响
　　本次处置固定资产以评估值为基础进行公开挂牌转让，定价公允、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大影响。
　　由于交易对象、交易时间及摘牌价格等交易因素目前尚未确定，公司暂无法合理预计资产出售的净损益金额及其归属的会计年度。公司将根据上述资产后续处置情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意风险。
　　四、监事会意见
　　2024年12月20日，公司召开了第九届监事会第三次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司处置固定资产的议案》。经审核，监事会认为：此次子公司按照《企业会计准则》的相关规定处置部分固定资产，符合谨慎性原则和子公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　五、备查文件
　　1.第九届董事会第四次会议决议；
　　2.第九届监事会第三次会议决议。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司董事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-059
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届监事会第三次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司第九届监事会第三次会议于2024年12月16日以书面形式发出会议通知。
　　2.本次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。
　　3.本次会议由监事会主席云经才先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。
　　4.本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规，会议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》
　　经审核, 监事会认为，此次子公司按照《企业会计准则》的相关规定处置部分固定资产，符合谨慎性原则和子公司的实际情况，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司处置固定资产的公告》。
　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会监事签字的监事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司监事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2024-058
　　中水集团远洋股份有限公司
　　第九届董事会第四次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　1.中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2024年12月16日以书面方式发出会议通知。
　　2.本次会议于2024年12月20日以通讯方式召开。
　　3.本次会议由董事长宗文峰先生主持，应出席董事9人，实际出席9人。
　　4.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于子公司处置固定资产的议案》
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于子公司处置固定资产的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的议案》
　　具体内容详见同日于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于全资子公司吸收合并全资孙公司的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1.经与会董事签字的董事会决议；
　　2.深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　中水集团远洋股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月20日