证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-127
　　中钨高新材料股份有限公司
　　关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》。公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）为公司2024年度财务和内控审计机构。现将相关事项公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况
　　（一）机构信息
　　1、基本信息
　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
　　组织形式：特殊普通合伙企业
　　注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层
　　首席合伙人：石文先
　　人员信息：2023年末合伙人数量216人、注册会计师数量1,244人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数716人。
　　业务信息：2023年经审计总收入215,466.65万元，其中审计业务收入185,127.83万元。
　　2、投资者保护能力
　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
　　3、诚信记录
　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、自律监管措施1次，纪律处分1次，最近3年因执业行为受到监督管理措施12次。
　　（2）从业执业人员在中审众环执业最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，31名从业执业人员受到行政处罚6人次、自律监管措施2人次、纪律处分4人次、行政监管措施26人次。
　　（二）项目信息
　　1、基本信息
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
　　■
　　（1）项目合伙人杜高强近三年从业情况
　　■
　　（2）签字注册会计师李光近三年从业情况
　　■
　　（3）质量控制复核人洪权近三年从业情况
　　■
　　2、诚信记录
　　近三年，前述项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人在执业过程中未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　3、独立性
　　中审众环及前述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　4、审计收费
　　2024年度，公司年报审计费用为119.5万元（含税），内控审计费用为36万元（含税），与2023年度持平。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　（一）审计委员会履职情况
　　公司第十届董事会审计委员会2024年第5次会议已对中审众环资格证照、相关信息等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务经验和能力，同意续聘中审众环为公司2024年度财务和内控审计机构，并将相关事项提交董事会审议。
　　（二）独立董事履职情况
　　公司第十届董事会第八次独立董事专门会议已对公司提供的议案及相关材料进行了认真审核并同意将该议案提交董事会审议。独立董事认为：中审众环具有较高的专业素养及较强的执业能力，在为公司提供审计服务期间，没有出现任何失误和违法违规行为，能够胜任公司的财务和内控审计工作，因此我们一致同意公司续聘中审众环为公司2024年度财务和内控审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审批。
　　（三）董事会对议案审议和表决情况
　　公司于2024年12月20日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》。董事会同意续聘中审众环担任公司2024年度财务和内控审计机构。
　　（四）监事会对议案审议和表决情况
　　公司于2024年12月20日召开第十届监事会第二十二次（临时）会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》和《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》。监事会同意续聘中审众环担任公司2024年度财务和内控审计机构。
　　（五）生效日期
　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1.第十届董事会审计委员会2024年第5次会议决议；
　　2.第十届董事会第八次独立董事专门会议决议；
　　3.第十届董事会第二十七次（临时）会议决议；
　　4.第十届监事会第二十二次（临时）会议决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十一日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-124
　　中钨高新材料股份有限公司
　　第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十七次（临时）会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计机构。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
　　2.该议案需提交公司股东大会审批。
　　3. 公司《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二）审议通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》
　　董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度内控审计机构。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1、该议案经公司审计委员会、独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
　　2、该议案需提交公司股东大会审批。
　　3、公司《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（三）审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
　　董事会同意因回购注销限制性股票，公司总股本由1,397,378,114股变更为1,396,630,394股，公司注册资本由1,397,378,114元变更为1,396,630,394元，并相应修订《公司章程》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1、该议案需提交公司股东大会审批。
　　2、公司《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-128）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（四）审议通过了《关于修订〈总经理工作规则〉的议案》
　　为规范和完善公司日常经营管理工作，公司依据《公司法》《公司章程》及相关法律法规和规范性文件，修订了《总经理工作规则》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）审议通过了《关于向中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司现金增资1.4亿元的议案》
　　董事会同意公司向全资子公司中钨稀有金属新材料（湖南）有限公司现金增资1.4亿元，用于购买其经营所需机器设备、房屋建（构）筑物及土地使用权，及补充流动资金。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（六）审议通过了《关于修订〈公司内部投资决策与管理办法〉的议案》
　　为进一步加强公司的投资管理工作，董事会同意修订《公司内部投资与决策管理办法》。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　（七）审议通过了《关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的议案》
　　董事会同意公司根据实际生产经营需要，增加2024年度与厦门钨业股份有限公司及其控股子公司的日常关联交易额度。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1、该议案经公司独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。
　　2、公司《关于调整2024年度与厦门钨业日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-130）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（八）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司拟定于2025年1月6日（星期一）下午14:30在北京以现场和网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，股权登记日为2024年12月31日。
　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-131）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十一日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-126
　　中钨高新材料股份有限公司
　　第十届监事会第二十二次（临时）会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二十二次（临时）会议于2024年12月20日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2024年12月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议应到监事5人，实到监事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》；
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1.该议案需提交公司股东大会审批。
　　2. 公司《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　（二）审议通过了《关于续聘2024年度内控审计机构的议案》；
　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
　　重要提示：
　　1、该议案需提交公司股东大会审批。
　　2、公司《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
　　三、备查文件
　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司监事会
　　二〇二四年十二月二十一日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-128
　　中钨高新材料股份有限公司
　　关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开第十届董事会第二十七次（临时）会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。具体情况公告如下：
　　一、变更注册资本及修订《公司章程》的原因
　　根据公司股东大会授权，经公司第十届董事会第二十三次会议、第十届监事会第十八次会议审议通过，公司将10名因退休、调动、死亡、个人绩效考核等原因不符合解锁条件的激励对象持有的已获授但尚未解锁的合计747,720股限制性股票予以回购注销。本次回购注销导致公司股份总数减少747,720股，回购注销完成后，公司总股本从1,397,378,114股减少至1,396,630,394股。相应，公司注册资本由1,397,378,114元变更为1,396,630,394元，并相应修订《公司章程》。
　　二、《公司章程》修订内容
　　■
　　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。
　　本次变更注册资本及修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。
　　《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》全文同日刊登于巨潮资讯网，公告编号2024-129。
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十一日
　　证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2024-131
　　中钨高新材料股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　（一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　（二）股东大会的召集人：公司董事会
　　（三）会议召开的合法、合规性：经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
　　（四）会议召开的日期、时间：
　　1.现场会议时间为：2025年1月6日（星期一）下午14:30
　　2.网络投票时间为：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月6日交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月6日9:15一15:00期间的任意时间。
　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。
　　（六）会议的股权登记日为：2024年12月31日（星期二）
　　（七）出席对象：
　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2024年12月31日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
　　2.公司董事、监事和高级管理人员。
　　3.公司聘请的律师。
　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　（八）会议地点：北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座。
　　二、会议审议事项
　　（一）提案编码及提案名称
　　本次股东大会提案及编码表
　　■
　　（二）提案的具体内容
　　本次股东大会提案已经公司第十届董事会第二十七（临时）会议审议通过，内容详见本公司于2024年12月21日披露在《中国证券报》、巨潮资讯网的《第十届董事会第二十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2024-124）、《关于续聘2024年度财务和内控审计机构的公告》（公告编号：2024-127）《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-128）。
　　三、会议登记等事项
　　1.登记方式：现场登记，异地股东可通过电子邮件或传真方式登记
　　2.登记时间：2025年1月3日9:00-11:30，14:00-17:00；
　　3.登记地点：（1）湖南省株洲市荷塘区钻石路288号钻石大厦1101室；（2）北京市东城区朝阳门北大街3号五矿广场A座628室；
　　4.登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。授权委托书详见附件1。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　本公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，本公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件2。
　　五、其他事项
　　1.会议联系方式：
　　联系人：刘文婕 王玉珍
　　电话：010-60163249 0731-28265977
　　传真：0731-28265500
　　电子邮箱：zwgx000657@126.com
　　2.会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
　　3.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
　　六、备查文件
　　第十届董事会第二十七次（临时）会议决议。
　　附件：1.授权委托书
　　2.参加网络投票的具体操作流程
　　特此公告。
　　中钨高新材料股份有限公司董事会
　　二〇二四年十二月二十一日
　　附件1：
　　授 权 委 托 书
　　兹授权委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席中钨高新材料股份有限公司于2025年1月6日召开的2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　本人（本单位）对本次2025年第一次临时股东大会审议事项的表决意见如下：
　　■
　　证券账户： 持股数： 持股性质：
　　委托人（法人）签名: 委托人身份证号：
　　委托人签章： 营业执照号：
　　受委托人签名： 受委托人身份证号码：
　　委托日期： 有效期限：
　　附注：
　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；
　　2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，被委托人（有权□无权□）代表本人进行表决。（注： 请委托人在权限的选项处打“√”。若委托人未进行选择，则视为代理人无权代表委托人就该等议案进行表决）；
　　3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人签字。
　　附件 2：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码：360657。
　　2、投票简称：中钨投票。
　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、 通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年1月6日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月6日上午9：15，结束时间为2025年1月6日下午3：00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。