本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　南昌矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并于2024年5月10日召开2023年年度股东大会审议通过了上述议案。具体内容详见公司于2024年4月19日、2024年5月11日在巨潮资讯网上披露的相关公告。
　　今日，公司收到立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）出具的《关于变更项目合伙人和质量控制复核人的函》，现将相关事项公告如下：
　　一、本次项目合伙人及质量控制复核人变更的基本情况
　　立信原指派梁谦海担任项目合伙人，马玥为签字注册会计师，汪平平担任质量控制复核人。现因梁谦海、汪平平工作安排调整，改派李顺利担任项目合伙人，高勃担任质量控制复核人，继续完成公司2024年度审计报告相关工作。
　　变更后，立信为公司提供2024年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人分别为李顺利、马玥和高勃。
　　二、本次变更人员的基本信息
　　（一）基本信息
　　1、基本信息
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　　（1）项目合伙人近三年从业情况
　　姓名：李顺利
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　　（2）质量控制复核人近三年从业情况
　　姓名：高勃
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　　（二）诚信记录
　　项目合伙人李顺利、质量控制复核人高勃近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（三）独立性
　　项目合伙人李顺利、质量控制复核人高勃不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　三、其他情况说明
　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报告审计工作产生影响。
　　四、备查文件
　　1、立信出具的《关于变更南昌矿机集团股份有限公司2024年度财务报表审计项目合伙人及质量控制复核人的函》。
　　特此公告。
　　南昌矿机集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月20日