证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-058
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”或“行动教育”）于2024年12月19日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》。为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模。同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。
　　公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐机构国投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（原名称：安信证券股份有限公司）采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
　　公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
　　二、募集资金投资项目情况
　　截至2024年6月30日止，本公司募集资金使用情况如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　三、关于调整募投项目实施地点并增加实施主体的情况及原因
　　1、调整实施地点并增加实施主体具体情况
　　为了加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，根据公司募投项目的实际进展情况，拟对“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点进行调整，将原“智慧管理培训基地建设项目”的实施地点由“上海、北京、深圳、长沙、昆明等5个城市”变更为“上海、成都、广州、杭州、郑州、深圳、长沙、北京、西安、昆明、厦门及管理层认为合适的其他城市”，并降低单个城市的培训基地建设投资规模，同时增加各地上市公司全资子公司及下属分公司为该募投项目实施主体。
　　调整后，“智慧管理培训基地建设项目”由行动教育及下属分公司、全资子公司执行实施，具体如下：
　　单位：人民币万元
　　■
　　注：以上实施主体均为上市公司及下属分公司、上市公司全资子公司，募集资金的使用均在上市公司及下属分公司、上市公司全资子公司执行。
　　2、调整实施地点并增加实施主体的原因
　　公司以“扩大培训基地数量和覆盖城市、缩减单个基地建设与升级改造投资规模”为原则，通过调研识别那些对培训服务需求高但目前供应不足的城市或区域。选择这样的地点可以快速吸引当地学员，减少市场竞争压力，有效扩大培训网络的覆盖范围，增强市场竞争力，实现可持续发展。
　　同时，公司本次调整募投项目实施地点是实施公司发展战略和长远规划的重要布局，有利于优化资源配置和募投项目的实施，提高募集资金使用效率。
　　四、关于募集资金的使用安排
　　公司可根据募投项目建设安排及资金需求，在《上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露的拟投入募集资金范围内，一次或分次逐步向实施主体提供款项，提供款项的进度将根据募投项目的实际需求推进。相关募集资金将专项用于智慧管理培训基地建设项目的实施，不得用作其他用途。董事会授权董事长或其授权人士全权负责上述提供款项相关手续办理及后续管理工作。
　　除上述调整外，公司拟使用的资金总额、建设内容等未发生其他变更。
　　五、本次调整募投项目实施地点并增加实施主体对公司的影响
　　1.本次调整部分募投项目实施地点并增加实施主体，可加快募投项目建设进度，提高募集资金使用效率，有效整合公司内部资源，降低经营成本，提高运营及管理效率，使募投项目在建设实施过程中及投产后能够更好地运营。
　　2.本次调整不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
　　六、公司履行的审议程序
　　2024年12月19日，公司召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的议案》，同意调整部分募投项目的实施地点并增加实施主体。
　　七、专项意见说明
　　（一）监事会意见
　　公司本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
　　（二）保荐机构意见
　　公司本次首次公开发行股票部分募投项目调整实施地点并增加实施主体事项已经公司五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，上述事项不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的规定。
　　综上所述，保荐机构对公司本次首次公开发行股票部分募投项目调整实施地点并增加实施主体的事项无异议。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月21日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-056
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　第五届董事会第六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议通知于2024年12月13日以邮件形式通知公司全体董事。会议于2024年12月19日10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长李践先生主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经与会董事充分审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了关于《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会战略委员会2024年第一次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。
　　（二）审议通过了关于《变更公司注册资本并修订公司章程》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告》。
　　（三）审议通过了关于《修订〈内部审计基本制度〉》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《内部审计基本制度》。
　　（四）审议通过了关于《修订〈全面预算管理制度〉》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
　　（五）审议通过了关于《修订〈财务管理制度〉》的议案
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　本议案已经第五届董事会审计委员会2024年第四次会议审议通过。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月21日
　　股票代码：605098 股票简称：行动教育 编号：2024-059
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　关于变更公司注册资本并修订公司章程的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》，现将相关事项说明如下：
　　一、关于公司变更注册资本的情况
　　鉴于公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）激励对象自主行权已实施完毕，本次激励计划激励对象行权且完成股份过户登记的行权股票数量合计为1,172,500股。公司注册资本将由118,078,600元变更为119,251,100元，公司总股本将由118,078,600股变更为119,251,100股。
　　根据公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励计划有关事项的议案》的相关授权，董事会同意公司将注册资本由原118,078,600元变更为119,251,100元，总股本由原118,078,600股变更为119,251,100股，同时对现行《上海行动教育科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）相关条款进行修订，并向工商行政管理部门申请办理注册资本及《公司章程》变更登记等相关手续。
　　二、《公司章程》修改事项
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合上述变更事项，公司拟对《公司章程》进行如下修订，除下述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
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　　由于公司2022年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次激励计划的有关事宜，包括但不限于向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理有关登记结算业务、修订《公司章程》、办理本公司注册资本的变更登记等事宜。因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会再行审议。
　　本次注册资本变更尚需经上海市市场监督管理局登记，以上事项以工商登记部门最终核定为准。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　董事会
　　2024年12月21日
　　证券代码：605098 证券简称：行动教育 公告编号：2024-057
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　第五届监事会第六次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2024年12月13日以书面形式送达公司全体监事。会议于2024年12月19日11:00在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席包俊女士主持，本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经与会监事充分审议，形成如下决议：
　　（一）审议通过了关于《调整部分募投项目实施地点并增加实施主体》的议案
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　经监事会审议，监事会认为：
　　公司本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体有利于提高募集资金使用效率，加快募集资金投资项目的实施进度，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。本次调整募投项目部分实施地点并增加实施主体履行了必要审议程序，符合相关规范性文件的规定。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施地点并增加实施主体的公告》。
　　特此公告。
　　上海行动教育科技股份有限公司
　　监事会
　　2024年12月21日