证券代码：002049   证券简称：紫光国微     公告编号：2024-062

　　债券代码：127038   债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第八届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会议通知于2024年12月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月18日上午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由监事会主席马宁辉先生主持。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　经与会监事审议，一致通过如下议案：

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《监事会议事规则》的相关条款进行修改。

　　修订后的公司《监事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司监事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002049       证券简称：紫光国微       公告编号：2024-063

　　债券代码：127038     债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议通知于2024年12月16日以电子邮件的方式发出，会议于2024年12月18日上午在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长陈杰先生主持。应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

　　经与会董事审议，会议形成如下决议：

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》。

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的相关条款进行修改。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修改〈公司章程〉的公告》。

　　修订后的《公司章程》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《股东大会议事规则》的相关条款进行修改，修改完成后《股东大会议事规则》名称变更为《股东会议事规则》。

　　修订后的公司《股东会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》。

　　同意公司根据法律法规、规范性文件及《公司章程》等最新规定，结合公司实际情况，对《董事会议事规则》的相关条款进行修改。

　　修订后的公司《董事会议事规则》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东会以特别决议事项审议。

　　4、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　修订后的公司《关联交易管理制度》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东会审议。

　　5、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》。

　　公司《独立董事专门会议工作细则》全文详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　6、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于制定〈可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》。

　　公司《可持续发展（ESG）管理制度》全文详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　7、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于公司可持续发展（ESG）战略及管理架构的议案》。

　　同意公司的可持续发展整体战略为：通过健全的治理体系、持续的技术创新，赋能千行百业可持续转型升级，积极参与解决气候变化、能源短缺、数字安全、人口贫困、优质教育等各种环境与社会问题，以责任擎启品牌，倡导与社会、环境和谐共融，致力创造绿色、繁荣、和谐的可持续数字未来。

　　同意公司建立包括决策及治理层、管理及监督层、执行及工作层的常规型可持续发展（ESG）管理架构，董事会在决策层中发挥核心作用，管理层与执行层多元化涵盖上市公司主体及各产业、条线代表。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》。

　　根据公司业务发展和经营管理的需要，同意对公司原内部管理机构设置进行优化调整，调整完成后，公司内部管理机构设置为：董事会办公室、财经管理部、综合管理部、人力资源部、审计部、战略规划部、投资管理部、信息技术部。

　　9、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。

　　同意公司于2025年1月7日以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

　　具体内容详见公司于同日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　证券代码：002049           证券简称：紫光国微        公告编号：2024-064

　　债券代码：127038           债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：本次股东会为紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东会。

　　2、股东会的召集人：公司董事会

　　2024年12月18日，公司召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年1月7日召开公司2025年第一次临时股东会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间为：2025年1月7日（星期二）下午14:30；

　　网络投票时间为：2025年1月7日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年1月7日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年1月7日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权通过现场、网络重复投票的，以第一次投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2025年1月2日（星期四）

　　7、出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于2025年1月2日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东会审议提案名称及提案编码：

　　■

　　本次会议审议事项符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定。

　　上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，内容详见公司于2024年12月20日在《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　本次会议审议的第1-4项提案为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次股东会审议的提案将对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、现场会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书和股东账户卡办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、股东账户卡、授权委托书及代理人本人身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，信函请注明“股东会”字样。

　　2、登记时间：2025年1月6日（上午9:00-11:00；下午14:00-17:00）

　　3、登记地点：北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层紫光国芯微电子股份有限公司董事会办公室。

　　4、会议联系方式

　　联系人：罗永君

　　电话：010-56757310

　　传真：010-56757366

　　邮箱：zhengquan@gosinoic.com

　　5、本次股东会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、紫光国芯微电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；

　　2、紫光国芯微电子股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2024年12月20日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362049

　　2、投票简称：国微投票

　　3、填报表决意见

　　本次股东会不涉及累积投票提案。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年1月7日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年1月7日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年1月7日（现场股东会结束当日）下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　2025年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托先生/女士代表本人（本公司）出席紫光国芯微电子股份有限公司2025年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）依照以下指示（请在相应的表决意见项下划“√”）对下列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　委托人姓名∕名称：

　　委托人身份证号∕营业执照号码（统一社会信用代码）：

　　委托人股东账号：委托人持股性质及数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号：

　　委托人签名（盖章）：

　　委托日期：年月日

　　注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

　　2、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束止。

　　3、委托人为法人股东的，必须加盖法人单位公章。

　　证券代码：002049      证券简称：紫光国微     公告编号：2024-061

　　债券代码：127038     债券简称：国微转债

　　紫光国芯微电子股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。鉴于《中华人民共和国公司法》（2023年修订）（以下简称《公司法》）已于2024年7月1日起施行，为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作水平，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修改，具体情况如下：

　　■

　　■

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》中的其他条款内容无实质性修改，无实质性修改内容包括根据最新《公司法》将“股东大会”统一调整为“股东会”，以及其他不影响条款含义的字词等修改，因不涉及实质性修改及修改范围较广，不再进行逐条列示。上述修改最终以工商登记机关核准的内容为准。

　　本次修改《公司章程》的事项需提交公司股东会以特别决议事项审议通过。

　　特此公告。

　　紫光国芯微电子股份有限公司董事会

　　2024年12月20日