本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海建工集团股份有限公司（以下简称“上海建工”或“公司”）第九届董事会第五次会议于2024年12月20日以现场结合通讯表决的方式召开。会议应参会董事8名，实参会董事8名，公司监事会成员、部分高级管理人员列席了会议，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由董事长杭迎伟先生召集，会议通知于12月13日发出。
　　会议审议通过了《上海建工关于修改〈公司章程〉的议案》。（表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票）
　　二、章程修改情况
　　根据《中华人民共和国公司法》，中国证监会《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况，拟对《上海建工集团股份有限公司章程》（简称《公司章程》）以及《上海建工集团股份有限公司股东大会议事规则》《上海建工集团股份有限公司董事会议事规则》《上海建工集团股份有限公司监事会议事规则》（简称三会议事规则）的相关条款进行修改。详情如下：
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　　章程修订内容经公司股东大会审议通过生效。
　　附件：经修改的《上海建工集团股份有限公司章程》
　　特此公告。
　　上海建工集团股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月21日