证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-132
　　四川路桥建设集团股份有限公司第八届董事会第四十九次会议决议的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
　　（二）本次董事会于2024年12月20日（星期五）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次董事会应出席人数10人，实际出席人数10人。其中董事李黔、独立董事李光金、曹麒麟以通讯方式参会。
　　（四）本次董事会由董事长孙立成主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈四川路桥内部控制管理规范〉的议案》
　　为进一步健全完善公司内部控制管理体系，提升企业防范化解重大风险能力，促进公司持续健康发展，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥内部控制管理规范》。
　　公司第八届董事会风控与审计委员会2024年第七次专门会议一致审议通过了上述事项。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于修订〈四川路桥合规管理办法〉的议案》
　　为进一步加强和规范公司合规管理工作，持续提升依法合规经营管理水平，有效防控风险，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥合规管理办法》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于董事会战略决策委员会更名暨修订工作制度的议案》
　　为适应公司战略发展需要，完善公司治理结构，拟将“董事会战略决策委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，并将原《四川路桥董事会战略决策委员会工作制度》调整修订为《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。结合公司实际情况，董事会同意董事会战略决策委员会更名为董事会战略与可持续发展委员会，并修订《四川路桥董事会战略与可持续发展委员会工作制度》。
　　公司第八届董事会战略决策委员会2024年第二次专门会议一致审议通过了上述事项。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（四）审议通过了《关于制定〈四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度〉的议案》
　　为进一步确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升治理水平，结合公司实际情况，董事会同意制定《四川路桥董事会决议跟踪落实及评估制度》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（五）审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》
　　为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（六）审议通过了《关于修订〈四川路桥董事会、法定代表人向经理层授权管理办法〉的议案》
　　为进一步完善公司的法人治理结构，建立科学、规范、高效的决策机制，确保董事会、经理层依法依规行权履职，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥董事会、法定代表人向经理层授权管理办法》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（七）审议通过了《关于修订〈四川路桥向直属企业授权放权清单〉的议案》
　　为进一步完善公司经营管理决策机制，提升决策效率，结合公司实际情况，董事会同意修订《四川路桥向直属企业授权放权清单》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（八）审议通过了《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》
　　根据公司生产经营、投资计划，2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,393.71亿元，2025年度本公司计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
　　具体内容详见公告编号为2024-134的《四川路桥关于2025年度担保计划的公告》。
　　此议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（九）审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》
　　根据公司2025年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2025年公司与关联方可能会发生的日常关联交易类型和金额如下：
　　出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,135.03亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
　　具体内容详见公告编号为2024-135的《四川路桥关于预计2025年度日常性关联交易的公告》。
　　该项议案涉及关联交易，关联董事孙立成、池祥成回避了本议案的表决。
　　公司第八届董事会独立董事2024年第七次专门会议一致审议通过了上述事项。
　　此议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：八票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（十）审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》
　　根据公司《章程》及有关规定，公司拟定于2025年1月6日以现场结合网络的方式召开公司2025年第一次临时股东会。
　　具体内容详见公告编号为2024-136的《四川路桥关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。
　　表决结果：十票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-137
　　四川路桥建设集团股份有限公司
　　2024年第八次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2024年12月20日
　　(二)股东会召开的地点：成都市高新区九兴大道12号
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长孙立成主持本次股东会。会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事10人，出席8人，其中独立董事曹麒麟以通讯方式参会；董事李黔、独立董事李光金因其他公务未能出席会议；
　　2、公司在任监事7人，出席7人，其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会；
　　3、董事会秘书王雪岭出席本次会议；公司部分高管列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权暨关联交易的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：关于放弃子公司清洁能源集团增资的优先认缴权被动形成关联担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资、及矿业集团受让子公司路桥矿业股权的关联交易议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：关于控股股东受让子公司矿业集团股份并对其增资被动形成关联担保的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：关于控股股东变更同业竞争承诺内容的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　6、议案名称：关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　7、议案名称：关于调整公司2024年度日常性关联交易预计额度的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　涉及关联交易议案的说明：议案1、2、3、4、5、7涉及与本公司控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其附属企业的关联交易，参会的关联股东蜀道集团、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司已回避表决，关联股东四川高路文化旅游发展有限责任公司未参加本次股东会。
　　注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道集团，公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
　　律师：龚星铭、李丹玮
　　2、律师见证结论意见：
　　四川路桥本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-138
　　四川路桥建设集团股份有限公司关于控股股东非公开发行可交换公司债券
　　办理股份质押的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司）控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）拟于近期启动可交换公司债券发行，根据相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人。本次股份质押前，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的4.66%。
　　近日，公司收到控股股东蜀道集团的通知，蜀道集团因发行可交换公司债券业务需要，将其所持有公司部分股份进行了质押，具体情况如下：
　　蜀道集团以其所持有的部分公司股票为标的，面向专业投资者非公开发行总额不超过50亿元的可交换公司债券已获得上海证券交易所出具的《关于对蜀道投资集团有限责任公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函〔2024〕3408号）。
　　蜀道集团拟于近期启动本次债券发行，根据相关约定，蜀道集团现将其持有的405,803,310股无限售流通股质押给本次债券的受托管理人，并将该部分股份划转至蜀道集团与可交换公司债券受托管理人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的“蜀道投资集团有限责任公司一2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期）质押专户”，预备用于对可交换公司债券持有人交换股份和本次债券偿付提供担保。本次股份质押前，蜀道集团持有公司股份4,954,761,824股，占公司总股本的56.87%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份6,932,169,419股，占公司总股本的79.57%；蜀道集团及其一致行动人持有公司股份累计质押数量0股。本次股份质押后，蜀道集团持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的8.19%，占公司总股本的4.66%；蜀道集团及其一致行动人合计持有公司股份累计质押数量（含本次）405,803,310股，占其持有公司股份总数的5.85%，占公司总股本的4.66%。
　　该质押手续已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕，具体情况如下：
　　一、本次股份质押基本情况
　　■
　　二、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
　　三、股东累计质押股份情况
　　截至公告披露日，蜀道集团及其一致行动人累计质押股份情况如下：
　　单位：股
　　■
　　四、控股股东股份质押情况的其他说明
　　控股股东蜀道集团资信状况良好，具备良好的履约能力，质押股份风险可控，目前不存在平仓风险或被强制平仓的情形，不会对公司生产经营、公司治理等产生不利的影响。
　　公司将持续关注股东所持有公司股份的质押、解质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-133
　　四川路桥建设集团股份有限公司第八届监事会第三十七次会议决议的公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的规定。
　　（二）本次监事会于2024年12月20日（星期五）在公司9楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2024年12月16日以书面、电话的方式发出。
　　（三）本次监事会应出席人数7人，实际出席人数7人，其中监事谭德彬、赵帅、刘胜军、李亚舟以通讯方式参会。
　　（四）本次监事会由监事会主席黄卫主持，公司部分高级管理人员列席会议。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《关于修订〈四川路桥“四会一层”权力运行清单〉的议案》
　　为更好发挥公司党委、董事会、经理层、股东会和监事会等“四会一层”法人治理主体的功能作用，全面落实公司三级管控要求，根据相关法律法规、公司《章程》并结合公司实际情况，监事会同意修订《四川路桥“四会一层”权力运行清单》。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（二）审议通过了《关于公司2025年度授信及担保计划的议案》
　　根据公司生产经营、投资计划，2025年度公司计划办理金融机构综合授信控制额度为2,393.71亿元，2025年度公司计划提供担保最高控制额不超过462.66亿元（包含以前年度已签担保合同的存量使用部分及预计新增）。
　　此议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　（三）审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》
　　根据公司2025年的生产经营需要和已签订的合同等情况的测算，预计2025年公司与关联方可能会发生的日常关联交易类型和金额如下：
　　出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,135.03亿元。上述关联交易价款和执行方式按具体合同约定执行。
　　该项议案涉及关联交易，关联交易事项审议程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　该议案尚需提交股东会审议批准。
　　表决结果：七票赞成，零票反对，零票弃权。
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司监事会
　　2024年12月20日
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-136
　　四川路桥建设集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年1月6日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年1月6日 14点30分
　　召开地点：成都市高新区九兴大道12号
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年1月6日
　　至2025年1月6日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议审议通过。详见公司于2024年12月21日在上海证券交易所网站披露的相关公告。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：2
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：2
　　应回避表决的关联股东名称：蜀道投资集团有限责任公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川高路文化旅游发展有限责任公司
　　注：四川省铁路产业投资集团有限责任公司（以下简称铁投集团）、四川省交通投资集团有限责任公司已实施战略重组，新设合并成立蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团），公司控股股东已由铁投集团变更为蜀道集团，公司的实际控制人不变。新设合并产生的权益变动尚需完成中国证券登记结算有限责任公司的登记过户程序，但铁投集团名下的股份的所有权由蜀道集团享有。
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　五、会议登记方法
　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司董事会办公室办理登记，也可用信函或传真方式登记。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：
　　1.个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件原件、持股凭证等；委托代理人出席的，代理人出示委托人有效身份证件原件、本人有效身份证件原件、股东授权委托书原件、股东持股凭证原件。
　　2.法人股东：法人股东代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件原件、股东持股凭证原件、法人营业执照复印件、加盖法人公章的授权委托书原件(式样附后)。
　　（二）登记时间：2025年1月2日和3日上午9：00-12：00、下午2：30-5：00
　　（三）登记地点：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
　　（四）特别提示：出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　六、其他事项
　　（一）会议费用情况：本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。（二）会议咨询：
　　联系地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设集团股份有限公司董事会办公室
　　邮政编码：610041
　　联系电话：028-85126085
　　特此公告。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2024年12月21日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　四川路桥建设集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年1月6日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600039 证券简称：四川路桥 公告编号：2024-135
　　四川路桥建设集团股份有限公司关于预计2025年度日常性关联交易的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 需提交公司股东会审议。
　　● 日常关联交易对上市公司的影响：为满足公司正常生产经营需要，不会损害中小股东利益，不会对关联方形成较大依赖。
　　一、日常关联交易基本情况
　　（一）日常关联交易履行的审议程序
　　2024年12月20日，四川路桥建设集团股份有限公司（以下简称公司、本公司）召开第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》。根据公司2025年生产经营需要和已签订合同等情况测算，会议同意公司预计2025年度与关联方可能发生的日常关联交易事项和金额。
　　本次董事会应当出席董事10名，实际出席10名。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。公司关联董事孙立成、池祥成对上述议案回避表决，非关联董事（包括4名独立董事）一致同意该议案。
　　公司第八届董事会独立董事2024年第七次专门会议审议通过了《关于公司预计2025年度日常性关联交易金额的议案》，一致认为公司预计2025年度日常性关联交易预计额度符合公司业务发展需要，遵循公平合理的原则，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
　　上述事项还需提交公司股东会审议，关联股东应在股东会上对相关议案回避表决。
　　（二）2024年度日常关联交易的预计和执行情况
　　因公司2024年度财务数据尚未经审计，公司将在2024年度日常关联交易实际发生额经审计后另行公告2024年度日常关联交易执行情况。
　　（三）2025年度日常关联交易预计
　　根据公司2025年生产经营需要和已签订合同等情况测算，公司预计2025年与控股股东蜀道投资集团有限责任公司（以下简称蜀道集团）及其下属企业可能会发生的日常性关联交易类型和金额为：出售商品3.79亿元、接受劳务35.60亿元、采购商品192.57亿元、提供劳务899.07亿元、关联租赁1.00亿元、资金使用费2.00亿元，担保费1.00亿元，合计1,135.03亿元。具体明细如下：
　　金额单位：亿元
　　■
　　■
　　注：本公告中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数的差异系由于四舍五入造成的。
　　二、关联方介绍和关联关系
　　上述关联方中，蜀道投资集团有限责任公司为公司控股股东，四川蜀道物流集团有限公司、四川蜀道高速公路集团有限公司、四川蜀道城乡投资集团有限责任公司、四川蜀道智慧交通集团有限公司、蜀道交通服务集团有限责任公司、蜀道资本控股集团有限公司、四川藏区高速公路有限责任公司、四川成渝高速公路股份有限公司、四川高速公路建设开发集团有限公司、四川蜀道铁路投资集团有限责任公司、四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司、四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司、四川蜀道清洁能源集团有限公司、四川蜀道矿业集团股份有限公司为蜀道集团控制的子集团。
　　具体信息如下：
　　1.蜀道投资集团有限责任公司
　　系公司控股股东，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（一）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510100MAACK35Q85
　　成立时间：2021年05月26日
　　注册地址：四川省成都市高新区交子大道499号中海国际中心H座
　　注册资本：5,422,600万元
　　法定代表人：张正红
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；市政设施管理；土地整治服务；规划设计管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物业管理；大数据服务；互联网数据服务；物联网技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；道路货物运输站经营；国内货物运输代理；园区管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；各类工程建设活动；房地产开发经营；检验检测服务；建设工程质量检测；建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约13,375.53亿元，净资产约4,048.89亿元。2023年实现营业总收入约2,504.59亿元，净利润约69.21亿元。
　　2.四川蜀道物流集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510105MA7G7X82XF
　　成立时间：2021年12月24日
　　注册地址：成都市青羊区光华北5路266号
　　注册资本：1,000,000万元
　　法定代表人：赵飞
　　经营范围：一般项目：国内货物运输代理；道路货物运输站经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；物联网应用服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内集装箱货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；建筑材料销售；金属材料销售；橡胶制品销售；畜牧渔业饲料销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；集成电路芯片及产品销售；农副产品销售；智能港口装卸设备销售等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约217.79亿元，净资产约57.72亿元。2023年实现营业总收入约364.89亿元，净利润约1.33亿元。
　　其中：四川蜀物兴川物流发展有限公司、四川省交通物资有限责任公司、四川蜀物广润物流有限公司、四川蜀物路面材料有限公司、四川蜀物天府建材有限公司、四川蜀物蓉欧实业有限公司为四川蜀道物流集团有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输、交通及公共管理用标牌销售、机械设备租赁、建筑材料销售、国际货物运输代理、新材料技术研发、非金属矿物制品制造、供应链管理服务、贸易经纪等业务。
　　3.四川蜀道高速公路集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510107MA7EK11X04
　　成立时间：2021年12月15日
　　注册地址：成都市武侯区簇桥中街41号4幢1层
　　注册资本：1,200,000万元
　　法定代表人：白茂
　　经营范围：许可项目：公路管理与养护；路基路面养护作业；道路货物运输（不含危险货物）；矿产资源勘查；餐饮服务；住宿服务；成品油零售（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；节能管理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约2,113.74亿元，净资产约725.28亿元。2023年实现营业总收入约189.45亿元，净利润约8.93亿元。
　　其中：四川蜀高创新实业有限公司、四川宁西高速公路建设开发有限公司、四川会禄高速公路有限公司、四川乐汉高速公路有限责任公司、四川乐资铜高速公路有限公司、四川西香高速建设开发有限公司、四川沿江攀宁高速公路有限公司、四川镇广高速公路有限责任公司、四川成宜高速公路开发有限公司为四川蜀道高速公路集团有限公司控制的子公司，主要从事供应链管理服务；企业管理咨询；招投标代理服务；货物进出口；公路管理与养护；餐饮服务；建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；房地产开发经营等业务。
　　4.四川蜀道城乡投资集团有限责任公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510107MA7EUBLXX0
　　成立时间：2021年12月17日
　　注册地址：成都市武侯区太平寺西路3号
　　注册资本：1,000,000万元
　　法定代表人：陈光军
　　经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业总部管理；品牌管理；土地整治服务；物业管理；工程管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；市政设施管理；城乡市容管理；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；规划设计管理；商业综合体管理服务等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约582.84亿元，净资产约83.15亿元。2023年实现营业总收入约164.73亿元，净利润约2.55亿元。
　　其中：四川蜀城广业贸易有限公司、四川恒景房地产开发有限公司、四川和锦高铁沿线新型城镇化投资发展有限责任公司、四川瑞成置业有限责任公司、四川铁投宏锦房地产开发有限公司、四川卓锦投资建设有限责任公司为四川蜀道城乡投资集团有限责任公司控制的子公司，主要从事房地产投资、开发与经营、租赁服务；物业管理；土地整理；建筑材料销售；土地整治服务；装卸搬运；供应链管理服务；市政设施管理等业务。
　　5.四川蜀道智慧交通集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510104MA7KG35EXX
　　成立时间：2022年3月7日
　　注册地址：四川省成都市锦江区工业园区创业产业商务区锦盛路2号13栋7层701号7029（自编号）
　　注册资本：5,000万元
　　法定代表人：周勇
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；交通安全、管制专用设备制造【分支机构经营】；交通及公共管理用金属标牌制造【分支机构经营】；合同能源管理；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约79.95亿元，净资产约20.44亿元。2023年实现营业总收入约46.84亿元，净利润约5.07亿元。
　　其中：四川高路信息科技有限公司为四川蜀道智慧交通集团有限公司的子公司，主要从事建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；免税商品销售；建筑智能化系统设计等业务。
　　6.蜀道交通服务集团有限责任公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：915101040624143809
　　成立日期：2013年1月31日
　　注册地址：成都市锦江区工业园区三色路163号银海芯座B幢16楼
　　注册资本：500,000万元
　　法定代表人：罗晓勇
　　经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；图文设计制作；办公服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；礼仪服务；专业设计服务；财务咨询；商务代理代办服务；小微型客车租赁经营服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；道路货物运输站经营等。许可项目：道路旅客运输经营；巡游出租汽车经营服务；道路货物运输（不含危险货物）；道路危险货物运输；道路货物运输（网络货运）；电视剧发行；电视剧制作；广播电视节目制作经营；出版物零售；包装装潢印刷品印刷；网络文化经营；建设工程施工等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约85.86亿元，净资产约37.08亿元。2023年实现营业总收入约102.49亿元，净利润约3.70亿元。
　　7.蜀道资本控股集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：915101040866968022
　　成立日期：2014年1月6日
　　注册地址：四川省成都市锦江区三色路163号银海芯座写字楼B座26层（实际楼层24层）
　　注册资本：689,000万元
　　法定代表人：李文虎
　　经营范围：一般项目：自有资金投资的资产管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；企业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约1,183.92亿元，净资产约482.17亿元。2023年实现营业总收入约30.47亿元，净利润约7.35亿元。
　　8.四川藏区高速公路有限责任公司
　　系控股股东蜀道集团的子公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510000073989534C
　　成立日期：2013年8月6日
　　注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号12楼
　　注册资本：1,000,000万元
　　法定代表人：韩瑀萱
　　经营范围：一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：投资与资产管理（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约1,574.58亿元，净资产约701.10亿元。2023年实现营业总收入约94.62亿元，净利润约13.77亿元。
　　其中：四川久马高速公路有限责任公司、四川康新高速公路有限责任公司、四川泸石高速公路有限责任公司、四川郎川高速公路有限责任公司、四川川汶高速公路有限责任公司、四川川红高速公路有限责任公司、四川成芦荥高速公路有限责任公司、四川藏高实业有限责任公司为四川藏区高速公路有限责任公司控制的子公司，主要从事高速公路投融资、建设、营运管理、经营，项目沿线规定区内的服务设施和广告业务等的经营管理；公路管理与养护；建筑劳务分包等业务。
　　9.四川成渝高速公路股份有限公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：9151000020189926XW
　　成立日期：1997年8月19日
　　注册地址：四川省成都市武侯祠大街252号
　　注册资本：305,806万元
　　法定代表人：罗祖义
　　经营范围：高等级公路、桥梁、隧道等基础设施的投资、设计、建设、收费、养护、管理、技术咨询及配套服务；与高等级公路配套的加油站、广告位及仓储设施的建设与租赁；汽车拯救及清洗（涉及国家专项管理规定的，从其规定）（经营范围中涉及前置许可的仅限取得许可证的分支机构经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约576.59亿元，净资产约166.73亿元。2023年实现营业总收入约116.52亿元，净利润约12.62亿元。
　　其中：四川成乐高速公路有限责任公司为四川成渝高速公路股份有限公司控制的子公司，主要从事成都至乐山高速公路的开发、运营、养护；公路工程等业务。
　　10.四川高速公路建设开发集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：915100002018174123
　　成立日期：1992年7月21日
　　注册地址：成都市武侯区二环路西一段90号
　　注册资本：944,127.7万元
　　法定代表人：黄兵
　　经营范围：（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）高速公路及相关配套设施的投资、建设及经营管理；土木工程建筑业；道路运输业；旅游资源开发；商品批发与零售；汽车修理与维护；汽车租赁；房地产开发经营；物业管理；住宿业；餐饮业；项目投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）；软件和信息技术服务业；会议及展览服务；摄影服务；广告业；技术推广服务；互联网和相关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约3,980.22亿元，净资产约1,277.21亿元。2023年实现营业总收入约473.81亿元，净利润约33.37亿元。
　　其中：四川川西投资管理有限责任公司、四川成南高速公路有限责任公司、四川乐西高速公路有限责任公司、四川沿江金宁高速公路有限公司、四川沿江宜金高速公路有限公司、四川成绵苍巴高速公路有限责任公司、四川广绵高速公路有限责任公司、四川开梁高速公路有限责任公司、四川达州绕城西段高速公路有限责任公司、四川天眉乐高速公路有限责任公司、四川成内渝高速公路有限责任公司、四川大垫高速公路有限责任公司、四川德阳绕城高速公路有限责任公司、四川绵九高速公路有限责任公司、四川遂渝高速公路有限责任公司、四川仁沐高速公路有限责任公司为四川高速公路建设开发集团有限公司控制的子公司，主要从事公路项目投资；高速公路及附属设施建设、管理与养护；高速公路停车场服务；汽车修理与维护；广告设计、制作、发布、代理；旅游资源开发等业务。
　　11.四川蜀道铁路投资集团有限责任公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510107MA7E3GKN8C
　　成立日期：2021年12月27日
　　注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号
　　注册资本：2,000,000万元
　　法定代表人：黄洪华
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程质量检测；发电业务、输电业务、供（配）电业务；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产【分支机构经营】；非煤矿山矿产资源开采；公共铁路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约599.56亿元，净资产约227.96亿元。2023年实现营业总收入约44.09亿元，净利润约-6.97亿元。
　　其中：四川蜀道建筑科技有限公司、四川隆叙宜铁路有限公司、绵遂内铁路有限责任公司、四川蜀道电气化建设有限公司为四川蜀道铁路投资集团有限责任公司的子公司，主要从事水泥制品制造；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；新材料技术推广服务；建设工程施工；建设工程勘察；建设工程监理；建设工程设计；建设工程质量检测；公共铁路运输等业务。
　　12.四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510107MA7FA6UL75
　　成立日期：2021年12月27日
　　注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号
　　注册资本：100,000万元
　　法定代表人：张锋
　　经营范围：许可项目：公共铁路运输；矿产资源（非煤矿山）开采；铁路机车车辆维修；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；国内货物运输代理；国内集装箱货物运输代理；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；交通设施维修【分支机构经营】；铁路运输辅助活动；轨道交通运营管理系统开发；信息系统运行维护服务等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约892.80亿元，净资产约847.19亿元。2023年实现营业总收入约34.53亿元，净利润约1.13亿元。
　　其中：成自铁路有限责任公司、成达万高速铁路有限责任公司为四川蜀道铁路运营管理集团有限责任公司控制的子公司，主要从事铁路项目投资等业务。
　　13.四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510107MA7FJGMR1U
　　成立日期：2021年12月27日
　　注册地址：四川省成都市武侯区太平寺西路3号
　　注册资本：600,000万元
　　法定代表人：罗廷
　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；轨道交通运营管理系统开发；轨道交通通信信号系统开发；工程管理服务；轨道交通工程机械及部件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；轨道交通绿色复合材料销售；交通设施维修【分支机构经营】；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；商业综合体管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约90.41亿元，净资产约26.11亿元。2023年实现营业总收入约19.19亿元，净利润约0.18亿元。
　　其中：四川都金山地轨道交通有限责任公司为四川蜀道新制式轨道集团有限责任公司控制的子公司，主要从事公共铁路运输；城市公共交通等业务。
　　14.四川蜀道清洁能源集团有限公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510107MA7KQQN4X5
　　成立日期：2022年3月17日
　　注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段6号A区8楼817号
　　注册资本：300,000万元
　　法定代表人：王思程
　　经营范围：许可项目：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；合同能源管理；热力生产和供应；储能技术服务；新材料技术研发；发电技术服务；环保咨询服务；节能管理服务；新兴能源技术研发；机械设备租赁；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；建筑材料销售；金属材料销售；机械电气设备销售；电线、电缆经营；工程管理服务；货物进出口；技术进出口；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约124.72亿元，净资产约35.76亿元。2023年实现营业总收入约6.17亿元，净利润约-0.62亿元。
　　15.四川蜀道矿业集团股份有限公司
　　系控股股东蜀道集团控制的公司，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　统一社会信用代码：91510100MA7LQDAMXG
　　成立日期：2022年3月18日
　　注册地址：四川省成都市武侯区二环路西一段六号A区8楼816号
　　注册资本：300,000万元
　　法定代表人：耿立才
　　经营范围：一般项目：选矿；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；矿产资源储量估算和报告编制服务；矿业权评估服务；矿产资源储量评估服务；矿山机械销售；有色金属合金销售；金属材料销售；非金属废料和碎屑加工处理；新材料技术研发；电池销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；储能技术服务等。
　　主要财务指标（经审计）：截至2023年12月31日，总资产约112.61亿元，净资产约38.40亿元。2023年实现营业总收入约18.21亿元，净利润约-4.62亿元。
　　其中：四川路桥矿业投资开发有限公司为四川蜀道矿业集团股份有限公司控制的子公司，主要从事道路货物运输（不含危险货物）；金属与非金属矿产资源地质勘探；矿产资源勘查等业务。
　　16. 蜀道集团其他附属企业
　　蜀道集团其他附属企业主要系未划入控股股东蜀道集团二级子集团的其他附属企业，其关联关系符合《上海证券交易所股票上市规则》中6.3.3条第二款第（二）项的规定。
　　主要从事工程和技术研究和试验发展；工程技术与设计服务；各类工程建设活动，电力技术开发等业务。
　　三、履约能力分析
　　蜀道集团及其他关联方主要从事高速公路的投资及运营管理、公路管理与养护、货物运输、公共铁路运输、物业管理、数据处理和存储支持服务、资产管理、投融资信息咨询等业务，生产经营状况和财务状况正常，能够履行与公司达成的各项协议，公司与上述关联方的关联交易，有较为充分的履约保障。
　　四、定价政策和定价依据
　　1.有政府定价或政府指导价的，执行政府定价或政府指导价；
　　2.没有政府定价或政府指导价的，按照公平、诚信原则，根据市场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
　　五、交易目的和对上市公司的影响
　　1. 公司与关联方之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。
　　2. 公司主营业务不因此类交易而对关联方形成较大依赖，对公司独立性没有影响。
　　3. 公司与关联方交易公允，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
　　四川路桥建设集团股份有限公司董事会
　　2024年12月20日