证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-043
　　秦皇岛港股份有限公司
　　2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2024年12月20日
　　(二)股东大会召开的地点：河北省秦皇岛市海港区海滨路35号本公司二楼会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次临时股东大会、A股类别股东大会及H股类别股东大会由本公司董事会召集，执行董事、副董事长、总裁聂玉中先生主持会议，会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《秦皇岛港股份有限公司章程》（“《公司章程》”）等的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1.公司在任董事9人，出席8人，执行董事、董事长张小强先生因其他公务未能出席本次会议；
　　2.公司在任监事4人，出席3人，监事会主席郑国强先生因其他公务未能出席本次会议；
　　3.公司董事会秘书、财务总监及监事候选人列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)临时股东大会非累积投票议案
　　1.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　3.议案名称：关于签署《综合服务协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　4.议案名称：关于签署《金融服务框架协议》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　5.议案名称：关于选举本公司第五届监事会监事的议案
　　选举王华宁女士为本公司监事
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)A股类别股东大会非累计投票议案
　　1.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(三)H股类别股东大会非累计投票议案
　　1.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司章程》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2.议案名称：关于修改《秦皇岛港股份有限公司股东大会议事规则》的议案
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(五)关于议案表决的有关情况说明
　　本次临时股东大会第1-2项议案、A股类别股东大会第1-2项议案、H股类别股东大会第1-2项议案均为特别决议案，已经获得有效表决股份总数的2/3以上审议通过；临时股东大会第3-5项议案为普通决议案，已经获得有效表决股份总数的1/2以上审议通过。
　　三、律师见证情况
　　1.本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬律师事务所
　　律师：王阳、靳策
　　2.律师见证结论意见：
　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及公司现行《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。本次股东大会决议合法有效。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2024年12月21日
　　● 上网公告文件
　　北京观韬律师事务所关于秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会的法律意见书
　　● 报备文件
　　秦皇岛港股份有限公司2024年第一次临时股东大会、2024年第一次A股类别股东大会及2024年第一次H股类别股东大会决议
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-044
　　秦皇岛港股份有限公司
　　第五届董事会第二十六次会议
　　决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十六次会议于2024年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年12月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　会议审议并形成以下决议：
　　（一）审议通过《关于修订〈秦皇岛港股份有限公司合规管理办法〉的议案》
　　本议案经董事会合规管理委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（二）审议通过《关于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》
　　董事会同意聘任李桑龙先生为本公司副总裁。
　　本议案经董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于副总裁辞职及聘任副总裁的公告》。
　　（三）审议通过《关于〈秦皇岛港股份有限公司2025年度固定资产投资和软件资产投资计划〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　（四）审议通过《关于公司经理层成员签订任期制和契约化相关协议的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2024年12月21日
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-045
　　秦皇岛港股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　秦皇岛港股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2024年12月13日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年12月20日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过以下议案：
　　（一）关于《秦皇岛港股份有限公司2025年度固定资产投资和软件资产投资计划》的议案
　　表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司监事会
　　2024年12月21日
　　证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-046
　　秦皇岛港股份有限公司关于副总裁
　　辞职及聘任副总裁的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到副总裁丁晓平先生递交的书面辞职报告。丁晓平先生因工作变动原因，申请辞去公司副总裁职务。辞职后，丁晓平先生将不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，丁晓平先生的辞职报告自送达董事会时生效。公司董事会对丁晓平先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
　　公司于2024年12月20日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任李桑龙先生为本公司副总裁的议案》，经董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任李桑龙先生为公司副总裁，任期与本届董事会任期一致，李桑龙先生的简历详见附件。
　　特此公告。
　　秦皇岛港股份有限公司董事会
　　2024年12月21日
　　附件
　　李桑龙先生简历
　　李桑龙，男，汉族，1976年2月出生，中共党员，大学学历，武汉交通科技大学起重运输与工程机械专业，高级工程师，现任沧州黄骅港矿石港务有限公司党委书记、董事、董事长，沧州黄骅港散货港务有限公司党支部书记、董事、董事长。1996年7月参加工作，曾任秦皇岛港务局七公司卸车部技术员，秦皇岛港务局团委干事，流机公司技术设备科技术员、机械一队技术副队长、党支部书记、机械五队党支部书记、队长、设备工程科科长、物资科科长、机关第一党支部书记、副经理、党委书记、经理，秦港股份总裁助理、“双创”办公室主任，2024年11月任现职至今。