证券代码：002840         证券简称：华统股份    公告编号：2024-158

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

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　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2024年12月14日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年12月18日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到〈中国建设银行贷款承诺书〉暨获得回购公司股份融资支持的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份         公告编号：2024-156

　　债券代码：128106        债券简称：华统转债

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于华统转债赎回结果的公告

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　　一、“华统转债”基本情况

　　（一）“华统转债”发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。

　　（二）“华统转债”上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

　　（三）“华统转债”转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月16日至2026年4月9日。

　　（四）“华统转债”转股价格调整情况

　　根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

　　1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

　　2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

　　3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

　　4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

　　5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

　　6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.85元/股。

　　7、2023年6月29日，公司2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

　　8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.82元/股。

　　二、“华统转债”本次赎回情况

　　（一）“华统转债”有条件赎回条款

　　根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）“华统转债”触发赎回情形

　　自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

　　（三）赎回程序及时间安排

　　1、“华统转债”于2024年11月6日触发赎回。

　　2、根据相关规则要求，公司于2024年11月8日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“华统转债”赎回实施的提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　3、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。

　　4、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。

　　5、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。

　　6、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日，“华统转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

　　三、赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截至2024年12月10日收市后，“华统转债”尚有5,356张未转股。本次赎回债券数量为5,356张，赎回价格为101.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款542,080.76元。

　　四、赎回影响

　　公司本次赎回“华统转债”的面值总额为535,600.00元，占发行总额的0.0974%，不会对公司的财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响，亦不会影响本次可转债募集资金的正常使用。本次赎回为全部赎回，赎回完成后，“华统转债”将在深圳证券交易所摘牌。截至2024年12月10日收市，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股，短期内对公司的每股收益有所摊薄。

　　五、摘牌安排

　　自2024年12月20日起，公司发行的“华统转债”（债券代码：128106）将在深圳证券交易所摘牌，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于华统转债摘牌的公告》。

　　六、最新股本结构

　　截至2024年12月10日，“华统转债”累计转股60,554,290股，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股。因总股本增加，短期内对公司的每股收益有所摊薄，公司最新的股本情况如下：

　　单位：股

　　■

　　注：1、本次变动前股本为开始转股前一交易日，即2020年10月15日的股本结构。

　　2、自2020年10月16日至2024年12月10日，公司总股本因“华统转债”转股累计增加60,554,290股；2021年3月，公司回购注销完成2019年限制性股票激励计划限售股票678,400股；2022年8月1日，公司向特定对象非公开发行股份人民币普通股（A股）股票132,200,000股在深圳证券交易所上市；2023年3月7日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予登记工作，向76名激励对象授予了6,564,000股限制性股票；2023年11月27日，公司完成了2022年限制性股票激励计划预留授予登记工作，向17名激励对象授予了1,119,000股限制性股票，综上，公司总股本共计增加199,758,890股。

　　七、咨询方式

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号

　　咨询电话：0579-89908661

　　咨询传真：0579-89907387

　　八、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表；

　　2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的债券赎回结果报表。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002840    证券简称：华统股份    公告编号：2024-157

　　债券代码：128106    债券简称：华统转债

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于华统转债摘牌的公告

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　　特别提示：

　　1、“华统转债”赎回日：2024年12月11日

　　2、“华统转债”摘牌日：2024年12月20日

　　3、“华统转债”摘牌原因：存续期内可转债全部赎回

　　一、“华统转债”基本情况

　　（一）“华统转债”发行情况

　　经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕315号”文核准，浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月10日向社会公众公开发行可转换公司债券550万张，每张面值人民币100元，发行总额5.50亿元。

　　（二）“华统转债”上市情况

　　经深圳证券交易所“深证上〔2020〕346号”文同意，公司5.50亿元可转换公司债券于2020年5月8日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“华统转债”，债券代码“128106”。

　　（三）“华统转债”转股期限

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年10月16日至2026年4月9日。

　　（四）“华统转债”转股价格调整情况

　　根据相关法规和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，公司本次发行的可转债自2020年10月16日起可转换为公司股份。“华统转债”的初始转股价格为15.12元/股。

　　1、2020年5月14日，公司2019年限制性股票激励计划预留授予的181万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.12元/股调整为15.07元/股，调整后的转股价格自2020年5月15日起生效。

　　2、2020年7月1日，公司2019年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由15.07元/股调整为9.39元/股，调整后的转股价格自2020年7月1日起生效。

　　3、2021年3月，公司对不符合激励条件的8位激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的合计67.84万股限制性股票实施了回购注销。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.39元/股调整为9.40元/股，调整后的转股价格自2021年3月5日起生效。

　　4、2021年6月30日，公司2020年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.40元/股调整为9.37元/股，调整后的转股价格自2021年6月30日起生效。

　　5、经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1036号”文核准，公司非公开发行13,220万股新股于2022年8月1日在深圳证券交易所上市。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由9.37元/股调整为8.85元/股，调整后的转股价格自2022年8月1日起生效。

　　6、2023年3月7日，公司2022年限制性股票激励计划授予的656.40万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.85元/股。

　　7、2023年6月29日，公司2022年度权益分派实施完毕。为此，公司相应将“华统转债”的转股价格由8.85元/股调整为8.82元/股，调整后的转股价格自2023年6月29日起生效。

　　8、2023年11月27日，公司2022年限制性股票激励计划预留授予的111.9万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记完成。因本次授予限制性股票占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票上市后，“华统转债”转股价格无需调整，转股价格仍为8.82元/股。

　　二、“华统转债”本次赎回情况

　　（一）“华统转债”有条件赎回条款

　　根据有关规定和《浙江华统肉制品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》规定，“华统转债”的有条件赎回条款如下：

　　在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%），或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

　　当期应计利息的计算公式为：

　　IA=B×i×t/365

　　IA：指当期应计利息；

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；

　　i：指可转换公司债券当年票面利率；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）“华统转债”触发赎回情形

　　自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已满足连续30个交易日中，至少有15个交易日收盘价格高于“华统转债”当期转股价格的130%（即11.47元/股），已触发“华统转债”的有条件赎回条款。

　　（三）赎回程序及时间安排

　　1、“华统转债”于2024年11月6日触发赎回。

　　2、根据相关规则要求，公司于2024年11月8日至赎回日前每个交易日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了“华统转债”赎回实施的提示性公告，通知“华统转债”持有人本次赎回的相关事项。

　　3、自2024年12月6日起，“华统转债”停止交易。

　　4、自2024年12月11日起，“华统转债”停止转股。

　　5、2024年12月11日为“华统转债”赎回日。公司已全部赎回截至赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。

　　6、2024年12月16日为发行人（公司）资金到账日（到达中登公司账户），2024年12月18日为赎回款到达“华统转债”持有人资金账户日，“华统转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“华统转债”持有人的资金账户。

　　三、赎回结果

　　根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，截至2024年12月10日收市后，“华统转债”尚有5,356张未转股。本次赎回债券数量为5,356张，赎回价格为101.21元/张（债券面值加当期应计利息，当期利率1.80%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国结算深圳分公司核准的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款542,080.76元。

　　四、摘牌安排

　　本次赎回为全部赎回，赎回完成后，将无“华统转债”继续流通或交易，“华统转债”因不再具备上市条件而需摘牌。自2024年12月20日起，公司发行的“华统转债”（债券代码：128106）将在深圳证券交易所摘牌。

　　五、咨询方式

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号

　　咨询电话：0579-89908661

　　咨询传真：0579-89907387

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份       公告编号：2024-159

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于收到《中国建设银行贷款承诺书》

　　暨获得回购公司股份融资支持的公告

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　　一、回购公司股份方案简介

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持股计划或股权激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购股份价格不超过人民币21.31元/股（含）。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2024年8月20日、2024年8月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》。

　　截至2024年11月30日，公司利用自有资金通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式已累计回购公司股份467,900股，约占公司总股本的0.07%。此次回购股份最高成交价为10.80元/股，最低成交价为10.58元/股，成交总金额为4,998,994.00元（不含交易费用）。

　　二、回购公司股份进展情况

　　公司于2024年12月18日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司拟就回购公司股份事项向金融机构申请融资支持的议案》，同意公司就股份回购事项向中国建设银行股份有限公司义乌分行申请融资增持。

　　公司于2024年12月18日收到中国建设银行股份有限公司义乌分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》，主要内容如下：

　　经我行审批决策，同意为公司股票回购业务提供不超过8,550万元人民币的股票回购贷款，贷款期限不超过36个月，贷款利率不超过2.25%。本承诺有效期为1年，自本承诺书出具之日起计算。本承诺书下的贷款事项在承诺期内符合国家法律法规以及我行的相关贷款条件后，我行提供融资安排。贷款具体权利和义务以我行与你单位最终签署的借款合同为准。

　　《中国建设银行贷款承诺书》的获得可为公司回购股份提供融资支持，具体贷款事宜以双方签订的贷款合同为准。公司后续回购资金将以自有资金和回购专项贷款相结合的方式，根据市场情况在回购期限内择机实施本次回购计划，并按照相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、中国建设银行股份有限公司义乌分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年12月20日